En sigilo, sin enterar a los \u00f3rganos de control y vigilancia mexicanos, como si se tratara de una operaci\u00f3n il\u00edcita o por lo menos irregular, lo d\u00edas 27, 28 y 30 de mayo pasados, la paraestatal Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex) cambi\u00f3 de residencia a cuatro de las 33 empresas privadas que ha constituido en el extranjero, la mayor\u00eda de ellas en reconocidos para\u00edsos fiscales. La mudanza es relevante por dos cuestiones: el origen-destino, pasaron de Islas Caim\u00e1n a Madrid, y el motivo, sustituir las inversiones de la petrolera en Espa\u00f1a por las que ten\u00eda en Repsol, a fin de evadir el pago de impuestos.<\/p>\n
Se trata de Mex Gas Internacional, MGI Supply, MGI Trading y MGI Enterprises, propiedad de la subsidiaria en reestructuraci\u00f3n Pemex Gas y Petroqu\u00edmica B\u00e1sica (PGPB), ha revelado la revista Contral\u00ednea con una investigaci\u00f3n de su reportera Nancy Flores. El ocultamiento de este movimiento que hizo la principal empresa del Estado mexicano ha sido tal que, a 6 meses de realizado, a\u00fan no se reporta en la secci\u00f3n de filiales de la p\u00e1gina electr\u00f3nica de Pemex.<\/p>\n
De acuerdo con el reportaje, el cambio domiciliario inici\u00f3 8 d\u00edas antes de que la petrolera mexicana anunciara oficialmente su salida de Repsol (ocurrida el 4 de junio de 2014): el Grupo Mex Gas \u2013como se le conoce a las compa\u00f1\u00edas mudadas\u2013 representa una parte del capital que sustituir\u00e1 la inversi\u00f3n que Pemex ten\u00eda en la petrolera espa\u00f1ola, a trav\u00e9s de la construcci\u00f3n de un gasoducto en La Coru\u00f1a; la otra parte corresponde a las acciones que Pemex ya compr\u00f3 del astillero vigu\u00e9s Hijos de J. Barreras, a fines de noviembre de 2013.<\/p>\n
Contrario al discurso de que la petrolera no tiene dinero para invertir en una nueva refiner\u00eda en M\u00e9xico, Espa\u00f1a se ha convertido en el destino predilecto de las inversiones de Pemex. Es ah\u00ed donde la empresa estatal instal\u00f3 la \u00fanica oficina de representaci\u00f3n que posee en Europa, a trav\u00e9s de su filial PMI Comercio Internacional y, al mismo tiempo donde maneja un multimillonario negocio \u201cprivado\u201d, que se basa en la triangulaci\u00f3n anual de m\u00e1s de 1 bill\u00f3n 200 mil millones de pesos del erario hacia para\u00edsos fiscales.<\/p>\n
Este esquema en espec\u00edfico involucra a 20 de las 33 empresas que Pemex ha constituido desde la d\u00e9cada de 1990 como \u201cprivadas\u201d no paraestatales. Nueve de las cuales ya radican en Madrid: PMI Holdings Petr\u00f3leos Espa\u00f1a, SL (PMIHPE); Pemex Internacional Espa\u00f1a, SA; PPQ Cadena Productiva, SL; PMI Field Management Resources, SL; Mex Gas Cogeneraci\u00f3n, SL; Mex Gas Internacional, SA; MGI Supply; MGI Trading; y MGI Enterprises.<\/p>\n
El movimiento de las cuatro \u00faltimas revela que Espa\u00f1a ha resultado ser una opci\u00f3n m\u00e1s laxa que los llamados para\u00edsos fiscales para Pemex. Algo que la propia petrolera ya hab\u00eda reportada con anterioridad: \u201cAnte las circunstancias imperantes, la previsibilidad de ciertas reformas legislativas en las Antillas Holandesas y la necesidad de hacer fluir ciertos recursos hacia Pemex, este \u00faltimo autoriz\u00f3 el traslado del domicilio y de la residencia fiscal de PMI Holdings, NV, a Espa\u00f1a, aspecto que tuvo lugar el 30 de diciembre de 2005\u201d, refiere el Libro blanco. Estructura de las empresas PMI, elaborado por PMI Comercio Internacional al cierre de 2012.<\/p>\n
