Ahora s\u00ed, el c\u00ednico empresario Amado Y\u00e1\u00f1ez Osuna, corruptor de funcionarios petroleros (Petr\u00f3leos Mexicanos) y directivos bancarios (Banamex-Citibank), finalmente ha sido acusado de violaci\u00f3n a la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito, delitos graves que deben mantenerlo preso por muchos a\u00f1os. Por lo pronto, ya est\u00e1 recluido en un penal del Sur del Distrito Federal.<\/p>\n
Un fraude por 360 millones de d\u00f3lares denunciado por Banamex ante la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) desat\u00f3 la acci\u00f3n de la justicia mexicana en contra de Oceanograf\u00eda y su accionista mayoritario Y\u00e1\u00f1ez Osuna, quien en 10 a\u00f1os construy\u00f3 un emporio econ\u00f3mico con recursos p\u00fablicos, basado en la corrupci\u00f3n e impunidad, informaci\u00f3n que la prensa (Contral\u00ednea) dio a conocer puntualmente desde el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), cuando se cometieron m\u00faltiples irregularidades en la obtenci\u00f3n de financiamientos y de contratos petroleros, sustento principal de su riqueza mal habida.<\/p>\n
Aquellas investigaciones period\u00edsticas sobre Oceanograf\u00eda le causaron al equipo de reporteros de la revista Contral\u00ednea sendas demandas por supuesto da\u00f1o moral inducidas por el abogado de Amado Y\u00e1\u00f1ez, Ulrich Richter, quien negaba que su empleador estuviera implicado en hechos de corrupci\u00f3n y fraudes a instituciones de cr\u00e9dito como Banco de Comercio Exterior (Bancomext), Banco Interacciones y Banamex-Citibank.<\/p>\n
Una vez capturado, Y\u00e1\u00f1ez Osuna empezar\u00e1 a enfrentar la soledad de la prisi\u00f3n y hasta entonces entender\u00e1 que no ten\u00eda amigos sino intereses y complicidades, y que todos sus exsocios lo han abandonado, algunos siguen pr\u00f3fugos y otros niegan su estrecha relaci\u00f3n y asesor\u00eda que le otorgaban a cambio de jugosos contratos y beneficios econ\u00f3micos que recib\u00edan por ayudarle a cometer fraudes y asesorarlo legalmente para infringir leyes y reglamentos.<\/p>\n
En esas acciones legales en contra de Y\u00e1\u00f1ez Osuna \u2013instrumentadas directamente por el procurador general de la Rep\u00fablica, Jes\u00fas Murillo Karam, quien en los \u00faltimos d\u00edas no encuentra soluciones a todos los conflictos que se han presentado\u2013 extra\u00f1amente no aparecen sus c\u00f3mplices en la comisi\u00f3n de los fraudes. Entre \u00e9stos estar\u00edan los altos directivos de Banamex-Citibank, y algunos exsocios, como los integrantes de la familia Bribiesca Sahag\u00fan, que son tambi\u00e9n parientes pol\u00edticos del expresidente Vicente Fox, quien durante su gobierno se ocup\u00f3 de limpiar los expedientes de sus hijos pol\u00edticos.<\/p>\n
Tal parece que la procuraci\u00f3n de justicia en este caso seguir\u00e1 el mismo esquema de sacrificar al m\u00e1s expuesto a la corrupci\u00f3n pero el de menor rango en la estrategia delictiva, pues aunque Y\u00e1\u00f1ez es el accionista mayoritario de Oceanograf\u00eda, la realidad es que se trata de un nuevo empresario rico que puede ser sacrificado sin problema. As\u00ed, no hay disposici\u00f3n de la autoridad para llevar a juicio a dos de los directivos m\u00e1s importantes de Banamex: Javier Arrigunaga y Manuel Medina Mora.<\/p>\n
El primero, director general del banco y quien s\u00f3lo fue castigado por el Consejo de Citibank, que le pidi\u00f3 su renuncia por estar involucrado en el fraude. Hasta ahora, Arrigunaga no es molestado por la PGR ni siquiera para que declare dentro del expediente judicial abierto en contra de Y\u00e1\u00f1ez Osuna.<\/p>\n
El segundo, Medina Mora, presidente del Consejo de Administraci\u00f3n de Banamex y copresidente del Citigroup, pronto dejar\u00e1 el cargo por el relajamiento de los controles internos y, tal vez, por su participaci\u00f3n en el fraude. Tampoco a este directivo del banco lo investiga el procurador Murillo Karam, quien practica una justicia selectiva.<\/p>\n
