Diversos niveles de gobierno han confirmado a la prensa las investigaciones que llevan a cabo en contra de Jos\u00e9 Susumo Azano Matsura, por supuestamente participar en una red de lavado de dinero, v\u00ednculos con la delincuencia organizada, fraudes en la asignaci\u00f3n de contratos de las Fuerzas Armadas, cohecho y sobornos. Lo cierto es que hasta ahora este empresario de origen japon\u00e9s goza de impunidad y se pasea libremente por los territorios de Estados Unidos y de M\u00e9xico.<\/p>\n
Fuentes gubernamentales explicaron que Susumo Azano tiene expedientes abiertos en la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR), en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el Centro de Investigaci\u00f3n y Seguridad Nacional (Cisen), en el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y hasta en la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n.<\/p>\n
Los informantes se\u00f1alaron que la instrucci\u00f3n es proceder legalmente en contra de ese empresario por su participaci\u00f3n en los contratos millonarios que le fueron asignados a sus empresas en el sexenio anterior, principalmente en la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional (Sedena), los cuales se entregaron con sobreprecios de hasta 900 por ciento en productos y equipos, as\u00ed como la entrega en efectivo de comisiones millonarias a funcionarios federales y militares de alto rango.<\/p>\n
En esta investigaci\u00f3n tambi\u00e9n participa el gobierno de Estados Unidos, por conducto de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por su siglas en ingl\u00e9s) y el Departamento de Justicia de ese pa\u00eds, en donde hay acciones penales en su contra.<\/p>\n
Se trata de una acci\u00f3n coordinada entre ambos gobiernos, cuyo objetivo es procesar a Susumo Azano y a sus c\u00f3mplices tanto en M\u00e9xico como en Estados Unidos. Ser\u00e1 en las pr\u00f3ximas semanas cuando se aseguren bienes, cuentas bancarias e inversiones en los dos pa\u00edses, as\u00ed como algunas medidas precautorias para impedir que huya.<\/p>\n
Se reporta que en M\u00e9xico las acciones legales en contra de Jos\u00e9 Susumo Azano se realizan en dos vertientes:<\/p>\n
1. En la averiguaci\u00f3n previa UEIORPI\/AP\/189\/2013, iniciada originalmente en contra del empresario Carlos Ambe Buzali y el mensajero Pedro Vega Jim\u00e9nez, se pretende imputar a Jos\u00e9 Susumo Azano por los delitos de lavado de dinero, evasi\u00f3n y defraudaci\u00f3n fiscal a trav\u00e9s de su compa\u00f1\u00eda Security Tracking Devices y la empresa Comercializadora Piter, propiedad de Carlos Ambe.<\/p>\n
Esta averiguaci\u00f3n previa, dada a conocer por el diario Reforma, se origin\u00f3 a ra\u00edz de una investigaci\u00f3n efectuada por la Unidad de Inteligencia Financiera, que dirige Alberto Bazbaz, exprocurador de Justicia del Estado de M\u00e9xico, instancia que posteriormente consign\u00f3 el caso ante la PGR y permiti\u00f3 a la Subprocuradur\u00eda Especializada en Investigaci\u00f3n de Delincuencia Organizada (SEIDO) iniciar la averiguaci\u00f3n previa referida que se encuentra en curso.<\/p>\n
2. Hay otra investigaci\u00f3n en contra de Susumo Azano, en la cual trabajan de manera conjunta la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica, la Sedena y la PGR, y tiene que ver con las diversas irregularidades descubiertas en varios contratos adjudicados por la Sedena a diversas empresas relacionadas con ese empresario por un monto superior a los 5 mil 513 millones de pesos.<\/p>\n