La otrora PMI Holdings, NV, es actualmente PMI Holdings Petr\u00f3leos Espa\u00f1a. De acuerdo con el Libro blanco, esa empresa \u201copt\u00f3 por el r\u00e9gimen fiscal especial de las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), el cual permite que los dividendos que distribuya a Pemex no sean sujetos de tributaci\u00f3n en Espa\u00f1a. Asimismo y con base en los convenios para evitar la doble imposici\u00f3n internacional suscritos por Espa\u00f1a con los distintos pa\u00edses en los que las filiales de PMI Holdings Petr\u00f3leos Espa\u00f1a [al menos 20 empresas unimembres] tienen su residencia fiscal [Holanda, Irlanda, Houston, Inglaterra y M\u00e9xico], los dividendos que PMIHPE recibe de sus filiales est\u00e1n exentos del impuesto sobre sociedades\u201d.<\/p>\n
El reportaje publicado por Contral\u00ednea incluye una entrevista a Jos\u00e9 Mar\u00eda Mollinedo \u2013secretario general del Consejo General del Sindicato de T\u00e9cnicos del Ministerio de Hacienda de Espa\u00f1a, Gestha\u2013, quien explica que las ETVE son holding o subholding, es decir, entidades cuyo objeto social es la gesti\u00f3n y administraci\u00f3n de acciones o participaciones en el capital de entidades no residentes en territorio espa\u00f1ol.<\/p>\n
El tambi\u00e9n licenciado en ciencias econ\u00f3micas y empresariales y coautor del libro Qu\u00e9 hacemos con los impuestos indica que las ventajas fiscales para este tipo de empresas es que no tributan. Refiere que al resto de las sociedades se les permite no tributar por las rentas del capital si su participaci\u00f3n, directa o indirecta, supera, al menos, el 5 por ciento, pues quienes tributar\u00e1n ser\u00e1n los accionistas; pero en el caso de las ETVE, los accionistas tampoco tributan.<\/p>\n
Y aunque la ley espa\u00f1ola del impuesto de sociedades establece que para la gesti\u00f3n y administraci\u00f3n de esos valores de entidades no residentes se requiere contar con una organizaci\u00f3n de medios materiales y personales, en la pr\u00e1ctica basta con que la ETVE cuente con uno o dos empleados, expone Mollinedo.<\/p>\n
No obstante lo anterior, las nueve filiales de Petr\u00f3leos Mexicanos asentadas en territorio espa\u00f1ol no han contratado personal. Todas son manejadas por servidores p\u00fablicos mexicanos desde la Torre Pemex, ubicada en M\u00e9xico, Distrito Federal.<\/p>\n
En Madrid, los tres empleados contratados por PMI Comercio Internacional \u2013Mar\u00eda Llop Pomares, gerente administrativo; Marta Portillo Mart\u00edn, analista de contabilidad; y Roxana Aldea Rollin, asistente ejecutiva\u2013 son quienes atienden llamadas telef\u00f3nicas y algunas gestiones no relevantes.<\/p>\n
A cambio de la laxitud fiscal del esquema ETVE, que le permite triangular m\u00e1s de 1 bill\u00f3n 200 mil millones de pesos anuales a para\u00edsos fiscales como Irlanda y Antillas Holandesas, Pemex ha hecho inversiones productivas en Espa\u00f1a, al grado de que antes de concretar su salida de Repsol ya hab\u00eda comprado las acciones de Hijos de J. Barreras y firmado los contratos para la construcci\u00f3n de unos cinco buques, de los cuales ya se inici\u00f3 la construcci\u00f3n del primero el pasado 1 de agosto, con una inversi\u00f3n de 195 millones de d\u00f3lares (unos 2 mil 340 millones de pesos).<\/p>\n