En este contexto, la familia pol\u00edtica de Fox, los Bribiesca, tampoco se les ha citado a declarar a pesar de que se les prob\u00f3 su involucramiento corrupto con Amado Y\u00e1\u00f1ez en los gobiernos panistas (Vicente Fox-Felipe Calder\u00f3n) al traficar con sus influencias en Los Pinos para obtener contratos petroleros para la empresa Oceanograf\u00eda. Pero la PGR ha hecho un lado todos esos nexos pol\u00edticos corruptos de Amado Y\u00e1\u00f1ez y ha preferido hasta ahora omitir investigarlos, quiz\u00e1s por alg\u00fan acuerdo de no tocar a la familia pol\u00edtica del expresidente de la Rep\u00fablica.<\/p>\n
Otro caso de corrupci\u00f3n en Banamex<\/strong><\/p>\n Y para seguir con las pr\u00e1cticas corruptas de Banamex-Citibank, las autoridades financieras mexicanas investigan un nuevo caso. Se trata de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNVB), al descubrir mediante auditor\u00edas el desv\u00edo de recursos y espionaje clandestino que se hizo en Banamex vinculado con Amado Y\u00e1\u00f1ez.<\/p>\n Se trata del caso que involucra a Federico Ponce Rojas \u2013subprocurador general de la Rep\u00fablica cuando Ignacio Morales Lechuga era el abogado de la naci\u00f3n\u2013, quien est\u00e1 acusado en M\u00e9xico y Estados Unidos de desviar recursos de Banamex a una empresa particular por casi 20 a\u00f1os.<\/p>\n De acuerdo con la indagatoria \u2013iniciada por el consorcio estadunidense Citigroup y en la cual ya participan autoridades financieras de Estados Unidos y judiciales y financieras de M\u00e9xico\u2013, el abogado habr\u00eda defraudado entre 1994 y 2013 a Banamex por un monto total de m\u00e1s de 15 millones de d\u00f3lares, seg\u00fan las primeras indagatorias.<\/p>\n Como titular de la Direcci\u00f3n Profesional de Empresas Afiliadas, SA, Dipeasa, propiedad al ciento por ciento de Banamex, Ponce habr\u00eda inflado los costos de operaci\u00f3n de esta empresa de seguridad para desviar los excedentes a otra unidad econ\u00f3mica no relacionada con el consorcio financiero.<\/p>\n Contral\u00ednea entrevist\u00f3 a principios de 2013 a Ponce Rojas en su calidad de director de Dipeasa y de Servicios Especiales del Grupo Financiero Banamex Citigroup. Entonces el tambi\u00e9n catedr\u00e1tico en la Universidad An\u00e1huac conden\u00f3 la falta de resultados en el combate al lavado de dinero y asent\u00f3: \u201cDebemos ser claros: seudoempresarios que evaden al fisco y lavan dinero podr\u00edan ser tan peligrosos como los narcotraficantes que nos presentan los medios, encadenados en oro\u201d.<\/p>\n La red de contrabando textil<\/strong><\/p>\n En otro hecho de corrupci\u00f3n, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, inform\u00f3 que desmantelaron una red delincuencial de evasi\u00f3n en la importaci\u00f3n de textiles mediante la subvaluaci\u00f3n de mercanc\u00edas, la cual involucra a 219 actores y signific\u00f3 un da\u00f1o al fisco por 1 mil 500 millones de pesos.<\/p>\n A finales de 2012, cuando Felipe Calder\u00f3n preparaba sus maletas para huir del pa\u00eds que hab\u00eda destrozado en s\u00f3lo seis a\u00f1os, publicamos en esta columna c\u00f3mo funcionarios del gobierno de Estados Unidos, por conducto de sus \u00e1reas de inteligencia y policiales, estaban preocupados por la enorme corrupci\u00f3n e impunidad que hab\u00eda desbordado a todos los \u00f3rganos de vigilancia, auditor\u00eda, fiscalizaci\u00f3n y procuraci\u00f3n de justicia de M\u00e9xico; lo que, consideraban, se hab\u00eda traducido en una complicidad c\u00ednica y descarada del gobierno de Calder\u00f3n.<\/p>\n Ante ello, el Departamento de Estado dio instrucciones al Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigaci\u00f3n (FBI), el Servicio de Inmigraci\u00f3n y Control de Aduanas (ICE), la Agencia estadunidense contra las drogas (DEA) y hasta a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), para investigar y denunciar ante la justicia de M\u00e9xico hechos de corrupci\u00f3n que estaban impunes.<\/p>\n Explicaba en aquella columna: \u201cPreocupa a Estados Unidos un caso de corrupci\u00f3n, soborno y contrabando de textiles que durante m\u00e1s de 10 a\u00f1os ha afectado las finanzas y la industria de M\u00e9xico, y sus autoridades (mexicanas) se niegan a investigar y procesar a los responsables que se esconden en la comunidad jud\u00eda que vive en el pa\u00eds.