En el expediente judicial en contra del empresario corrupto Amado Y\u00e1\u00f1ez, propietario de la empresa Oceanograf\u00eda, la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR), con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del Centro de Investigaci\u00f3n y de Seguridad Nacional (Cisen), se investiga a los empleados bancarios de Banamex-Citibank, incluido su director general Javier Arrigunaga, por considerar que hay m\u00e1s implicados de esa instituci\u00f3n crediticia en el fraude por alrededor de 400 millones de d\u00f3lares con el uso de facturas ap\u00f3crifas de la paraestatal Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex).<\/p>\n
La semana pasada el \u00e1rea de prensa de Banamex-Citibank afirm\u00f3 que hab\u00eda concluido la investigaci\u00f3n del fraude y que 11 empleados de menor rango eran los \u00fanicos responsables, por lo que hab\u00edan sido despedidos, con el prop\u00f3sito de que la prensa se crea ese cuento de que la investigaci\u00f3n ya concluy\u00f3 y que no hay m\u00e1s responsables, pero el gobierno federal opina otra cosa y funcionarios involucrados en el proceso aseguran que ese banco acostumbrado a esas pr\u00e1cticas corruptas sigue bajo investigaci\u00f3n y todo apunta al mismo director general en M\u00e9xico, mientras que las investigaciones en Estados Unidos tambi\u00e9n exigen castigar al banco.<\/p>\n
El caso se explica en la averiguaci\u00f3n previa bajo el n\u00famero de expediente FECORO-I-547\/25014, abierto en el estado de Tabasco, en donde aparece uno de los empleados considerado entre los principales operadores del fraude por 400 millones de d\u00f3lares y que para sorpresa de todos fue liberado bajo fianza y ahora se encuentra pr\u00f3fugo.<\/p>\n
Se trata de Erick Cervantes Murillo, el supuesto \u201ccajero\u201d que seg\u00fan el expediente judicial rob\u00f3 pruebas de las oficinas de Banamex en Tabasco que incriminan a Oceanograf\u00eda y que la vinculan estrechamente con Citibank. Erik no es un eslab\u00f3n cualquiera en los negocios fraudulentos que concret\u00f3 el corrupto Amado Y\u00e1\u00f1ez gracias a los contratos y sobornos que hac\u00eda con funcionaros de Pemex que ahora dirige Emilio Lozoya Austin.<\/p>\n
Cervantes tampoco es un simple cajero y declar\u00f3 que no rob\u00f3 los documentos que, seg\u00fan la averiguaci\u00f3n previa, sustrajo de las oficinas administrativas de la filial de Citibank en Tabasco. As\u00ed lo declar\u00f3 ante autoridades de la Procuradur\u00eda de Justicia de ese estado, las cuales lo sorprendieron con un CD en el que el circuito cerrado de c\u00e1maras del banco lo hab\u00edan grabado en las m\u00faltiples visitas que Erik hizo a las instalaciones de la instituci\u00f3n crediticia para retirar expedientes, facturas y documentos de su relaci\u00f3n de negocios \u2013 v\u00eda operaciones de factoraje \u2013 con Oceanograf\u00eda.<\/p>\n
Lo que los investigadores policiales creen es que este empleado bancario de nombre Erik Cervantes fue enviado por un alto funcionario de Banamex-Citibank para destruir las evidencias, pero mientras siga pr\u00f3fugo ser\u00e1 dif\u00edcil saber si esto es cierto y de que empleado bancario de m\u00e1ximo nivel se trata.<\/p>\n
Hoy, Cervantes est\u00e1 libre a pesar de la acusaciones del apoderado legal de Banamex en la regi\u00f3n. Su declaraci\u00f3n ante el Ministerio P\u00fablico constituye, no obstante, una verdadera revelaci\u00f3n del entramado de complicidades, sobornos y supuestos fraudes que habr\u00edan caracterizado la relaci\u00f3n de negocios entre Oceanograf\u00eda y Citibank.<\/p>\n
En sus declaraciones ministeriales dice Erik Cervantes: \u201cSoy el n\u00famero uno en ventas en toda el \u00e1rea de Trade (comercio internacional) a nivel nacional en Banca Corporativa. Yo no me he robado nada\u2026 desconozco porque se me pretende involucrar en un delito que yo no he cometido y mucho menos que est\u00e9 en mi \u00e1nimo apoderarme de alg\u00fan objeto o documento propiedad del banco\u201d.<\/p>\n
