La Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR), que hereda Jes\u00fas Murillo Karam, tiene cuatro caracter\u00edsticas que la identifican por su operaci\u00f3n de los \u00faltimos 6 a\u00f1os: corrupci\u00f3n, desconfianza, traici\u00f3n y que ha sido penetrada hasta su ra\u00edz por el crimen organizado. Al tomar posesi\u00f3n el nuevo procurador se refiri\u00f3 a crear un \u00f3rgano renovado y confiable, y se comprometi\u00f3 tambi\u00e9n a aplicar la ley con firmeza absoluta e implacable. D\u00e9mosle entonces a Murillo Karam el beneficio de la duda hasta que demuestre la veracidad de sus palabras.Un primer caso que la PGR podr\u00eda explicar se relaciona con aquella acusaci\u00f3n penal que hizo la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de un destacado miembro del gabinete panista: Patricio Patr\u00f3n Laviada, extitular de la Procuradur\u00eda Federal de Protecci\u00f3n al Ambiente (Profepa), quien hasta noviembre pasado fue protegido por su jefe, Felipe Calder\u00f3n Hinojosa.<\/p>\n
Dicha denuncia penal (de la cual tenemos una copia) fue presentada por primera vez en 2006 ante el Ministerio P\u00fablico Federal; sin embargo, el expediente fue \u201cextraviado\u201d en las oficinas de la PGR, seg\u00fan la propia dependencia. Para subsanar esas deficiencias de la oficina que ahora ocupa el pol\u00edtico hidalguense, la UIF entreg\u00f3 a la Procuradur\u00eda una segunda acusaci\u00f3n en 2007, pero la respuesta a la Unidad de Hacienda esta vez fue contundente: olv\u00eddense de esa acusaci\u00f3n, \u201caqu\u00ed no pasar\u00e1\u201d. Y efectivamente, nunca se abri\u00f3 una averiguaci\u00f3n previa, a pesar de las evidencias recabadas por un \u00f3rgano superior del gobierno federal.<\/p>\n
Si el gobierno de Enrique Pe\u00f1a Nieto es distinto al de Felipe Calder\u00f3n y Murillo Karam honra su palabra, ser\u00e1 relativamente sencillo para el abogado de la naci\u00f3n conseguir en la SHCP, ahora que la preside el joven priista Luis Videgaray, dicho expediente que involucra a la familia yucateca Patr\u00f3n Laviada con el crimen organizado, al cual seg\u00fan Felipe Calder\u00f3n dice que combati\u00f3 con toda la fuerza del Estado, salvo cuando se ve\u00edan involucrados miembros de su gabinete.<\/p>\n
En una comparecencia en el Congreso de la Uni\u00f3n, uno de los \u00faltimos procuradores del calderonismo, Arturo Ch\u00e1vez Ch\u00e1vez, fue cuestionado por legisladores de oposici\u00f3n sobre el \u201csesgo pol\u00edtico\u201d con que la PGR hab\u00eda manejado este caso, ya que hasta 2010 no hab\u00eda iniciado una investigaci\u00f3n en contra de los familiares de un miembro del gabinete de Felipe Calder\u00f3n.<\/p>\n
En aquel entonces, el procurador Ch\u00e1vez respondi\u00f3 as\u00ed al se\u00f1alamiento de un legislador: \u201crespecto a la familia Patr\u00f3n Laviada, si hay una denuncia se va a investigar y se va a actuar conforme a derecho. No hay ni debe haber distingos\u201d. Pero s\u00ed hab\u00eda denuncia y ese in\u00fatil procurador no hizo nada.<\/p>\n
Sin embargo, cuatro procuradores de gobiernos panistas fueron omisos e incapaces de integrar una denuncia penal sobre una acusaci\u00f3n muy bien fundamentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar\u00eda de Hacienda. Ahora toca el turno al procurador pri\u00edsta, Murillo Karam, para saber si realmente piensa aplicar la ley.<\/p>\n