Las empresas Mex Gas y PMI<\/strong><\/p>\n A pesar de residir en distintos pa\u00edses de Am\u00e9rica y Europa, la red de filiales privadas de Pemex opera de manera conjunta. As\u00ed, desde la Torre Picasso \u2013donde corporativos como Google, Barclays, Deloitte y Accenture Holding Iberia pagan una renta mensual superior a los 28.5 euros por metro cuadrado\u2013 las empresas del Grupo Mex Gas se ligan directamente a otras sociedades unimembres de Pemex Gas y Petroqu\u00edmica B\u00e1sica, con sede en hist\u00f3ricos para\u00edsos fiscales.<\/p>\n Se trata de MGI Enterprises US, LLC (creada el 24 de junio de 2013 en Estados Unidos); Pasco International, Limited (constituida en Las Bahamas y domiciliada en M\u00e9xico desde el 7 de septiembre de 2012); Pasco Terminals, Inc (que data del 31 de octubre de 1963, con sede en Estados Unidos ); y Pan American Sulphur Company, Limited (creada el 10 de enero de 1963 en Luxemburgo y domiciliada Inglaterra).<\/p>\n Hasta ahora, estas compa\u00f1\u00edas ofrecen los servicios de exportaci\u00f3n, pero sobre todo de importaci\u00f3n de gas para PGPB. El negocio, tan s\u00f3lo en el caso del Grupo Mex Gas, es del orden de los 38 mil 359 millones de pesos anuales, se desprende de sus estados financieros citados por el informe de la ASF, correspondiente a la revisi\u00f3n de la Cuenta P\u00fablica 2012.<\/p>\n As\u00ed, con la llegada del Grupo Mex Gas a Madrid, Pemex ampl\u00eda su presencia en Espa\u00f1a y la convierte en el punto de conexi\u00f3n clave para sus negocios al margen de las leyes mexicanas, como han sido calificados desde hace una d\u00e9cada por la Auditor\u00eda Superior.<\/p>\n Las empresas pertenecientes al Grupo PMI radicadas en este territorio controlado por la Uni\u00f3n Europea se vinculan a las holandesas PMI Holdings, BV (que se constituy\u00f3 el 24 de marzo de 1988), y PMI Services, BV (creada el 31 de marzo de 1988); la irlandesa PMI Marine, Limited (16 de noviembre de 1993); las estadunidenses PMI Holdings North America, Inc (2 de julio de 1992), y PMI Services North America, Inc (4 de mayo de 1988); las mexicanas PMI Norteam\u00e9rica, SA de CV (19 de enero de 1993); PMI Campos Maduros SANMA, S de RL de CV (7 de diciembre de 2011); y PMI Petroqu\u00edmica, SA de CV (30 de noviembre de 2000).<\/p>\n El Grupo PMI se dedica principalmente a exportar el crudo que hasta antes de que se empezaran a aplicar los nuevos lineamientos de la reforma energ\u00e9tica produc\u00eda Pemex Exploraci\u00f3n y Producci\u00f3n, as\u00ed como a importar productos petrol\u00edferos y petroqu\u00edmicos.<\/p>\n El capital que ha manejado por estos conceptos durante m\u00e1s de 2 d\u00e9cadas asciende, al menos, a 1 bill\u00f3n 191 mil millones de pesos anuales de acuerdo con la auditor\u00eda 12-1-18T41-02-0007, practicada por el m\u00e1ximo \u00f3rgano de fiscalizaci\u00f3n al Grupo PMI. Adem\u00e1s, a nombre de Pemex dicho consorcio contrata deuda e invierte parte de sus dividendos en acciones de compa\u00f1\u00edas privadas.<\/p>\n Antes de que una parte sustancial, pero no total, ingrese a las finanzas p\u00fablicas de M\u00e9xico, la suma de estos multimillonarios recursos pasa por las cuentas bancarias de las 20 compa\u00f1\u00edas, protegidas por el secreto bancario de los distintos pa\u00edses donde residen.<\/p>\n Aunque las empresas son ciento por ciento propiedad de Pemex, se consideran privadas no paraestatales: carecen de personal y oficinas propias, tienen personalidad jur\u00eddica distinta e independiente de la de sus socios, poseen patrimonios propios y tienen autonom\u00eda de gesti\u00f3n, pues son entidades corporativas distintas y est\u00e1n sujetas a la legislaci\u00f3n del pa\u00eds en el que est\u00e1n establecidas y no a las leyes mexicanas.