El gobierno federal contin\u00faa con las investigaciones en contra de Jos\u00e9 Susumo Azano Matsura, a quien se le busca procesar judicialmente por su supuesta participaci\u00f3n en una red de lavado de dinero y, seg\u00fan las autoridades, por tener v\u00ednculos con la delincuencia organizada.<\/p>\n
Aunado a esto, se le indaga por su probable participaci\u00f3n en fraudes, cohecho y sobornos para obtener contratos de las Fuerzas Armadas, especialmente de la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional (Sedena) en el sexenio de Felipe Calder\u00f3n.<\/p>\n
Las investigaciones en torno a este empresario de origen japon\u00e9s han logrado establecer un v\u00ednculo entre dos empresas contratistas de la Sedena, la Marina, Seguridad P\u00fablica, el Centro de Investigaci\u00f3n y Seguridad Nacional y la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR), de las cuales Azano Matsura es socio mayoritario: Security Tracking Devices y Broadlink, SA de CV.<\/p>\n
Aunque la atenci\u00f3n de la prensa se hab\u00eda centrado en Security Tracking Devices, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) \u2013dependiente de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico\u2013 ha documentado que la ruta del dinero supuestamente il\u00edcito habr\u00eda involucrado directamente a Broadlink, SA de CV.<\/p>\n
Como lo ha informado Oficio de papel, las autoridades financieras han ubicado al menos cuatro empresas fantasma vinculadas a Azano Matsura, establecidas en Suiza, Holanda y Hungr\u00eda: Cooperativa Verening Global Mutual STR; Trademar KS Management Consultinng BV; C&O Consultancy BV, e Intercandy Investment Centauros BV.<\/p>\n
Los documentos a los que ha tenido acceso la UIF refieren que Broadlink es responsable de una de las transferencias internacionales m\u00e1s relevantes detectadas hasta ahora: se trata de los 2 millones 350 mil 60 euros que se destinaron a la holandesa C&O Consultancy, BV, el 26 de abril de 2012.<\/p>\n
La copia del comprobante de operaci\u00f3n emitido por el Banco Santander refiere que el dinero se extrajo del contrato 80120799500. La ficha indica que el ordenante fue Broadlink, SA de CV, con n\u00famero 65502523066, y que el beneficiario fue Cando Consultancy, BV [tambi\u00e9n C&O Consultancy, BV], identificado con el n\u00famero 243050747.<\/p>\n
La instituci\u00f3n a la cual fue transferido el dinero fue el ABN AMOR Bank, NV, con sede en \u00c1msterdam, Holanda. La operaci\u00f3n financiera fue realizada por Martha Cort\u00e9s Ibarra.<\/p>\n
De acuerdo con su escritura p\u00fablica, identificada con el folio 2035 \u2013de la cual se tiene copia\u2013, Jos\u00e9 Susumo Azano posee 180 de las 300 acciones que integran dicha sociedad; otras 75 acciones est\u00e1n en poder de Seton Paul Kasmir, y 45, en manos de Job Saburo Azano Matsura, hermano del primero.<\/p>\n
Dos de los operadores de Broadlink que tambi\u00e9n est\u00e1n sujetos a investigaci\u00f3n por las autoridades financieras y judiciales son Miguel \u00c1ngel Ruz Carrillo y Luis Miguel Chong Chong. Este \u00faltimo ha sido funcionario del gobierno federal en las administraciones panistas y fue inhabilitado por malos manejos cuando trabaj\u00f3 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).<\/p>\n
Broadlink es la compa\u00f1\u00eda que vendi\u00f3 a la Sedena, en 2011, un Sistema Virtual Interactivo de Ambiente de Confrontaci\u00f3n para el entrenamiento de los efectivos adscritos al Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales, la elite de combatientes del Ej\u00e9rcito y Fuerza A\u00e9rea mexicanos (Z\u00f3simo Camacho, Contral\u00ednea 301).<\/p>\n
La empresa entreg\u00f3 los bienes muebles e inmuebles que integran el Sistema Virtual el 9 de marzo de 2013. Doce d\u00edas despu\u00e9s, la Sedena debi\u00f3 solicitar a la compa\u00f1\u00eda que \u201cregularice la situaci\u00f3n\u201d: ingenieros y t\u00e9cnicos militares realizaron 77 observaciones por errores, omisiones y abiertas discrepancias entre lo que contrat\u00f3 la Secretar\u00eda y lo que le fue entregado.<\/p>\n
