Una y otra vez, analistas y estudiosos de los temas del tr\u00e1fico de drogas y el crimen organizado han insistido en la imposibilidad de que alg\u00fan gobierno pueda reducir, y mucho menos acabar, con la industria del narcotr\u00e1fico si no se combaten de origen las finanzas de los c\u00e1rteles de la droga, pues es el dinero sucio lo que les permite subsistir, abastecerse de armamento y corromper a pol\u00edticos, bur\u00f3cratas, jueces, polic\u00edas, militares y hasta productores agr\u00edcolas.<\/p>\n
Eso que ya todos sab\u00edamos fue ignorado premeditadamente por los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calder\u00f3n, quienes lejos de combatir el lavado de dinero durante sus gestiones fueron los principales promotores del crimen organizado al negarse a intervenir los principales centros de blanqueo de capitales. El resultado, al final de su mandato, fue el florecimiento de la industria de la droga, el incremento considerable de la violencia y la proliferaci\u00f3n de miles de millones de d\u00f3lares procedentes del crimen organizado.<\/p>\n
En el sexenio pasado, donde ocurri\u00f3 el mayor n\u00famero de cr\u00edmenes, secuestros y desplazados, Calder\u00f3n prefiri\u00f3 desatar la violencia en plazas y calles en una confrontaci\u00f3n abierta del Ej\u00e9rcito Mexicano contra los c\u00e1rteles de la droga, sin tocar m\u00ednimamente las finanzas producto del narcotr\u00e1fico, por lo que las bandas criminales siempre contaron con cuantiosos recursos que lavaron en bancos y casas de bolsa y de cambio, principalmente.<\/p>\n
Con el nuevo de gobierno, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico ha dado un giro al documentar que suman 270 instituciones financieras del pa\u00eds las que est\u00e1n involucradas con el crimen organizado y el blanqueo de capitales. Ahora s\u00f3lo falta que apliquen sanciones ejemplares que inhiban esa vieja pr\u00e1ctica en M\u00e9xico.<\/p>\n
Una investigaci\u00f3n de la reportera Nancy Flores revela c\u00f3mo en el gobierno panista de Felipe Calder\u00f3n, entre 2007 y 2012, la UIF document\u00f3 el ingreso de m\u00e1s de 109 mil millones de pesos de origen il\u00edcito, lo que le permiti\u00f3 presentar 232 denuncias penales ante la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica. Sin embargo, ese monto apenas representa el 14 por ciento de lo que las autoridades hacendarias reconocen oficialmente que se lava en los circuitos financieros mexicanos.<\/p>\n
De acuerdo con reportes del Congreso de Estados Unidos, en M\u00e9xico, durante el sexenio pasado, fueron blanqueados 3 billones 42 mil millones de pesos, mientras que en los primeros 100 d\u00edas del actual gobierno los c\u00e1rteles de la droga introdujeron 130 mil millones de pesos en los circuitos financieros del pa\u00eds.<\/p>\n
Tard\u00eda e incompleta Ley Antilavado<\/strong><\/p>\n Otra investigaci\u00f3n de la reportera Erika Ram\u00edrez establece que 13 a\u00f1os despu\u00e9s de que M\u00e9xico se comprometi\u00f3 a combatir el blanqueo de capitales, apenas entrar\u00e1 en vigor en M\u00e9xico la ley antilavado. Los llamados sectores vulnerables, sin embargo, carecen de infraestructura para detectar con eficacia las operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n Sigue el dinero (follow the money) sentencia el dicho de quienes combaten el lavado de dinero. Pero, \u00bftodo el dinero? \u00c9sa es la duda que cabe entre los especialistas que analizan la nueva Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita o Ley Antilavado.<\/p>\n Publicada en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n el 17 de octubre de 2012, pero que ser\u00e1 vigente a partir de junio pr\u00f3ximo, fue el \u00faltimo mecanismo de combate contra el narcotr\u00e1fico en la supuesta \u201cguerra\u201d emprendida por el gobierno panista de Felipe Calder\u00f3n Hinojosa.<\/p>\n Sin embargo, \u00e9sta llega 13 a\u00f1os despu\u00e9s de que M\u00e9xico asumiera un compromiso con la comunidad internacional para combatir este il\u00edcito, al firmar la Convenci\u00f3n de Palermo, en 2000. Tambi\u00e9n, seis a\u00f1os m\u00e1s tarde del inicio de la supuesta \u201cguerra\u201d contra el narcotr\u00e1fico y el crimen organizado, actividades sumamente rentables.<\/p>\n El lavado de dinero es la punta del iceberg en las operaciones realizadas por el crimen organizado, explica Jos\u00e9 Morera, m\u00e1nager de la empresa espa\u00f1ola Aplicaciones en Inform\u00e1tica Avanzada. Esta pr\u00e1ctica permite que las organizaciones lo constituyan en una actividad rentable porque pone en circulaci\u00f3n los beneficios de las actividades criminales.