<\/p>\n \u201cSe trata, principalmente, de empresarios de origen jud\u00edo que armaron desde el a\u00f1o 2000 una maquinaria de corrupci\u00f3n y complicidad aduanal para traer telas desde China y Corea, y cruzarlas por territorio estadunidense para evitar pagar los impuestos correspondientes amparados en el Tratado de Libre Comercio Am\u00e9rica del Norte (TLCAN).<\/p>\n \u201cEste importante caso que le ha significado al fisco mexicano dejar de cobrar impuestos por miles de millones de pesos en m\u00e1s de 1 d\u00e9cada, fue descubierto por el ICE estadunidense e investigado directamente por el Grupo de Fraude Comercial en Laredo, Texas, cuyos agentes especiales armaron un expediente completo, con pruebas y declaraciones suficientes, que entregaron a M\u00e9xico por conducto de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), el Sistema de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT), la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) y la Administraci\u00f3n General de Aduanas.<\/p>\n \u201cA pesar de ello, las autoridades mexicanas (durante el gobierno de Calder\u00f3n) han sido incapaces de concluir la averiguaci\u00f3n previa y consignarla ante un juez federal que lleve ante la justicia a unas 15 empresas y sus due\u00f1os por los delitos de fraude, evasi\u00f3n fiscal, contrabando, soborno y los que resulten.<\/p>\n \u201cEste tema, que dimos a conocer por primera vez en esta columna el 26 de agosto [de 2012], ha arrojado nuevos datos: por ejemplo, que fueron los mismos empresarios mexicanos involucrados quienes compraron directamente las telas en los pa\u00edses asi\u00e1ticos y armaron una red de complicidades con empresas de Estados Unidos para que la mercanc\u00eda fuera recibida en ese pa\u00eds y all\u00ed falsificaran facturas y certificados de origen, a fin de exportarla a M\u00e9xico sin el pago correspondiente que, seg\u00fan expertos en cuestiones fiscales, se trata de miles de millones de pesos en m\u00e1s de 10 a\u00f1os que tienen de aplicar este sistema de contrabando textil.<\/p>\n \u201cLos empresarios mexicanos de origen jud\u00edo constitu\u00edan empresas fantasmas que eran las receptoras de la mercanc\u00eda en M\u00e9xico, y cuando los investigadores fiscalistas del SAT llegaban a sus domicilios para revisarlas, se encontraban con que \u00e9stas no exist\u00edan f\u00edsicamente, s\u00f3lo en papeles porque hab\u00edan desaparecido y no hab\u00eda forma de localizarlas. Esto, sumado a la corrupci\u00f3n de algunos funcionarios de Hacienda, permit\u00eda que nadie siguiera las huellas de este cuantioso contrabando de textiles que ha evidenciado a las autoridades fiscales mexicanas como las m\u00e1s corruptas y torpes en la persecuci\u00f3n de delitos.<\/p>\n \u201cLos empresarios c\u00f3mplices hab\u00edan constituido una verdadera maquinaria de corrupci\u00f3n y complicidad con algunas autoridades hacendarias que los solapaban y encubr\u00edan; por eso ahora que el expediente de Estados Unidos fue entregado al gobierno mexicano, \u00e9ste no sabe qu\u00e9 hacer, pues ya no tiene justificaci\u00f3n para archivar la informaci\u00f3n y dejar en la impunidad un verdadero caso que afecta a las finanzas p\u00fablicas y en general a la industria textil del pa\u00eds.<\/p>\n \u201cEl proceso que se sigue en Estados Unidos \u2013de donde este reportero obtuvo la informaci\u00f3n, porque en M\u00e9xico nadie quiere hablar del tema\u2013 lo lleva el fiscal Roel Canales, en el Distrito de Texas, Divisi\u00f3n de Laredo; mientras que por M\u00e9xico tienen conocimiento de este hecho de corrupci\u00f3n que sigue impune despu\u00e9s de m\u00e1s de 10 a\u00f1os: el secretario de Hacienda, Jos\u00e9 Antonio Meade Kuribre\u00f1a; el jefe del SAT, Alfredo Guti\u00e9rrez Ortiz Mena; la procuradora General de la Rep\u00fablica, Marisela Morales; el subprocurador de Delitos Federales de la PGR, Irving Barrios M\u00f3jica; el administrador General de Aduanas, Gerardo Perdomo Sancipri\u00e1n; el administrador General de Auditor\u00eda Fiscal Federal, Alberto Real Ben\u00edtez, y el administrador Central de Programas Especiales de la Administraci\u00f3n Federal del SAT.