{"id":991,"date":"2017-02-27T07:00:54","date_gmt":"2017-02-27T13:00:54","guid":{"rendered":"http:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/?p=991"},"modified":"2017-02-24T18:59:34","modified_gmt":"2017-02-25T00:59:34","slug":"alguien-quiere-apropiarse-el-dinero-de-la-reina-del-pacifico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/2017\/02\/27\/alguien-quiere-apropiarse-el-dinero-de-la-reina-del-pacifico\/","title":{"rendered":"Alguien quiere apropiarse el dinero de la Reina del Pac\u00edfico"},"content":{"rendered":"

Recluida 7 a\u00f1os en una prisi\u00f3n de alta seguridad, acusada por delitos de delincuencia organizada (liderar una banda del narcotr\u00e1fico) y lavado<\/em> de dinero<\/em> producto del tr\u00e1fico de drogas, Sandra \u00c1vila Beltr\u00e1n, alias la Reina del Pac\u00edfico<\/em>, recuper\u00f3 su libertad hace 2 a\u00f1os despu\u00e9s de que un magistrado la absolviera por \u201cfalta de pruebas\u201d; sin embargo, jueces y banqueros impiden ahora que recupere todos sus derechos ciudadanos por el estigma social de que es \u201cuna persona muy peligrosa\u201d y que su dinero proviene de la relaci\u00f3n con c\u00e1rteles de la droga.<\/p>\n

\"\"Primero, la presidencia de la Comisi\u00f3n Nacional para la Defensa y Protecci\u00f3n de los Usuarios de los Servicios Financieros (Conducef), a cargo de Mario Di Costanzo, recibi\u00f3 el a\u00f1o pasado una queja \u201cpor discriminaci\u00f3n de la banca\u201d, al negarle a la empresaria Sandra \u00c1vila la prestaci\u00f3n de servicios financieros. El abogado que entreg\u00f3 dicho recurso acredit\u00f3 ser el representante legal de la llamada Reina del Pac\u00edfico<\/em>.<\/p>\n

Pero las instituciones financieras que insisten en negarle a \u00c1vila Beltr\u00e1n servicios como apertura de cuentas, expedici\u00f3n de chequeras y hasta el uso de tarjetas de cr\u00e9dito y d\u00e9bito, argumentan que de aceptarle realizar operaciones financieras podr\u00edan recibir alguna sanci\u00f3n de las autoridades fiscalizadoras del pa\u00eds, que en este caso ser\u00edan la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera; adem\u00e1s, organismos internacionales como la OFAC (Oficina Federal para el Control de Activos del Tesoro estadunidense) han advertido a los bancos que deben fiscalizar a sus clientes a fin de evitar el blanqueo de capitales<\/em>. Seg\u00fan \u00c1vila Beltr\u00e1n, el dinero en su poder es l\u00edcito, producto de actividades empresariales.<\/p>\n

Un segundo caso en contra de \u00c1vila Beltr\u00e1n ocurri\u00f3 apenas hace unos d\u00edas, cuando el juez cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de M\u00e9xico neg\u00f3 liberar sus cuentas bancarias bajo el argumento de que \u201cno acredit\u00f3 ser la titular de las mismas\u201d.<\/p>\n

Por supuesto que \u00e9sta no ser\u00eda la primera vez en donde la banca, en colusi\u00f3n con miembros del Poder Judicial, impiden a propietarios de cuentas bancarias retirar bienes y recursos que dejan a resguardo de organismos financieros, con el prop\u00f3sito de apoderarse de ellos. Hay muchas historias de corrupci\u00f3n y abuso por parte de la banca, y cuando hay un cliente pol\u00e9mico como Sandra \u00c1vila Beltr\u00e1n, quien a pesar de haber sido absuelta tiene que enfrentar el estigma de la incriminaci\u00f3n, pues las condiciones son aprovechadas para abusar de ella.<\/p>\n