<\/p>\n Entre otros aspectos, la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita establece l\u00edmites al uso de dinero en efectivo para operaciones relacionadas con la adquisici\u00f3n de bienes y establece un cat\u00e1logo de \u201cactividades vulnerables\u201d (juegos, apuestas, concursos y sorteos, comercializaci\u00f3n de tarjetas de cr\u00e9dito o de prepago, otorgamiento de pr\u00e9stamos o cr\u00e9ditos, transacciones en casas de empe\u00f1o, construcci\u00f3n, desarrollo y compra-venta de bienes inmuebles, adquisici\u00f3n de veh\u00edculos, aviones y yates).<\/p>\n En el sistema financiero destacan como pr\u00e1cticas habituales para blanquear capitales las transferencias bancarias y los servicios de transferencia de efectivo.<\/p>\n De acuerdo con los especialistas consultados, es com\u00fan que los delincuentes realicen importantes dep\u00f3sitos en efectivo incompatibles con el tipo de negocio que supuestamente efect\u00faan, grandes pagos a empresas extranjeras incompatibles con el valor del producto recibido y cambios inexplicables en la actividad de la cuenta, as\u00ed como el uso de cantidades peque\u00f1as por debajo del l\u00edmite de reporte (smurfing).<\/p>\n Para lavar dinero, los criminales tambi\u00e9n recurren a transacciones comerciales y a organizaciones que son o parecen ser leg\u00edtimas (aseguradoras; casinos en l\u00ednea; casas de cambio que implican el uso intensivo de efectivo con origen desconocido; el \u201cmundo del f\u00fatbol\u201d, donde se pagan altos precios de forma opaca a trav\u00e9s de transferencias internacionales, y organizaciones no gubernamentales).<\/p>\n IFE vulnera la seguridad nacional<\/strong><\/p>\n Alguien debe avisarles a los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) que el manejo de datos personales de 75 millones de mexicanos en edad de votar es un asunto de seguridad nacional. La raz\u00f3n es que abri\u00f3 la convocatoria internacional LPIFE-009\/2013 para licitar 75 millones de credenciales para los pr\u00f3ximos 5 a\u00f1os y los datos biom\u00e9tricos (fotograf\u00eda y huellas de cada persona) quedan sin protecci\u00f3n alguna.<\/p>\n Seg\u00fan expertos en el tema el IFE debi\u00f3 exigir puntualmente en su convocatoria la urgente necesidad de que la credencial para votar tenga una protecci\u00f3n de los datos personales, sobre todo porque se trata de un concurso internacional en donde participan empresas de Europa y Estados Unidos, lo que puede utilizarse por las agencias de investigaci\u00f3n extranjeras como un instrumento para vigilar a los mexicanos y esto est\u00e1 prohibido por la Constituci\u00f3n.<\/p>\n El mes pasado, el contralor IFE, Gregorio Guerrero Pozas, hizo duros se\u00f1alamientos en contra de los consejeros del Instituto, incluido su presidente Leonardo Vald\u00e9s Zurita y su secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, a quienes acus\u00f3 de ocultar la corrupci\u00f3n y permitir el desv\u00edo de recursos p\u00fablicos en la adquisici\u00f3n de bienes y servicios, una vieja pr\u00e1ctica il\u00edcita en ese \u00f3rgano electoral aut\u00f3nomo.<\/p>\n Ahora el contralor ha sido nuevamente requerido por varias empresas mexicanas y extranjeras que est\u00e1n interesadas en la millonaria licitaci\u00f3n, para que investigue diversas irregularidades que el IFE ha cometido en el proceso.<\/p>\n El Consejo General del IFE \u2013integrado por su presidente Vald\u00e9s Zurita, su secretario ejecutivo Molina y los siete consejeros electorales: Marco Antonio Ba\u00f1os Mart\u00ednez, Lorenzo C\u00f3rdova Vianello, Mar\u00eda Macarita Elizondo Gasper\u00edn, Alfredo Figueroa Fern\u00e1ndez, Francisco Javier Guerrero Aguirre, Mar\u00eda Marv\u00e1n Laborde y Benito Nacif Hern\u00e1ndez\u2013 es el reponsables de decidir cu\u00e1l empresa privada ser\u00e1 contratada para la elaboraci\u00f3n de los 75 millones de credenciales de elector que se utilizar\u00e1n en los pr\u00f3ximos 5 a\u00f1os.<\/p>\n Sin duda Guerrero Pozas indagar\u00e1 los distintos intereses de algunos consejeros que se alejan de la \u00e9tica y responsabilidad profesional que exige su encargo porque han entablado pl\u00e1ticas secretas con algunas empresas concursantes. Por lo pronto tres empresas presentaron sendas inconformidades ante el IFE: la brit\u00e1nica De la Rue M\u00e9xico, la francesa Oberthur Technologies de M\u00e9xico y la mexicana T.C. Vilsa.