\u00bfQu\u00e9 esconde la empresa Oceanograf\u00eda que pol\u00edticos y empresarios buscan apoderarse de ella? Debe ser algo muy valioso, cuando el mismo gobierno federal, a trav\u00e9s de sus \u00f3rganos fiscales y de justicia, ocup\u00f3 esa empresa privada y encarcel\u00f3 a su due\u00f1o Amado Y\u00e1\u00f1ez Osuna bajo el argumento de que \u00e9ste hab\u00eda defraudado a Banco Nacional de M\u00e9xico, SA (Banamex) \u2013un negocio il\u00edcito entre privados\u2013, a trav\u00e9s de facturas ap\u00f3crifas de Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex).<\/p>\n
Ya detenido, se vino la negociaci\u00f3n entre la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) y el peligroso delincuente que nos hab\u00eda presentado la autoridad: Y\u00e1\u00f1ez Osuna. De pronto el Ministerio P\u00fablico federal se desiste y le finca un s\u00f3lo delito \u201cno grave\u201d, para que un juez federal le otorgue su libertad bajo cauci\u00f3n al garantizar aqu\u00e9l una fianza por s\u00f3lo 80 millones de pesos. Cifra rid\u00edcula si se considera que Y\u00e1\u00f1ez Osuna obtuvo financiamientos ilegales de Banamex, SA, por 500 millones de d\u00f3lares y contratos en Pemex por miles de millones de pesos.<\/p>\n
Pues en los casi 3 meses que lleva el affaire Oceanograf\u00eda han salido ya muchos hombres de negocios y pol\u00edticos con intenci\u00f3n de apoderarse de esa empresa con m\u00faltiples problemas, y la raz\u00f3n es que en su haber tiene decenas de contratos multimillonarios firmados a su favor por la principal empresa del Estado: Pemex.<\/p>\n
Entre los m\u00e1s activos est\u00e1 el grupo Hank, de Carlos Hank Rhon, pri\u00edsta due\u00f1o del Grupo Financiero Interacciones y al cual Y\u00e1\u00f1ez Osuna tambi\u00e9n intent\u00f3 defraudar con facturas falsas de Pemex. Pero quien lleva la delantera es el pol\u00edtico pri\u00edsta Miguel Alem\u00e1n Velasco y su hijo Miguel Alem\u00e1n Magnani, socios de Televisa, quienes han cabildeado a todos los niveles y han sostenido encuentros con altos funcionarios del gobierno y hasta con los acreedores de Oceanograf\u00eda, encabezados principalmente por Banamex, en donde se reunieron con los directivos para empezar a negociar el pago de la deuda y que esa instituci\u00f3n financiera extranjera, propiedad de Citibank, no sea el obst\u00e1culo mayor.<\/p>\n
Con los avances en las pl\u00e1ticas, podr\u00eda ser que en las siguientes semanas los Alem\u00e1n, padre e hijo, se apoderen de Oceanograf\u00eda con la anuencia del gobierno de Enrique Pe\u00f1a Nieto y, en consecuencia, todos los contratos que por miles de millones de pesos siguen pendientes en las arcas de Pemex pasen a ser propiedad de ellos.<\/p>\n
La corrupci\u00f3n de Banamex-Oceanograf\u00eda<\/strong><\/p>\n En el caso de corrupci\u00f3n de Oceanograf\u00eda con la banca privada, la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) descubri\u00f3 que Banamex incurri\u00f3 en graves irregularidades al otorgar cr\u00e9ditos por un total de 8 mil 80 millones de pesos, que habr\u00edan derivado en un supuesto fraude que podr\u00eda superar los 5 mil 200 millones.<\/p>\n De acuerdo con los resultados de la investigaci\u00f3n \u2013cuyo oficio de orden de visita fue identificado con el folio 141-2\/111089\/2014\u2013, la instituci\u00f3n financiera incurri\u00f3 en \u201cdiversas fallas y desviaciones a los procedimientos\u201d dictados por s\u00ed misma.<\/p>\n Entre estas anomal\u00edas destaca que Banamex present\u00f3 \u201cdesapego a pol\u00edticas y procedimientos internos\u201d; \u201cdeficiencias en el sistema de control interno\u201d; \u201cfallas en el proceso de originaci\u00f3n [sic] y administraci\u00f3n de cr\u00e9dito\u201d; \u201cdeficiencias en los contratos\u201d, as\u00ed como en la \u201cadministraci\u00f3n de riesgo\u201d y en la \u201cauditor\u00eda interna\u201d.