En aquella acusaci\u00f3n que hizo la SHCP se pide investigar a los hermanos Ricardo Jos\u00e9, Alejandro Jos\u00e9 y Patricio Patr\u00f3n Laviada (tambi\u00e9n exgobernador de Yucat\u00e1n) por el delito de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita. La denuncia, presentada por la UIF en dos ocasiones ante la PGR, se\u00f1ala tambi\u00e9n a Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, familiar del exgobernador yucateco, as\u00ed como a Jhonny Alberto Ben\u00edtez Cetina y Jos\u00e9 Baltazar Cetina Pech.<\/p>\n
El expediente \u201cextraviado\u201d en la PGR denunciaba las millonarias operaciones bancarias de Ricardo Jos\u00e9 Patr\u00f3n Laviada. De acuerdo con el oficio 110\/F\/26\/2009 emitido por la UIF desde el 7 de noviembre de 2008, la SHCP entreg\u00f3 a la PGR un diagrama y las c\u00e9dulas de operaciones relevantes de los tres hermanos Patr\u00f3n Laviada; de las empresas Agropecuaria Sac Becan, DSPR de RL; Industrial Empacadora, SA de CV, y Propesca, SA de CV; as\u00ed como de Pilar Cervera Hern\u00e1ndez, A\u00edda Amira Hern\u00e1ndez Guerra y Alfonso Huberto Zabaleta Laviada. Pero la PGR devolvi\u00f3 el reporte y rechaz\u00f3 abrir una investigaci\u00f3n.<\/p>\n
El argumento esgrimido por la Procuradur\u00eda para regresar el expediente a la SHCP fue que no exist\u00edan datos o registros de antecedentes de la denuncia de hechos ni del oficio por el cual fue presentada, como tampoco hab\u00eda averiguaci\u00f3n previa iniciada en contra de las personas denunciadas.<\/p>\n
La dependencia manifest\u00f3 que el argumento usado entonces por la PGR de que no contaba con antecedentes de la denuncia ni de una averiguaci\u00f3n previa iniciada \u201cresulta contrario a derecho\u201d, ya que la PGR \u201cten\u00eda la obligaci\u00f3n de investigar los hechos denunciados a trav\u00e9s del citado oficio\u201d, conforme a las atribuciones conferidas al Ministerio P\u00fablico en el Art\u00edculo 21 de la Constituci\u00f3n de los Estados Unidos Mexicanos y el art\u00edculo 2 del C\u00f3digo Federal de Procedimientos Penales.<\/p>\n
La entidad responsable de investigar las operaciones posiblemente relacionadas con el blanqueo de capitales present\u00f3, de nueva cuenta, una acusaci\u00f3n el 1 de septiembre, sin que hasta ahora se haya abierto una averiguaci\u00f3n previa en contra de los acusados.<\/p>\n
Operaciones inusuales<\/strong><\/p>\n La acusaci\u00f3n precisa que de 2000 a 2005, Ricardo Jos\u00e9 Patr\u00f3n Laviada \u2013hermano del entonces titular de la Profepa\u2013 recibi\u00f3 dep\u00f3sitos por 2 millones 487 mil 940.94 pesos y efectu\u00f3 retiros por 1 mill\u00f3n 546 mil 365 pesos de seis cuentas del Banco Internacional, SA (Bital, hoy HSBC).<\/p>\n En 1998, Ricardo Jos\u00e9 hab\u00eda retirado 100 mil pesos de la cuenta 0000095050003488 de Banca Conf\u00eda, SA, mientras que en el Banco Nacional de M\u00e9xico, SA, tuvo dep\u00f3sitos por 884 mil 72 pesos, 131 mil d\u00f3lares, y retiros por 1 mill\u00f3n 45 mil 500 pesos durante 1998, 1999, 2000, 2003 y 2005.<\/p>\n La UIF tambi\u00e9n refiri\u00f3 un dep\u00f3sito de 100 mil pesos en la cuenta 4014055206 de Bital, realizado el 5 de septiembre de 2005, y la compraventa de divisas por 4 mil y 10 mil d\u00f3lares en Intercam Casa de Cambio, y por 13 mil 790 d\u00f3lares en Vector Divisas Casa de Cambio.<\/p>\n Adem\u00e1s de las operaciones \u201cinusuales\u201d, la investigaci\u00f3n fiscal report\u00f3 que Ricardo Jos\u00e9 figuraba como cotitular y firmante autorizado de las cuentas bancarias que Jhonny Alberto Ben\u00edtez Cetina, Jos\u00e9 Baltazar Cetina Pech y Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga ten\u00edan en Bital. La acusaci\u00f3n refiere tambi\u00e9n que Patr\u00f3n Laviada, Ben\u00edtez Cetina y Cetina Pech ten\u00edan el mismo domicilio fiscal en M\u00e9rida, Yucat\u00e1n.