<\/p>\n Este contrato millonario bajo licitaci\u00f3n p\u00fablica internacional LPIFE-009\/2013 llam\u00f3 el inter\u00e9s de m\u00e1s de 20 empresas privadas nacionales y extranjeras (Francia, Estados Unidos, Espa\u00f1a, M\u00e9xico), algunas de ellas propiedad de los mismos accionistas; sin embargo, no todas presentaron propuestas por la falta de transparencia, seg\u00fan denunciaron.<\/p>\n Entre las empresas interesadas est\u00e1n Safran Morpho, Inc; L-1 Secure Credentialing, Inc; Inform\u00e1tica El Corte Ingl\u00e9s, SA; 3M M\u00e9xico; T\u00e9cnica Comercial Vilsa, SA de CV; Giesecke y Devrient de M\u00e9xico, SA de CV; Oberthur Technologies de M\u00e9xico, S de RL de CV; Litho Formas, SA de CV; Graphic Security Systems; Grupo Mexgraphic, SA de CV; NEC de M\u00e9xico, SA de CV; Smartmatic M\u00e9xico; Expansi\u00f3n Mj; C\u00f3digo Empresarial, SA de CV; Grupo Santoro, SA de CV; De la Rue M\u00e9xico, SA de CV; Formas Inteligentes, SA de CV; Indra Sistemas M\u00e9xico, SA de CV; y Secure Mobile Solution, Inc.<\/p>\n Sin embargo, algunos involucrados en el proceso de licitaci\u00f3n aseguran que cualquier empresa que gane el contrato millonario est\u00e1 en el entendido de que deber\u00e1 cubrir un 10 por ciento adicional del costo de producci\u00f3n para otorgarlo como una comisi\u00f3n a los responsables de la licitaci\u00f3n, lo que de ser cierto significar\u00eda un soborno multimillonario para algunos servidores p\u00fablicos corruptos.<\/p>\n En las quejas que presentaron las tres empresas ante el contralor del IFE se\u00f1alan cuatro aspectos fundamentales:<\/p>\n \u201c1. Violaci\u00f3n al art\u00edculo 35 segundo p\u00e1rrafo del reglamento del IFE en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. La licitaci\u00f3n de referencia viol\u00f3 este art\u00edculo, toda vez que se hicieron modificaciones y cambios, lo que constituye sustituciones de los bienes y servicios convocados posteriores a la publicaci\u00f3n de dicha licitaci\u00f3n.<\/p>\n \u201c2. Los equipos requeridos por las \u00e1reas t\u00e9cnicas de ese Instituto no re\u00fanen los requisitos indispensables para la protecci\u00f3n de los datos personales que ser\u00e1n entregados a una empresa privada. Dados los avances indebidos en la licitaci\u00f3n de referencia, existe la posibilidad que estos datos personales de ciudadanos mexicanos deban ser entregados para su procesamiento a empresas trasnacionales de origen extranjero, sin que los equipos solicitados re\u00fanan los requisitos t\u00e9cnicos para reservar la informaci\u00f3n de datos personales, biom\u00e9tricos y de domicilio. Existe una grave referencia en el 2003 con las empresas Vanguardia en Inform\u00e1tica y Choice Point.<\/p>\n \u201c3. Las modificaciones hechas a las bases de licitaci\u00f3n publicadas representan un decremento en las medidas de seguridad, lo cual hace vulnerable a la que es, de facto, nuestra c\u00e9dula de identidad. Si lo que se pretende es minimizar la seguridad de este documento para dar paso a la c\u00e9dula de identidad ciudadana, consideramos que esto es un grave error, ya que la credencial para votar es una de las bases importantes en las que se sustenta nuestra democracia y ese Instituto tiene la obligaci\u00f3n de corresponder a la confianza que le hemos otorgado 51 millones de mexicanos que votamos en las pasadas elecciones para Presidente de la Rep\u00fablica, Senadores y Diputados.<\/p>\n \u201c4. Existes tecnolog\u00edas modernas probadas que pueden esconder al ojo humano el domicilio particular de los ciudadanos, pudiendo ser \u00e9ste visto por las personas autorizadas a trav\u00e9s de simples tel\u00e9fonos celulares de uso com\u00fan disponibles de forma generalizada.<\/p>\n \u201cSolicitamos su importante intervenci\u00f3n a fin de que se evite continuar con un procedimiento que ha demostrado estar viciado, que no cumple con el reglamento del Instituto y que podr\u00eda estar violando la Ley de Protecci\u00f3n de Datos Personales\u201d.<\/p>\n Es decir, hay riesgo nuevamente de que los datos de millones de mexicanos queden en manos extranjeras y puedan ser vendidos al mejor postor, como ya ocurri\u00f3 en el pasado. Un asunto de seguridad nacional, sin duda.<\/p>\n oficiodepapel@yahoo.com.mx<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Calder\u00f3n protegi\u00f3 blanqueo de capitales
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