<\/p>\n El reporte de la CNBV, al que se tuvo acceso, indica que en este caso sus auditores desarrollaron pruebas sustantivas y de cumplimiento con respecto del proceso de otorgamiento y administraci\u00f3n de los financiamientos que Banamex dio a Oceanograf\u00eda, a trav\u00e9s de las operaciones de descuento de documentos, tambi\u00e9n conocidas como de factoraje.<\/p>\n Para ello, durante las visitas de investigaci\u00f3n a Banamex, la autoridad financiera revis\u00f3 los manuales de pol\u00edticas y procedimientos de cr\u00e9dito para el descuento de documentos, los contratos y convenios modificatorios firmados entre Pemex Exploraci\u00f3n y Producci\u00f3n (PEP) y Oceanograf\u00eda; la anuencia de PEP respecto a la cesi\u00f3n de derechos; la notificaci\u00f3n de derechos de Oceanograf\u00eda a PEP; as\u00ed como las estimaciones de obra descontadas pendientes de pagos por parte de PEP.<\/p>\n Los investigadores de la CNBV tambi\u00e9n realizaron entrevistas con los funcionarios responsables; la conciliaci\u00f3n de las estimaciones de obra pendientes de pagar por PEP contra los estados de cuenta donde Banamex deposit\u00f3 los financiamientos correspondientes, y revisaron la mec\u00e1nica de operaci\u00f3n de las cesiones de derechos de cobro, as\u00ed como la evaluaci\u00f3n de los controles establecidos en la operaci\u00f3n. Adem\u00e1s, fiscalizaron los dep\u00f3sitos realizados por Banamex a Oceanograf\u00eda por la realizaci\u00f3n de dichas operaciones.<\/p>\n La indagatoria \u2013con sus correspondientes visitas de investigaci\u00f3n\u2013 de la CNBV a Banamex se llev\u00f3 a cabo del 24 de febrero al 25 de abril pasados. Posteriormente, la autoridad financiera fij\u00f3 un plazo para que la filial de Citigroup, en uso de su garant\u00eda de audiencia, manifestara lo que a su derecho conviniera.<\/p>\n Pero poco antes de finalizar la indagatoria, el 14 de abril la Comisi\u00f3n que dirige Jaime Gonz\u00e1lez Aguad\u00e9 emiti\u00f3 el comunicado de prensa 026\/2014 en el que detall\u00f3 que se encontraba \u201cpr\u00f3xima a concluir la visita de investigaci\u00f3n que ha venido realizando desde febrero en Banamex, la cual se enfoc\u00f3 en la revisi\u00f3n de los procesos y controles de otorgamiento y seguimiento de cr\u00e9dito relacionados con cesiones de derechos, com\u00fanmente conocidos como factoraje o descuentos\u201d. Despu\u00e9s de esto, lo que los mexicanos esperamos es una verdadera sanci\u00f3n econ\u00f3mica a Banamex por las pr\u00e1cticas corruptas que desarrolla en nuestro pa\u00eds desde hace muchos a\u00f1os.<\/p>\n En dicho comunicado qued\u00f3 de manifiesto que la autoridad s\u00ed consider\u00f3 que Oceanograf\u00eda defraud\u00f3 a Banamex: \u201cDurante el periodo en que dicha visita se llev\u00f3 a cabo, se identific\u00f3 un segundo presunto fraude en operaciones de proveedur\u00eda por una cantidad menor a 30 millones de d\u00f3lares. Lo anterior se hace del conocimiento toda vez que a pesar de que dicha investigaci\u00f3n no ha concluido, Citigroup ha hecho p\u00fablica esta situaci\u00f3n.<\/p>\n \u201cAdicionalmente, con relaci\u00f3n a esta segunda empresa, la CNBV ha realizado acciones de supervisi\u00f3n para detectar si llev\u00f3 a cabo operaciones similares con otras instituciones financieras y hasta el momento no se ha detectado otro presunto fraude. Por otro lado, en sus resultados al primer trimestre de 2014, Citigroup report\u00f3 un impacto adicional por 2 mil 150 millones de pesos relacionado principalmente con la operaci\u00f3n de Oceanograf\u00eda, SA de CV, comunicada el pasado 28 de febrero de 2014.