S\u00f3lo bastaron unos d\u00edas para que el apoderado legal de Banamex (H\u00e9ctor Arag\u00f3n L\u00f3pez) no aportara pruebas para documentar las acusaciones contra Erick Cervantes Murillo y la titular del Juzgado Sexto Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Villahermosa, Tabasco, dict\u00f3 r\u00e1pidamente un auto de libertad por falta de elementos, seg\u00fan argument\u00f3, para procesar a Cervantes por el delito de robo calificado.<\/p>\n
\u00bfQu\u00e9 sabe Erik Cervantes \u2013 hoy desaparecido \u2013 que logr\u00f3 total impunidad en este caso? Si a\u00fan est\u00e1 pr\u00f3fugo, como creen las autoridades, su vida peligra, pues es un eslab\u00f3n importante en la investigaci\u00f3n por 400 millones de d\u00f3lares y seguramente eso tiene nerviosos a los altos ejecutivos de Banamex-Citibank tanto de M\u00e9xico como de Estados Unidos. De tal manera que a\u00fan cuando la oficina de prensa de ese banco mande a los medios boletines en donde afirma que la investigaci\u00f3n ya concluy\u00f3 y s\u00f3lo 11 empleados de menor rango son los \u00fanicos responsables, la verdad es que esto apenas empieza y que el gobierno federal tiene inter\u00e9s en conocer el fondo del problema.<\/p>\n
Antes de desaparecer de la escena p\u00fablica, Erick Cervantes tambi\u00e9n revel\u00f3 que Banamex \u2013 dados sus resultados \u2013 le \u201cten\u00eda asignada una tarjeta corporativa a mi nombre, con la cual pago en todos los lugares que visito, es decir, en los estados que visito, en donde pago hoteles, comida\u2026\u201d. Seg\u00fan su declaraci\u00f3n no era un simple cajero, como dice Banamex, se trata de un ejecutivo con credenciales para delinquir.<\/p>\n
La historia de una complicidad <\/strong><\/p>\n Desde hace m\u00e1s de una d\u00e9cada los turbios negocios de Oceanograf\u00eda que permitieron a su due\u00f1o Amado Y\u00e1\u00f1ez enriquecerse brutalmente, as\u00ed como el tr\u00e1fico de influencias que utiliz\u00f3 para convertirse en el principal proveedor de Pemex, fueron ampliamente difundidos en esta columna y en la revista Contral\u00ednea, lo que provoc\u00f3 que Y\u00e1\u00f1ez y sus abogados c\u00f3mplices demandaran a la revista y a los reporteros involucrados, cuyo juicio nunca concluy\u00f3.<\/p>\n El 11 de febrero de este a\u00f1o la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica revel\u00f3 la inhabilitaci\u00f3n de la empresa de Amado Y\u00e1\u00f1ez por la falsificaci\u00f3n de documentos que le permitieron cobrar m\u00e1s de 400 millones de d\u00f3lares en operaciones de factoraje a trav\u00e9s de Banamex. Antes de esto, Contral\u00ednea public\u00f3 c\u00f3mo Y\u00e1\u00f1ez hab\u00eda defraudado a Bancomext y a Banco Interacciones, propiedad de la familia Hank, lo cual no import\u00f3 al director general de Banamex para darle cr\u00e9ditos sin l\u00edmite a su amigo Amado Y\u00e1\u00f1ez, porque este era recomendado del expresidentes Felipe Calder\u00f3n y del sobrino de Francisco Gil D\u00edaz.<\/p>\n As\u00ed, Banamex, filial del gigante financiero CITIBANK, que preside ya con muchos problemas Javier Arrigunaga \u2013 ex abogado del Fobaproa en el Banco de M\u00e9xico \u2013, no tuvo otro remedio que aceptar que sus operaciones registraban una minusval\u00eda por los negocios que hab\u00eda realizado con la intermediaria de servicios navieros.<\/p>\n La acusaci\u00f3n de fraude contra Oceanograf\u00eda y Amado Y\u00e1\u00f1ez por parte de Banamex se dio a conocer el 27 de febrero y apenas unos d\u00edas antes (el 20 de febrero) el exgerente divisional de Ventas de Servicios y Transacciones de Banamex en Tabasco, Erik Cervantes, intent\u00f3 extraer documentos de una sucursal en ese estado, en donde se avalaban transacciones por m\u00e1s de 7 mil millones de pesos.<\/p>\n Empleado matriculado en Banamex desde el 15 de abril de 2011, Erik Cervantes era el responsable \u2013 como gestor comercial en ventas \u2013 de verificar la informaci\u00f3n de sus clientes en financiamientos a trav\u00e9s de factoraje y enviarla despu\u00e9s a las \u00e1reas responsables de Banamex.<\/p>\n Cervantes era empleado de Banamex bajo un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado y, seg\u00fan su expediente laboral, proven\u00eda del estado de Quintana Roo, tiene 35 a\u00f1os y es casado. Ahora sabemos que era la estrella de Banamex, que cobraba grandes comisiones y que ten\u00eda acceso al mismo director general del banco Javier Arrigunaga.