<\/p>\n La toma de decisiones<\/strong><\/p>\n Constituidas en 1993 por Pemex Gas y Petroqu\u00edmica B\u00e1sica, las empresas radicaron por poco m\u00e1s de 20 a\u00f1os en el para\u00edso fiscal de Islas Caim\u00e1n. Su cambio domiciliario a Espa\u00f1a se decidi\u00f3 el 19 de diciembre de 2013, ya en la administraci\u00f3n de Alejandro Mart\u00ednez Sibaja, quien est\u00e1 al frente de la subsidiaria desde diciembre de 2011, consta en la nota simple informativa de Mex Gas Internacional, SL, proporcionada por el Registro Mercantil de Madrid a Contral\u00ednea.<\/p>\n De acuerdo con el documento oficial de inscripci\u00f3n, el 11 de abril de 2014 se dio la baja del Grupo Mex Gas del Registro de Sociedades de Cayman National Trust, Co, Ltd. As\u00ed lo expuso I\u00f1igo Basterreche, secretario no consejero del Consejo de Administraci\u00f3n de las empresas unipersonales Mex Gas Internacional, MGI Supply, MGI Trading y MGI Enterprises.<\/p>\n Tras detallar que el socio \u00fanico de Mex Gas Internacional es Pemex Gas y Petroqu\u00edmica B\u00e1sica, el abogado espa\u00f1ol revel\u00f3 ante el Registro Mercantil de Madrid que el propio director de la subsidiaria, Mart\u00ednez Sibaja, actu\u00f3 como representante de esa empresa unimembre durante el cambio domiciliario.<\/p>\n Adem\u00e1s de Mart\u00ednez Sibaja, han estado involucrados los funcionarios de PGPB Jos\u00e9 Antonio G\u00f3mez Urquiza de la Macorra, subdirector de Administraci\u00f3n y Finanzas y quien funge como presidente de Mex Gas Internacional; Mariano \u00c1lvarez Trejo, coordinador de Desarrollo Social; Marcelo Perizot Murillo, subdirector de Gas Licuado y Petroqu\u00edmicos B\u00e1sicos; Roberto Jorge de la Huerta Moreno, subdirector de Gas Natural; as\u00ed como Roberto Salvador Osegueda Maga\u00f1a, gerente de Filiales de Pemex Corporativo, quienes integran el Consejo de Administraci\u00f3n de Mex Gas Internacional, SL, empresa que \u2013en su calidad de tenedora de acciones\u2013 es propietaria de las otras tres compa\u00f1\u00edas MGI .<\/p>\n Otros servidores p\u00fablicos de Pemex Gas y Petroqu\u00edmica B\u00e1sica implicados son la representante legal Rosa Elena Torres Ortiz; la gerente de Recursos Financieros, M\u00f3nica Catalina Ruvalcaba Gallardo; el subgerente de Filiales, Juan Andr\u00e9s Jim\u00e9nez Lizardi; el encargado de la Subdirecci\u00f3n de Ductos, Luis S\u00e1nchez Graciano; el subdirector de Planeaci\u00f3n, Rodulfo Figueroa Alonso; y el asesor Luis Alberto Palomeque L\u00f3pez. Adem\u00e1s, participa el apoderado legal de Pemex Internacional Espa\u00f1a, Elliott Guerrero Aguilar, consta en la inscripci\u00f3n ante el Registro Mercantil de Madrid.<\/p>\n De acuerdo con la ASF, al carecer de personal propio, siempre han sido servidores p\u00fablicos los que trabajan para esas filiales: \u201ccabe mencionar que ninguna de las empresas cuenta con empleados, por lo que tienen firmados contratos de prestaci\u00f3n de servicios con PGPB\u201d.<\/p>\n No obstante, en Mex Gas Internacional, adem\u00e1s de los mexicanos y los espa\u00f1oles participa un serbio: nombrado por el propio Consejo de Administraci\u00f3n de Mex Gas Internacional el 22 de mayo pasado, Vuk Jeremic \u2013exfuncionario de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas y presidente del Centro para la Cooperaci\u00f3n Internacional y el Desarrollo Sostenible, quien tiene su domicilio en Belgrado\u2013 es consejero de esa sociedad, indica la nota simple informativa, de la cual se tiene copia.<\/p>\n oficiodepapel@yahoo.com.mx<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u2022 Espa\u00f1a el para\u00edso fiscal de Pemex
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