<\/p>\n \u201cEstos funcionarios est\u00e1n preocupados por la entrega recepci\u00f3n de su administraci\u00f3n al equipo de transici\u00f3n del pr\u00f3ximo gobierno y han hecho a un lado su responsabilidad de gobernar. Apuestan a que s\u00f3lo les faltan poco m\u00e1s de 2 meses en sus responsabilidades y despu\u00e9s nadie se acordara de ellos. Por lo pronto, el gobierno de Felipe Calder\u00f3n ha decidido, como en muchos otros casos de corrupci\u00f3n, abuso e impunidad, olvidar este expediente incompleto por su incapacidad de integrarlo y denunciarlo ante un juez federal.<\/p>\n \u201cDe acuerdo con el expediente abierto en Estados Unidos y cerrado en M\u00e9xico, se trata de una red muy bien articulada que opera en M\u00e9xico, Estados Unidos, China y Corea, dedicada a contrabandear productos textiles fabricados en esos pa\u00edses asi\u00e1ticos y que son introducidos a M\u00e9xico de manera ilegal v\u00eda Estados Unidos, en donde se elaboran facturas y certificados de origen falsos para eludir el pago de los impuestos correspondientes. Es una vez m\u00e1s en el vecino pa\u00eds en donde evidencian la complicidad y omisi\u00f3n de la justicia mexicana.<\/p>\n \u201cDe acuerdo con documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos, los empresarios involucrados son destacados miembros de la comunidad jud\u00eda en M\u00e9xico, y sus empresas habr\u00edan sido las beneficiadas con el contrabando de productos.<\/p>\n \u201cAunque la investigaci\u00f3n se inici\u00f3 formalmente en 2010, fue hasta 2011 cuando se abri\u00f3 la averiguaci\u00f3n previa UEIDFF\/FISM08\/185\/2011 en M\u00e9xico por los delitos de fraude fiscal y contrabando de productos textiles procedentes de varios pa\u00edses asi\u00e1ticos, en donde se adquir\u00eda la mercanc\u00eda para luego ser introducida a territorio mexicano por la frontera con Estados Unidos. Empresas estadunidenses les otorgaban facturas y certificados de origen amparados en el TLCAN, con el fin de enga\u00f1ar al gobierno mexicano de que dichas mercanc\u00edas se produc\u00edan en Estados Unidos y por eso entraban exentas de impuestos.<\/p>\n \u201cCon base en el Acuerdo firmado entre los gobiernos de M\u00e9xico y Estados Unidos sobre Asistencia Mutua entre las Administraciones de Aduanas y en apego al Plan Estrat\u00e9gico Bilateral del 13 de agosto de 2007, la Administraci\u00f3n Central de Investigaci\u00f3n Aduanera mexicana solicit\u00f3 el 9 de febrero de 2010, mediante el oficio 800-05-00-00-00-2010-0609, el apoyo de las autoridades de Aduanas de Estados Unidos para verificar la existencia de las compa\u00f1\u00edas estadunidenses NY Aynilian & Co, Inc, y Lul\u00fa Fashions, Inc, ambas con domicilio en Nueva York, as\u00ed como para validar la autenticidad de facturas comerciales y certificados de origen expedidos por dichas empresas a favor de la compa\u00f1\u00eda mexicana Comercializadora Luna Blue, SA de CV.<\/p>\n \u201cMientras en M\u00e9xico el caso est\u00e1 pr\u00e1cticamente cerrado \u2013por lo menos en lo que concluye la actual administraci\u00f3n\u2013, en el expediente de Estados Unidos se afirma que entre los involucrados destacan El\u00edas Hamul, presunto socio de Fred Lukach y quien se encargaba de obtener el pago o soborno de los empresarios para posteriormente contactarlos con Vahram Aynilian.<\/p>\n \u201cLa lista de empresarios mexicanos que son investigados por Estados Unidos y cuyos nombres aparecen en documentos oficiales del ICE, son: Jos\u00e9 Husni Micha; Salom\u00f3n Cojab Fallena; David Cojab Cohen; Mois\u00e9s y Jaime Betch, due\u00f1os de Forromex; Noel Venado; Manolo Lua, due\u00f1o de Textiles Lua; Jack Casaab Attie, due\u00f1o de la empresa Casti y Casbo; Charlie Kim, due\u00f1o de Cini de M\u00e9xico; Jorje Kim, de Kim textiles y Grupo Cyprus; Mauricio y Eduardo Atri; Scion Shamosh, copropietario de Loubeck; Sim\u00f3n Shamosh, copropietario de Loubeck; Ronald Joseph Akiki Beirut; C\u00e9sar y Ulises S\u00e1nchez; Mauricio Ni\u00f1o Mora.\u201d<\/p>\n oficiodepapel@yahoo.com.mx<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u2022 El corruptor Amado Y\u00e1\u00f1ez Osuna
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