El Sistema Virtual Interactivo de Ambiente de Confrontaci\u00f3n es capaz de crear situaciones virtuales de enfrentamientos entre integrantes de las Fuerzas Especiales y supuestos grupos armados. Cuenta con la tecnolog\u00eda para crear ambientes hostiles que simulan escenarios y oponentes reales. Recrea virtual y puntualmente cualquier zona de las ciudades de M\u00e9xico y de las naciones de Am\u00e9rica Central; as\u00ed como cualquier regi\u00f3n rural o campestre de todos los ecosistemas de estos pa\u00edses. M\u00e1s a\u00fan, los rostros y la complexi\u00f3n de los oponentes virtuales pueden tener como modelos personas reales. Las armas y pertrechos que utilizan quienes reciben el adiestramiento son r\u00e9plicas muy similares en dimensiones, peso y funciones a las reales.<\/p>\n
Abren expedientes penales a jueces<\/strong><\/p>\n En los \u00faltimos d\u00edas los acuciosos reporteros Silvia Otero, de El Universal, y V\u00edctor Fuentes, de Reforma, informaron sobre las investigaciones que llevan a cabo autoridades de M\u00e9xico y Estados Unidos en contra del juez federal Luis Armando Jerezano Trevi\u00f1o por los delitos de enriquecimiento il\u00edcito, lavado de dinero y presuntos v\u00ednculos con el crimen organizado. En las notas period\u00edsticas dan cuenta de que hay m\u00e1s jueces y magistrados sujetos a investigaci\u00f3n, lo que significa que por primera vez el Poder Judicial se ha dado cuenta de la enorme corrupci\u00f3n que desde hace muchos a\u00f1os corroe toda esa estructura responsable de impartir justicia.<\/p>\n Como un agregado al excelente trabajo period\u00edstico de los dos reporteros, informaci\u00f3n de los \u00f3rganos de inteligencia del gobierno federal se\u00f1alan que la Subprocuradur\u00eda Especializada de Investigaci\u00f3n en Delincuencia Organizada (SEIDO) y la UIF trabajan coordinadamente desde hace algunas semanas en distintas investigaciones sobre empresarios supuestamente vinculados con grupos de la delincuencia organizada que operan en Nuevo Le\u00f3n y en otras entidades del pa\u00eds, al descubrir operaciones financieras relevantes o irregulares que podr\u00edan configurar delitos federales, como el de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y algunos de car\u00e1cter fiscal.<\/p>\n Estas indagatorias penales se aceleraron a ra\u00edz de la ejecuci\u00f3n del abogado Eliseo Mart\u00ednez Elizondo, ocurrida el 26 de diciembre de 2013 en el municipio de San Pedro Garza Garc\u00eda, Nuevo Le\u00f3n, y a quien se le se\u00f1alaba como lavador y defensor de algunos jefes de c\u00e1rteles de la droga. En una de las l\u00edneas de investigaci\u00f3n se mencionan los nexos personales y de negocios entre Jerezano y Eliseo Mart\u00ednez, as\u00ed como las m\u00faltiples ocasiones en que Jerezano intervino para favorecer a los clientes de Eliseo Mart\u00ednez.<\/p>\n Tambi\u00e9n se investigan las relaciones de Jerezano con empresarios de Nuevo Le\u00f3n, en donde aparece Octavio Barrera Barrera y su yerno Reynaldo Oyervides Jaime, este \u00faltimo detenido en Italia en mayo de 2012 junto con otras cuatro personas, a quienes se les acus\u00f3 de formar parte de una red internacional de tr\u00e1fico de drogas vinculada con la mafia de ese pa\u00eds, concretamente con los hermanos Bruno y Elio Gerardi, integrantes del c\u00e1rtel denominado Ndrangheta, cuya base principal de operaciones es la regi\u00f3n de Calabria.<\/p>\n En el mismo expediente, se menciona que la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n orden\u00f3 la clausura del casino La Fortuna, en donde ser\u00edan supuestamente accionistas, de manera directa o con prestanombres, el juez Jerezano y varios miembros de la familia Barrera. La clausura de ese establecimiento se llev\u00f3 a cabo despu\u00e9s de un cateo efectuado el 18 de diciembre de 2013, en el que participaron elementos de las Fuerzas Armadas y de la PGR.<\/p>\n El casino La Fortuna, el cual se ubica en la calle Fidel Vel\u00e1zquez, de Monterrey, empez\u00f3 a operar en octubre de 2011 y es propiedad de la empresa Habilidad y Destreza, SA de CV. Por conflictos de intereses, \u00e9sta se dividi\u00f3 en dos partes, una de las cuales est\u00e1 integrada por Luis Armando Jerezano y los Barrera, as\u00ed como otros socios; y la otra parte es encabezada por Francisco Sergio Jim\u00e9nez Escobar y Arturo Cardona Calder\u00f3n, quien fue detenido y recluido en el penal de Topo Chico.