<\/p>\n En la averiguaci\u00f3n previa se indica que Cervantes s\u00f3lo fue acusado de robo por los abogados y apoderados de Banamex en el caso, Jos\u00e9 Alberto Castillo Su\u00e1rez y H\u00e9ctor Arag\u00f3n L\u00f3pez. Pero el robo de documentos afect\u00f3 las investigaciones s\u00f3lo moment\u00e1neamente, porque gran parte de los papeles fueron encontrados en la cajuela de su veh\u00edculo.<\/p>\n Este empleado bancario se encuentra libre porque no se presentaron m\u00e1s cargos en su contra, a pesar de que el robo se confirm\u00f3 con toda flagrancia y que este empleado es ahora pieza clave en la operaci\u00f3n fraudulenta que, por supuesto, no pudo haber realizado s\u00f3lo.<\/p>\n Prueba de ello es el propio bolet\u00edn de Banamex en el que se confirma el despido de 11 directivos que habr\u00edan participado en el fraude derivado de cr\u00e9ditos por m\u00e1s de 400 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n Entre los empleados despedidos se encuentra Federico Sol\u00f3rzano Arrache, director ejecutivo de Administraci\u00f3n de Riesgo y Cr\u00e9dito Corporativo; Alfonso Ortega Brehm, jefe de la Unidad de Servicios de Transacci\u00f3n Global y tambi\u00e9n miembro del Consejo de Administraci\u00f3n de la Arrendadora Banamex; Emilio Granja, director de la Unidad de Energ\u00eda y Qu\u00edmicos; as\u00ed como un empleado que reportaba a Ortega Brehm, Sergio Torres.<\/p>\n Aunque Banamex afirma haber sancionado a funcionarios menores, lo cierto es que esa instituci\u00f3n financiera bajo control de Citibank siempre ha operado con clientes y cuentas calientes, es decir, de dudosa procedencia. Hay que recordar que fue esa instituci\u00f3n estadunidense la que movi\u00f3 el dinero sucio de Ra\u00fal Salinas de Gortari. Ahora nos preguntamos porqu\u00e9 el Banco no sancion\u00f3 a Erik Cervantes y las investigaciones internas no lo incluyen.<\/p>\n La averiguaci\u00f3n previa contra Erik Cervantes Murillo, quien trabajaba como gestor comercial en ventas, se inici\u00f3 por el delito de robo calificado por aprovechamiento de relaci\u00f3n de trabajo, de servicio de hospitalidad, en agravio de Banamex. Fue la Fiscal\u00eda Especializada para el Combate al Robo de Veh\u00edculos a Casa Habitaci\u00f3n y Comercio de la Procuradur\u00eda de Justicia del estado de Tabasco la que se hizo cargo del proceso que se inici\u00f3 el 23 de febrero.<\/p>\n En el legajo del caso, se aportan como pruebas del \u201crobo\u201d de los documentos del caso Oceanograf\u00eda por parte de Cervantes, las grabaciones cuadro a cuadro de las c\u00e1maras exteriores e interiores del circuito cerrado de la sucursal de Banamex en Tabasco, ubicadas entre las calles Madero y 27 de febrero, esquina con Reforma, en el centro de la capital de ese estado.<\/p>\n En esas im\u00e1genes se documenta el ingreso de Erick Cervantes a la sucursal desde las 3:51 horas, utilizando la llaves del tambi\u00e9n Centro Hipotecario Banamex en la regi\u00f3n. A Cervantes le bast\u00f3 un minuto para atravesar un peque\u00f1o corredor y regresar con un abultado paquete de documentos bajo el brazo. A las 3:59, el gestor de negocios del banco abandona la sucursal siendo captado en todo momento por la c\u00e1maras. Sin embargo, la operaci\u00f3n no se realiz\u00f3 en una sola ocasi\u00f3n. Cervantes repiti\u00f3 los mismos movimientos a las 4:05 de la tarde; a las 4:16 y a las 4:22. Finalmente, a las 4:24 abandona la oficina de Banamex y ya no regresa por m\u00e1s documentos.<\/p>\n Cervantes estuvo detenido \u2013 en calidad de presentado- para despu\u00e9s salir liberado tras el pago de una fianza. Las autoridades le aseguraron un dispositivo de almacenamiento de datos magn\u00e9tico en formato CD-R con capacidad de 700 Mega Bytes. En ese CD se habr\u00edan encontrado precisamente las im\u00e1genes grabadas por las c\u00e1maras del circuito cerrado en el que se demuestra su culpabilidad en el robo de la documentaci\u00f3n de las oficinas de Banamex.<\/p>\n A Cervantes, agentes de la polic\u00eda de investigaci\u00f3n del estado de Tabasco lo detuvieron el 21 de febrero en la Plaza Comercial San Luis en Villa Hermosa.