<\/p>\n La UIF concluy\u00f3 que los movimientos financieros observados en las cuentas de los acusados no guardaban relaci\u00f3n con sus actividades econ\u00f3micas declaradas ni con sus manifestaciones de pago de impuestos. Asimismo, consider\u00f3 que el millonario manejo de efectivo, la poca permanencia de recursos en las cuentas utilizadas, la carencia de declaraciones fiscales que reflejaran los movimientos econ\u00f3micos y la posible vinculaci\u00f3n de los denunciados con personas ligadas a actividades il\u00edcitas, son indicios que hac\u00edan presumible la procedencia il\u00edcita de los recursos operados por los acusados.<\/p>\n La impunidad del panista Felipe Calder\u00f3n y de su grupo que gobern\u00f3 seis a\u00f1os, est\u00e1 ahora a prueba con un gobierno opositor y est\u00e1 en la manos de Murillo Karam de hacer justicia. Veremos que decisi\u00f3n toma y si su promesa de cumplir la ley va en serio.<\/p>\n La contaminaci\u00f3n de Slim<\/strong><\/p>\n La participaci\u00f3n de Carlos Slim en el sector minero va en aumento, pero no s\u00f3lo en M\u00e9xico, el fundador del Grupo Carso compra minas en toda Am\u00e9rica Latina, emulando su modelo de expansi\u00f3n en el sector de las telecomunicaciones. As\u00ed, los negocios mineros de Grupo Frisco se convirtien en una apuesta seria del hombre m\u00e1s rico del mundo, circunstancia que preocupa a los pol\u00edticos en Washington, quienes ordenaron a sus agencias de espionaje e inteligencia (FBI, CIA, Aduanas, Tesoro y DEA) darle seguimiento a cada movimiento financiero que realiza el due\u00f1o de la telef\u00f3nica Telmex.<\/p>\n As\u00ed lo comentamos hace varios meses en esta columna, de que Slim est\u00e1 bajo la mira de las autoridades estadunidenses y es investigado por diferentes agencias gubernamentales para conocer el origen de sus recursos y confirmar que se trata de dinero l\u00edcito. Lo que busca el gobierno de Obama es descartar que las telecomunicaciones de Estados Unidos y pa\u00edses como Puerto Rico, bajo la figura de su protectorado, se encuentran a salvo o, por lo menos, que no est\u00e1n en riesgo de ser adquiridas por el empresario mexicano.<\/p>\n Ese expediente judicial que re\u00fane la informaci\u00f3n resultado de la investigaci\u00f3n de las actividades empresariales del entramado de compa\u00f1\u00edas de Carlos Slim y de su familia se encuentra clasificado con el t\u00edtulo de \u201cLa Ballena\u201d, y cada vez que este empresario ingresa a territorio estadunidense es vigilado permanentemente.<\/p>\n En Estados Unidos, su huella comienza a expandirse y esto preocupa a Washington y a todas las autoridades de ese pa\u00eds: las oficinas de investigaci\u00f3n e inteligencia policial indagan todos los negocios, inversiones y hasta la flota a\u00e9rea del rico mexicano en busca de operaciones ilegales que lo puedan vincular con delitos como lavado de dinero, fraude financiero y abuso de informaci\u00f3n confidencial.<\/p>\n Recientemente, con la compra de Tracfone, que ofrece servicios prepagados de telefon\u00eda, Slim ha asestado duros golpes a empresas telef\u00f3nicas estadunidenses, lo que ha aumentado la preocupaci\u00f3n en ese pa\u00eds. Su negocio ha crecido m\u00e1s r\u00e1pido que el de sus competidores ATT y Verizon. Adem\u00e1s, en medio de la crisis europea, el magnate mexicano aprovecha los problemas de liquidez para salir de compras en el sector de las telecomunicaciones. Hace apenas unos meses anunci\u00f3 que comprar\u00eda Simple Mobile, un operador m\u00f3vil virtual, con lo que agregar\u00e1 1 mill\u00f3n de suscriptores de T-Mobile, filial de Deutsche Telekom.