\u201d<\/p>\n Aunado a esto, 5 d\u00edas despu\u00e9s de concluir la investigaci\u00f3n \u2013el 30 de abril\u2013, Jaime Gonz\u00e1lez Aguad\u00e9 declar\u00f3 al programa de radio F\u00f3rmula Financiera:<\/p>\n \u201cSi recuerdan un poco c\u00f3mo se inici\u00f3 este tema cuando Oceanograf\u00eda fue inhabilitada por la [Secretar\u00eda de la] Funci\u00f3n P\u00fablica para seguir prestando servicios al gobierno federal y se hizo la conciliaci\u00f3n entre Banamex y Pemex, se identific\u00f3 que algunos de los servicios por los cuales ya les hab\u00eda hecho el descuento Banamex no ser\u00edan pagados por Pemex porque no se reconoc\u00edan.<\/p>\n \u201cY eso era a trav\u00e9s de una operaci\u00f3n de factoraje que es una operaci\u00f3n conocida, una operaci\u00f3n de la cual dependen muchas empresas en M\u00e9xico; sin embargo, pues \u00e9ste era un monto muy relevante y de esa primera conciliaci\u00f3n, se lleg\u00f3 a un monto de 400 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n \u201cFue entonces que entramos a revisar, vimos todos los procedimientos dentro de Banamex, vimos c\u00f3mo se gener\u00f3 tambi\u00e9n el primer cr\u00e9dito, al amparo del cual se dio [sic] estos factorajes, los controles dentro de Banamex y tambi\u00e9n revisamos el impacto posible en el resto del sistema financiero, el cual como hemos platicado, estaba acotado a Banamex.<\/p>\n \u201cY despu\u00e9s tambi\u00e9n revisamos las otras imputaciones que se hac\u00edan, sobre todo de uno de los socios de Oceanograf\u00eda, que era el presidente del consejo de [Caja] Libertad [Mart\u00edn D\u00edaz \u00c1lvarez], quien a estas fechas, y vale la pena se\u00f1alarlo, ya dej\u00f3 el Consejo, ya no es el presidente del Consejo: se han tomado medidas muy importantes en [Caja] Libertad para cambiar a los consejeros, para cambiar a la administraci\u00f3n. Hoy la encabeza Carlos Septi\u00e9n, que es un funcionario bancario de m\u00e1s de 35 a\u00f1os de experiencia, que ha sido director general de dos bancos. Entonces esa parte est\u00e1 muy bien encausada, la parte [Caja] Libertad, y por el otro lado, en esta primera etapa digamos, ya cerramos la investigaci\u00f3n en Banamex y tendremos resultados en las siguientes semanas.<\/p>\n \u2014O sea [sic], dec\u00edas hace ratito, Jaime, que algunas de las conclusiones no pueden ser p\u00fablicas, pero \u00bfno con la transparencia, con la nueva reforma ya puedes hacer p\u00fablico a\u00fan sin que est\u00e9n firmes las sanciones? \u2013pregunt\u00f3 la conductora Maricarmen Cort\u00e9s.<\/p>\n \u2014Cuando impongamos la sanci\u00f3n, Maricarmen, lo que hoy hay [es] una parte judicial, que \u00e9sa es una investigaci\u00f3n que contin\u00faa y que evidentemente, como sabes, no la podemos hacer p\u00fablica y tampoco… Y adem\u00e1s escapa a nuestra competencia, pero la parte de las observaciones al banco o las posibles sanciones al banco, \u00e9sas solamente se pueden dar a conocer cuando efectivamente est\u00e9n impuesta la sanci\u00f3n en el banco y de acuerdo con los lineamientos que nos aprob\u00f3 la Junta de Gobierno.<\/p>\n \u201cEs decir, una vez que impongamos la sanci\u00f3n al banco, que no lo hemos hecho, si es que lo hacemos, que seguramente adem\u00e1s s\u00ed lo haremos, pero una vez que impongamos esa sanci\u00f3n la daremos a conocer al p\u00fablico a trav\u00e9s de los medios ya aprobados por la Junta de Gobierno.\u201d<\/p>\n Hasta ahora, la CNBV no ha hecho p\u00fablica ninguna sanci\u00f3n por este motivo.<\/p>\n Y de acuerdo con las bases de datos de la Comisi\u00f3n, de febrero a la fecha, la filial de Citigroup s\u00f3lo ha recibido una sanci\u00f3n por \u201cinfringir el art\u00edculo 115, noveno p\u00e1rrafo, de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito\u201d.