En esta segunda indagatoria se investiga la participaci\u00f3n de varios mandos de la Sedena, as\u00ed como a todos los colaboradores cercanos de Susumo, entre \u00e9stos C\u00e9sar Rolando C\u00e1zares Mart\u00ednez, quien aparece como representante legal de las empresas de Susumo y contra quien podr\u00eda tambi\u00e9n ejercitarse acci\u00f3n penal.<\/p>\n
La PGR trabaja en identificar la amplia red de v\u00ednculos de Susumo Azano, en donde figuran pol\u00edticos cuya lista alcanza hasta a la Presidencia de la Rep\u00fablica en el gobierno de Felipe Calder\u00f3n, familiares y colaboradores cercanos a secretarios de Estado.<\/p>\n
Entre los exfuncionarios a los que se investiga si tuvieron v\u00ednculos con Susumo se encuentran los siguientes:<\/p>\n
1. C\u00e9sar Nava, exsecretario particular del expresidente Felipe Calder\u00f3n y exdirigente nacional del Partido Acci\u00f3n Nacional (PAN).<\/p>\n
2. Francisco Ram\u00edrez Acu\u00f1a, exsecretario de Gobernaci\u00f3n.<\/p>\n
3. Abraham Gonz\u00e1lez Uyeda, exsubsecretario de Gobernaci\u00f3n, de quien se asegura tiene nexos familiares con Susumo.<\/p>\n
4. El general Guillermo Galv\u00e1n Galv\u00e1n, exsecretario de la Defensa Nacional.<\/p>\n
5. El senador Ernesto Cordero, para determiner si recibi\u00f3 apoyo econ\u00f3mico en su campa\u00f1a por la Presidencia de la Rep\u00fablica.<\/p>\n
6. Se investigan tambi\u00e9n las bit\u00e1coras de dos aviones propiedad de Susumo Azano, especialmente de un G4 Gulfstream, con matr\u00edcula N272TX, modelo 1997, el cual habr\u00eda sido utilizado por pol\u00edticos y funcionafios.<\/p>\n
7. Otra l\u00ednea de investigaci\u00f3n apunta a los nexos de Susumo Azano con grupos de la delincuencia organizada a trav\u00e9s del abogado Eliseo Mart\u00ednez Elizondo, quien antes de ser asesinado (26 de abril de 2013, en el municipio de San Pedro Garza Garc\u00eda, Nuevo Le\u00f3n) defend\u00eda a grupos de la delincuencia organizada y estaba presuntamente implicado en el delito de blanqueo de capitales.<\/p>\n
8. De igual manera se indaga sobre los v\u00ednculos personales y de negocios con algunos mandatarios estatales, principalmente con el gobernador de Jalisco, Jorge Arist\u00f3teles Sandoval; pues seg\u00fan las pesquisas habr\u00eda grabaciones de llamadas telef\u00f3nicas en las que el propio Susumo alardea de sus nexos con este mandatario, y afirma que por su conducto se contacta con funcionarios de primer nivel del gobierno federal. En algunas de esas llamadas se afirma que el empresario hizo importantes aportaciones econ\u00f3micas a la campa\u00f1a del gobernador.<\/p>\n
Por lo que respecta al gobierno de Estados Unidos, se asegura que Susumo ha radicado durante los \u00faltimos a\u00f1os en la zona de Coronado Cays, en San Diego, y que hace algunos meses adquiri\u00f3 un lujoso departamento en Florida. En la indagatoria de aquel pa\u00eds tambi\u00e9n aparecen aportaciones econ\u00f3micas a diversos pol\u00edticos estadunidenses, por lo que las investigaciones involucran, adem\u00e1s, al FBI, al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Territorial (DHS, por su sigla en ingl\u00e9s).<\/p>\n
Se indica que los financiamientos son por un monto superior al medio mill\u00f3n de d\u00f3lares y fueron entregados a trav\u00e9s de prestanombres a Bonnie Dumanis, procuradora y candidata a la alcald\u00eda de San Diego; a Bob Filner, exalcalde de San Diego; al congresista de origen hispano Juan Vargas y al excandidato Nathan Fletcher, entre otros.<\/p>\n