<\/p>\n En Estados Unidos, el negocio de Slim en el segmento de servicios prepagados de telecomunicaciones registra las mayores tasas de crecimiento. En ese pa\u00eds estiman que esta operaci\u00f3n le dar\u00e1 al empresario la posibilidad de acelerar su crecimiento en un mercado en donde la regulaci\u00f3n es m\u00e1s estricta que en M\u00e9xico.<\/p>\n Una de las \u00faltimas adquisiciones es la compra al corporativo canadiense Goldgroup Mining de la mina El Porvenir. Otra fue la compra de la firma AuRico Gold Ind, con varias minas en Chihuahua, en una operaci\u00f3n de 750 millones de d\u00f3lares. Se trata de una de las operaciones m\u00e1s importantes en la que participa una firma mexicana. En Nicaragua y Argentina tambi\u00e9n se encuentra la huella y el inter\u00e9s de Carlos Slim por el sector minero. La ecuaci\u00f3n es sencilla: la econom\u00eda mundial seguir\u00e1 enfrentando problemas para recuperarse mientras los valores refugio se revaluar\u00e1n. Ese es el caso de los metales preciosos.<\/p>\n Esa mayor participaci\u00f3n en el sector minero tambi\u00e9n involucra nuevos problemas. Frisco est\u00e1 siendo se\u00f1alado por grupos ambientalistas que critican la sustentabilidad de sus operaciones. Recientemente estuvieron en M\u00e9xico empresarios del sector minero de Chile, quienes compraron una empresa minera a Carlos Slim, la cual fue entregada en cr\u00edticas condiciones ambientales que llevaron el caso a tribunales ambientales bilaterales en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canad\u00e1. Fue hace 18 a\u00f1os cuando Frisco vendi\u00f3 al grupo chileno Molymet, la compa\u00f1\u00eda Molymex, tambi\u00e9n productora de esa ferroaleaci\u00f3n.<\/p>\n John Graell, presidente ejecutivo de Molymet, reconoci\u00f3 que el grupo tuvo que enfrentar serios problemas por nulos controles ambientales en Molymex con operaciones en Cumpas, Sonora, que entre 1984 y 1994 fue operada por Frisco. Por primera vez, Molymet reconoci\u00f3 que esa mina mexicana \u2014comprada a Carlos Slim\u2014 carec\u00eda de control ambiental.<\/p>\n Molimex fue acusada de contaminar ante el Acuerdo de Cooperaci\u00f3n Ambiental de Am\u00e9rica del Norte y la Academia Sonorense de Derechos Humanos document\u00f3 la contaminaci\u00f3n en la que incurr\u00eda la compa\u00f1\u00eda y que se acentu\u00f3 en 1994 cuando la compr\u00f3 Slim.<\/p>\n \u201cEl control ambiental era deplorable. Desde los primeros cinco a\u00f1os fue necesario hacer inversiones importantes. Hoy, Molimex en Sonora opera con el mismo nivel de exigencia que en B\u00e9lgica o en Santiago de Chile\u201d,dijo Graell. Refiri\u00f3 que Molymet recibi\u00f3 un reconocimiento como la empresa extrajera m\u00e1s limpia por parte de la Procuradur\u00eda Federal de Protecci\u00f3n al Ambiente (Profepa).<\/p>\n Esa es la buena noticia, y la mala es preguntar si el equipo de Slim en Grupo Frisco ya corrigi\u00f3 sus pr\u00e1cticas. Sin embargo, en esa empresa aseguran que en 1994, cuando la empresa fue vendida a los chilenos, Slim ya hab\u00eda cerrado la mina ante un grave desplome de precios. Fueron los chilenos los que al reiniciar la operaci\u00f3n de la mina no siguieron las normas m\u00ednimas. Hoy Molymex ha sido reconocida por la Profepa como una de las empresas mineras extranjeras m\u00e1s limpia; Frisco enfrenta en varias minas las cr\u00edticas y denuncias de las comunidades cercanas a sus operaciones por los escasos controles ambientales y de mitigaci\u00f3n de riesgos, pero esto hablaremos en otra entrega.<\/p>\n oficiodepapel@yahoo.com.mx<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Promete justicia Murillo Karam
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