<\/p>\n Las negociaciones de Amado Y\u00e1\u00f1ez <\/strong><\/p>\n El presidente de la naviera Oceanograf\u00eda, Amado Y\u00e1\u00f1ez Osuna, habr\u00eda sido consignado a un penal del Distrito Federal el pasado domingo, tras la consignaci\u00f3n que hizo el Ministerio P\u00fablico de su expediente y la posterior orden de aprehensi\u00f3n que determin\u00f3 un juez, por su supuesta responsabilidad en el delito de fraude bancario.<\/p>\n Por este mismo caso, en la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) preparan m\u00e1s acusaciones penales en contra de su socio Mart\u00edn D\u00edaz \u00c1lvarez, primo del exsecretario de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, Francisco Gil D\u00edaz, as\u00ed como contra 11 ejecutivos de Banamex, instituci\u00f3n contra la cual se cometi\u00f3 el fraude por 400 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n Seg\u00fan fuentes cercanas al empresario, Amado Y\u00e1\u00f1ez habr\u00eda sido trasladado en total sigilo el pasado 11 de mayo desde su casa de Acapulco, Guerrero \u2013en donde permanec\u00eda bajo arraigo\u2013, a un reclusorio en la Ciudad de M\u00e9xico, para realizar las diligencias preparatorias y que un juez federal gire la orden de aprehensi\u00f3n s\u00f3lo por el delito de fraude bancario.<\/p>\n As\u00ed, como estrategia, la PGR habr\u00eda dejado pendientes las otras acusaciones que pesan por fraude fiscal, al Instituto Mexicano Servicio Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Adem\u00e1s, estar\u00eda descartando la acusaci\u00f3n de lavado de dinero bajo el argumento de que la gran mayor\u00eda de los recursos con los que operaba Oceanograf\u00eda proven\u00edan de Pemex.<\/p>\n No obstante, las investigaciones ministeriales involucrar\u00edan tambi\u00e9n a la esposa y a los hijos del empresario. Sobre este punto, la PGR mantiene discreci\u00f3n para determinar si proceder\u00e1 o no en contra de estos familiares que Amado Y\u00e1\u00f1ez involucr\u00f3 en los delitos cometidos.<\/p>\n La discrecionalidad con la que se habr\u00eda trasladado a Amado Y\u00e1\u00f1ez Osuna a una prisi\u00f3n del Distrito Federal el pasado 11 de mayo ser\u00eda parte de las canonj\u00edas a las que accedi\u00f3 la autoridad, tras un largo proceso de negociaci\u00f3n que encabez\u00f3 la defensa del empresario, ahora en bancarrota, durante su arraigo.<\/p>\n Fuentes cercanas al caso explican que el principal accionista de Oceanograf\u00eda negoci\u00f3 que no se difundieran fotograf\u00edas de su traslado e ingreso al reclusorio; que no se le exhibiera ante los medios de comunicaci\u00f3n, y que no se hicieran p\u00fablicos los datos de la diligencia que se llev\u00f3 a cabo una vez que lleg\u00f3 al reclusorio. Y fue hasta el pasado domingo cuando le fueron retirados sus tres tel\u00e9fonos celulares.<\/p>\n Las fuentes consultadas tambi\u00e9n indican que, mientras en M\u00e9xico se dar\u00eda carpetazo a la l\u00ednea de investigaci\u00f3n por lavado de dinero, en Estados Unidos \u00e9sta se fortalece. Ello, gracias a la colaboraci\u00f3n de la exsecretaria particular de Y\u00e1\u00f1ez Osuna, quien en un primer momento enfrent\u00f3 acusaciones por ese il\u00edcito pero \u2013ante la ausencia de ayuda del empresario mexicano\u2013 empez\u00f3 a negociar un trato favorable a cambio de informaci\u00f3n privilegiada de su exjefe.<\/p>\n As\u00ed, actualmente ha sido incorporada al programa de testigos y brinda datos precisos a las autoridades estadunidenses de toda la trama de corrupci\u00f3n, tr\u00e1fico de influencias, sobornos, cohecho y dem\u00e1s delitos en los que supuestamente habr\u00edan incurrido Oceanograf\u00eda y sus socios.<\/p>\n oficiodepapel@yahoo.con.mx<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El expediente de Amado Y\u00e1\u00f1ez
\nDeclara el \u201ccajero\u201d de Banamex
\nNuevos implicados en el fraude<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/610"}],"collection":[{"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=610"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/610\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=610"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=610"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=610"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}