<\/p>\n El motivo: \u201cno enviar dentro del plazo el resultado de la revisi\u00f3n efectuada por parte del \u00e1rea de auditor\u00eda interna, o bien, de un auditor externo independiente, sobre la evaluaci\u00f3n y dictaminaci\u00f3n anual del cumplimiento a las disposiciones de car\u00e1cter general a que se refiere el art\u00edculo 115 de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito\u201d.<\/p>\n Corrupci\u00f3n en gobierno de Baja California<\/strong><\/p>\n El gobierno de Baja California, que preside el panista Francisco Arturo Vega de Lamadrid, asign\u00f3 directamente un contrato por 16.4 millones de pesos a la empresa Lazos Internacionales, SA de CV, propiedad de Antonio Carlos Gonz\u00e1lez Ortiz Mena, hermano del director de Inversi\u00f3n del Fondo Nacional de Infraestructura de Banco Nacional de Obras y Servicios P\u00fablicos, Francisco Gonz\u00e1lez Ortiz Mena, para fabricar 81 mil juegos de plazas vehiculares, lo que signific\u00f3 un sobreprecio del 7 por ciento.<\/p>\n La operaci\u00f3n, que seg\u00fan algunos de los concursantes estuvo ama\u00f1ada para favorecer a Ortiz Mena, se realiz\u00f3 con una empresa que hab\u00eda estado inactiva desde hac\u00eda 11 a\u00f1os y se reactiv\u00f3 hasta el 2013, de acuerdo con los registros del Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT). Adem\u00e1s, no contaba con el registro ante la Secretar\u00eda de Comunicaciones y Transportes (SCT) para la fabricaci\u00f3n de placas y calcoman\u00edas vehiculares.<\/p>\n A principios de 2014, la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n y Finanzas del estado de Baja California emiti\u00f3 la Licitaci\u00f3n P\u00fablica 32065001-016-14, correspondiente al suministro de las placas y calcoman\u00edas vehiculares, proceso en el que se inscribieron firmas como Grupo Industrial; Troquelados e Impresos, SA de CV; Placas Realzadas, SA de CV; y Transportistas Unidos de Morelos, SA de CV, todas ellas registradas en la lista de proveedores como las \u00fanicas autorizadas para este tipo de licitaciones y el suministro de estos materiales, seg\u00fan el acuerdo emitido por la SCT el 25 de septiembre de 2000.<\/p>\n El 26 de febrero pasado la dependencia cancel\u00f3 el mencionado concurso, argumentando que derivado de la ejecuci\u00f3n de programas para controlar la verificaci\u00f3n de contaminantes de cada veh\u00edculo en la entidad, los ingresos proyectados por la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n y Finanzas se encontraban por debajo de lo proyectado y, en consecuencia, carec\u00eda de los recursos para la adquisici\u00f3n de placas.<\/p>\n Sin embargo, un mes despu\u00e9s de esta decisi\u00f3n, adjudic\u00f3 de manera directa este contrato, a trav\u00e9s del dictamen DAD-ADO-SPF-33-14 del 28 de marzo de 2014, a la empresa Lazos Internacionales, SA de CV, bajo el argumento de una alta demanda de las l\u00e1minas y la necesidad de contar con ellas a \u201cun bajo costo\u201d y en el menor tiempo posible.<\/p>\n Las empresas participantes en la licitaci\u00f3n promovieron cuatro demandas de amparo contra este proceso de adjudicaci\u00f3n irregular ante el juez de Distrito en el estado de Baja California, al considerar que el gobierno del estado viola de manera flagrante la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector P\u00fablico, para favorecer al nieto del exsecretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena.<\/p>\n oficiodepapel@yahoo.com.mx<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u2022 Miguel Alem\u00e1n quiere Oceanograf\u00eda
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