De acuerdo con la resoluci\u00f3n judicial, en m\u00e1s de 1 a\u00f1o \u00c1vila Beltr\u00e1n no exhibi\u00f3 el contrato bancario que la acredite como titular de las cuentas. Adem\u00e1s advierte que el Servicio de Administraci\u00f3n y Enajenaci\u00f3n de Bienes y la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores no notificaron a Sandra \u00c1vila las respuestas a sus solicitudes sobre la liberaci\u00f3n de las cuentas. Lo que hace parecer entonces una chicana<\/em> legaloide para evitar que esta mujer recupere sus recursos.<\/p>\n

Han habido muchos casos documentados por\u00a0 la prensa sobre abusos y maltratos de la banca a los clientes, pues es com\u00fan que los servicios financieros tambi\u00e9n sean negados a quienes aparecen en las listas de las personas pol\u00edticamente expuestas (Ppes), elaboradas por las autoridades financieras.<\/p>\n

Lo preocupante de estas acciones es que las autoridades poco o nada hacen para solucionar estos abusos de las instituciones financieras, las cuales adem\u00e1s de dar un p\u00e9simo servicio a la poblaci\u00f3n, se arrogan el derecho de rechazar a quienes las autoridades hacendarias consideran como Ppes, de tal manera que gobierno y banca abusan de los usuarios en lugar de perseguir en realidad a los verdaderos blanqueadores de dinero sucio<\/em>, que en la mayor\u00eda de los casos son los propios prestadores de servicios financieros, quienes ocultan y protegen las cuentas bancarias que son abultadas con dinero del narcotr\u00e1fico, de la corrupci\u00f3n gubernamental y de los grandes fraudes financieros.<\/p>\n

Nos cuentan que el abogado de \u00c1vila Beltr\u00e1n que interpuso la queja en la presidencia de la Conducef se\u00f1ala a varios bancos, pero el principal es Citibanamex. La pregunta es si la banca tiene el derecho o las bases legales para negarle el servicio a una empresaria que ya fue exonerada por la autoridad judicial, y a\u00fan m\u00e1s considerarla como \u201cun riesgo\u201d y una \u201cpublicidad negativa\u201d para aquel que se atreva a prestarle servicios financieros.<\/p>\n

Puntos suspensivos\u2026 A menos de 2 a\u00f1os del pr\u00f3ximo cambio de gobierno, Enrique Pe\u00f1a Nieto mueve sus piezas en busca del pr\u00f3ximo aspirante a la Presidencia de la Rep\u00fablica. Eso explicar\u00eda la petici\u00f3n que hizo al gobernador del Banco de M\u00e9xico, Agust\u00edn Carstens, para que se mantenga en el cargo hasta noviembre pr\u00f3ximo. En esos cambios comentados en los pasillos del poder, se considerar\u00eda al secretario de Hacienda, Jos\u00e9 Antonio Meade, para sustituir a Carstens. La raz\u00f3n es que el funcionario no tiene la militancia pri\u00edsta y se le vincula m\u00e1s con grupos panistas, aunque ha demostrado su lealtad a Pe\u00f1a Nieto y al canciller Luis Videgaray. Si este movimiento se da en el gabinete, Meade quedar\u00eda fuera de la carrera presidencial y dejar\u00eda la v\u00eda libre al secretario de Gobernaci\u00f3n, Miguel \u00c1ngel Osorio Chong, para convertirse en el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Para sustituir a Meade en el manejo de las finanzas p\u00fablicas, el presidente estar\u00eda considerando a Jos\u00e9 Antonio Fern\u00e1ndez, desmantelador general de Pemex, y en su lugar al frente de la exparaestatal se ha pensado en el actual director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel Arriola. El problema que tiene Pe\u00f1a y su partido es la falta de un buen candidato que, adem\u00e1s de ser popular y conocido por sus buenas acciones, pueda mantener el poder para el pr\u00f3ximo sexenio; pues hasta ahora es el candidato de Movimiento de Regeneraci\u00f3n Nacional, Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, quien va arriba de todas las encuestas, con los aspirantes panistas en segundo lugar y hasta el tercero, el PRI.<\/p>\n

Miguel Badillo<\/p>\n

[Oficio de papel]<\/p>\n

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Contral\u00ednea 528 \/ del 26 de Febrero al 04 de Marzo 2017<\/p>\n

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