<\/p>\n Debido a la intervenci\u00f3n de Jerezano, el Juzgado Primero de Distrito de Coahuila revoc\u00f3 en 2013 el poder que ten\u00eda Francisco Sergio Jim\u00e9nez Escobar y reconoci\u00f3 como representante legal al abogado Erick Garza Trevi\u00f1o, vinculado con el grupo de Luis Armando Jerezano.<\/p>\n A ra\u00edz de las investigaciones previas en contra de Luis Armando Jerezano por sus v\u00ednculos con grupos de la delincuencia organizada, as\u00ed como de varios integrantes de la familia Barrera, como Reynaldo Oyervides y Hugo Mauricio Barrera Cavazos, se inici\u00f3 una nueva investigaci\u00f3n en contra de este grupo, por lo que es probable que en el transcurso de las pr\u00f3ximas semanas se podr\u00eda ejercitar acci\u00f3n penal en contra de algunos de sus miembros.<\/p>\n En la UIF, Alfredo Revilak de la Vega, director adjunto de An\u00e1lisis Financiero, encabeza las investigaciones de las cuentas, inversiones y operaciones financieras en general de los integrantes de la familia Barrera, del juez Jerezano y otros socios de este grupo.<\/p>\n En la lista de las personas sujetas a investigaci\u00f3n para determinar su participaci\u00f3n en estos delitos son: Luis Armando Jerezano, Octavio Barrera Barrera, Octavio Barrera Ortega, Francisco Barrera Ortega, Luis Carlos Barrera Ortega, Reynaldo Oyervides Jaime, Arquitecta Laura Alicia Oyervides Jaime, Hugo Mauricio Barrera Cavazos, Claudia Judith Rodr\u00edguez Santos (exesposa de Hugo Mauricio Barrera Cavazos) y Erick Garza Trevi\u00f1o.<\/p>\n Entre las empresas revisadas por la UIF y la PGR est\u00e1 Barrera Promotora, SA de CV, cuyas oficinas se ubican en la calle de R\u00edo Aguanaval 2207, en la Colonia M\u00e9xico, en Monterrey.<\/p>\n Las \u00e1reas de inteligencia investigan tambi\u00e9n las propiedades, cuentas bancarias y operaciones financieras de Claudia Judith Rodr\u00edguez, quien fue esposa de Hugo Mauricio Barrera Santos, detenido en Estados Unidos por un juicio iniciado en su contra en 2008 en una Corte de Estados Unidos, Distrito Sur de Texas (TXSD), y despu\u00e9s deportado a M\u00e9xico, en donde fue recluido en el Cefereso de Ocampo.<\/p>\n Este juicio est\u00e1 marcado con el n\u00famero de expediente 4:2006-CR-00422, caso n\u00famero 483237, en el cual tambi\u00e9n aparece como coacusado un sujeto de nombre Arnulfo Reyes Duarte. Adem\u00e1s de este proceso en Estados Unidos, Hugo Mauricio Barrera Santos podr\u00eda enfrentar nuevos cargos en M\u00e9xico, derivados de esta investigaci\u00f3n en curso.<\/p>\n Adem\u00e1s de los procesos referidos y las indagatorias en curso por lavado de dinero, varios miembros de la familia Barrera han enfrentado procesos legales por un juicio ordinario mercantil interpuesto en su contra por la Financiera Rural, a trav\u00e9s de su representante legal Gonzalo Vald\u00e9s L\u00f3pez, y se integr\u00f3 el expediente 0095\/2009, en el Juzgado de Jurisdicci\u00f3n Concurrente Cuatro, en el que aparecen como demandados Luis Carlos y Octavio Gerardo Barrera Ortega.<\/p>\n Otro juicio en el Juzgado Segundo Civil de San Luis Potos\u00ed, marcado con el n\u00famero de expediente 1132\/2013, iniciado por Mar\u00eda Elena Carranza Puente en contra de Barrera Promotora S.A. de C.V. De la misma manera la empresa BAPSA, que forma parte del grupo empresarial de los Barrera, fue part\u00edcipe de un fraude cometido en agravio del Fovissste, por un monto de alrededor de 58 millones de pesos, destinados para la construcci\u00f3n de vivienda de inter\u00e9s social para bur\u00f3cratas federales entre 1998 y 2000. Este fraude fue descubierto y sancionado por la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica.<\/p>\n oficiodepapel@yahoo.com.mx<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u2022 Investigan a proveedores del Ej\u00e9rcito
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