Esa investigaci\u00f3n est\u00e1 muy avanzada y ya fueron detenidos dos c\u00f3mplices de Susumo Azano, de nombres Ernesto Encinas, quien labor\u00f3 durante alg\u00fan tiempo en la polic\u00eda de San Diego y posteriormente fue jefe de seguridad de Susumo Azano; y Ravneet Singh, propietario de la consultor\u00eda Election Mall, a quien incluso Susumo Azano contrat\u00f3 para asesorar la precampa\u00f1a de Ernesto Cordero cuando buscaba la candidatura presidencial del PAN.<\/p>\n
Ambos fueron detenidos por agentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos y consignados ante la Corte del Distrito Sur de California, donde enfrentar\u00e1n cargos por canalizar ilegalmente recursos de un extranjero para financiar campa\u00f1as pol\u00edticas en Estados Unidos.<\/p>\n
Se espera que en breve se emita una orden de aprehensi\u00f3n en contra de Susumo Azano, y actualmente hay \u00f3rdenes de cateo en dos de sus propiedades, una ubicada en la calle Buccaneer Way y otra en la Green Turtle Road, ambas en la zona de Coronado Cays, en San Diego.<\/p>\n
Investiga la UIF a Marcelo Ebrard<\/strong><\/p>\n Algunos informes de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuyo titular es Alberto Bazbaz Sacal, se\u00f1alan que hay una investigaci\u00f3n fiscal en contra del empresario Ricardo Escoto N\u00fa\u00f1ez, socio principal de Grupo Rentable, as\u00ed como de varios de sus colaboradores cercanos, por operaciones financieras consideradas relevantes durante los \u00faltimos meses.<\/p>\n Una de las l\u00edneas de investigaci\u00f3n apunta hacia Sergio Garc\u00eda Robles, quien fungi\u00f3 hasta hace alg\u00fan tiempo como director de Administraci\u00f3n y Finanzas de Grupo Rentable y quien realiz\u00f3 retiros bancarios en efectivo de importantes cantidades de dinero, as\u00ed como de haber supuestamente instrumentado una red financiera alterna para realizar transferencias a funcionarios de distintos niveles de gobierno del Distrito Federal y dirigentes de partidos pol\u00edticos.<\/p>\n El responsable directo de esta investigaci\u00f3n es Alfredo Revilak de la Vega, director adjunto de An\u00e1lisis Financiero de la UIF. Se sabe que la indagatoria se encuentra en la etapa de revisi\u00f3n de operaciones consideradas como relevantes, principalmente de los retiros en efectivo durante 2012 y parte de 2013, as\u00ed como del monitoreo de las cuentas y operaciones financieras de varios funcionarios de gobierno durante la administraci\u00f3n capitalina de Marcelo Ebrard, que pudieron haber recibido sumas en efectivo, tanto por concepto de comisiones como para las campa\u00f1as del Partido de la Revoluci\u00f3n Democr\u00e1tica (PRD) en el Distrito Federal.<\/p>\n La UIF revisa las cuentas bancarias de las empresas Publicidad Rentable, SA de CV; Vallarent, SA de CV; Servicios Inmobiliarios Ren, SA de CV; Publiwall, SA de CV, as\u00ed como varias cuentas personales de Ricardo Escoto.<\/p>\n Los exfuncionarios que son investigados: Felipe Leal Fern\u00e1ndez, extitular de la Secretar\u00eda de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien fue el principal contacto de Escoto durante el sexenio de Marcelo Ebrard; Ren\u00e9 Cervera Garc\u00eda, exjefe de la Oficina del Jefe de Gobierno, quien actualmente es el coordinador de la asociaci\u00f3n civil denominada Movimiento Progresista, fundada recientemente por Marcelo Ebrard para impulsar sus aspiraciones para la dirigencia nacional del PRD y para la candidatura presidencial de ese partido para 2018.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Arman acusaciones contra Susumo Azano
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