Un nuevo esc\u00e1ndalo de corrupci\u00f3n, sobornos, chantajes, fraudes y contrabando est\u00e1 por destaparse. S\u00f3lo que esta vez involucra a empresarios estadunidenses en colusi\u00f3n con mexicanos, por lo que los gobiernos de ambos pa\u00edses llevan a cabo una investigaci\u00f3n conjunta para detener a los presuntos responsables.<\/p>\n
Se trata de una red muy bien articulada que opera en M\u00e9xico, Estados Unidos, China y Corea, dedicada a contrabandear productos textiles fabricados en esos pa\u00edses asi\u00e1ticos y que son introducidos a M\u00e9xico de manera ilegal v\u00eda Estados Unidos, en donde se elaboran facturas y certificados de origen falsos para eludir el pago de los impuestos correspondientes.<\/p>\n
En la investigaci\u00f3n \u2013que lleva varios a\u00f1os y que se hab\u00eda mantenido en secreto\u2013 participan agentes especiales del Servicio de Inmigraci\u00f3n y Control de Aduanas (Inmigration and Customs Enforcement, ICE) estadunidense, asignados al Grupo de Fraude Comercial en Laredo, Texas, y, por la parte mexicana, agentes de la Administraci\u00f3n Central de Investigaci\u00f3n Aduanera, del Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria y de la Unidad Especializada en Investigaci\u00f3n de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuradur\u00eda de Investigaci\u00f3n Especializada en Delitos Fiscales, adscrita a la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica.<\/p>\n
Documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos apuntan a destacados miembros de la comunidad jud\u00eda en M\u00e9xico y a sus empresas, las cuales ser\u00edan las beneficiadas con el contrabando de productos textiles a cambio de pagar supuestamente sobornos a funcionarios aduanales y a las empresas estadunidenses.<\/p>\n
Aunque la investigaci\u00f3n se inici\u00f3 formalmente en 2010, fue hasta 2011 cuando se abri\u00f3 la averiguaci\u00f3n previa UEIDFF\/FISM08\/185\/2011 por los delitos de fraude fiscal y contrabando de productos textiles procedentes de varios pa\u00edses asi\u00e1ticos, en donde se adquir\u00eda la mercanc\u00eda para luego ser introducida a territorio mexicano por la frontera con Estados Unidos. Empresas estadunidenses les otorgaban facturas y certificados de origen amparados en el Tratado de Libre Comercio de Am\u00e9rica del Norte (TLCAN), con el fin de defraudar y enga\u00f1ar al gobierno mexicano de que dichas mercanc\u00edas se produc\u00edan en Estados Unidos y por eso estaban exentas de impuestos.<\/p>\n
Con base en el Acuerdo firmado entre los gobiernos de M\u00e9xico y Estados Unidos sobre Asistencia Mutua entre las Administraciones de Aduanas y en apego al Plan Estrat\u00e9gico Bilateral del 13 de agosto de 2007, la Administraci\u00f3n Central de Investigaci\u00f3n Aduanera mexicana solicit\u00f3 el 9 de febrero de 2010, mediante el oficio 800-05-00-00-00-2010-0609, el apoyo de las autoridades de Aduanas de Estados Unidos para verificar la existencia de las compa\u00f1\u00edas estadunidenses NY Aynilian & Co, Inc, y Lul\u00fa Fashions, Inc, ambas con domicilio en Nueva York, as\u00ed como para validar la autenticidad de facturas comerciales y certificados de origen expedidos por dichas empresas a favor de la compa\u00f1\u00eda mexicana Comercializadora Luna Blue, SA de CV.<\/p>\n
En respuesta, en un primer escrito con clave FRAU: 1081: MX08UR08LD0037:bs \u2013con fecha del 4 de junio de 2010\u2013 el agregado del ICE en la embajada de Estados Unidos en M\u00e9xico, Jere Miles, le informa al administrador central de Investigaci\u00f3n Aduanera de M\u00e9xico, Alfredo Fisher Melgar:<\/p>\n
\u201cInvestigadores de ICE adscritos a esta Agregadur\u00eda realizaron diversas b\u00fasquedas en las bases de datos comerciales a las que tiene acceso esta agencia, respecto a la compa\u00f1\u00eda estadunidense NY Aynilian & Co, Inc, y su propietario y presidente Vahram N Aynilian. Su domicilio se ubica en 381 Broadway St Westwoood, Ney Jersey 07065.\u201d<\/p>\n
La segunda empresa es Lul\u00fa Fashions, Inc, con domicilio en 400 Broadway, New York 10013, y su presidente es Vahram Aynilian.<\/p>\n
Los agentes especiales del ICE asignados al Grupo de Fraude Comercial en Laredo, Texas, ya hab\u00edan realizado investigaciones sobre supuestas actividades ilegales relacionadas con el empresario Vahram N Aynilian, dedicado a la compra venta de textiles y quien contrat\u00f3 para su defensa al despacho de Cathy Flemming, una abogada conocida por los mexicanos porque defendi\u00f3 al exsubprocurador general de la Rep\u00fablica, Mario Ruiz Massieu, hasta que \u00e9ste se \u201csuicid\u00f3\u201d en territorio estadunidense, cuando enfrentaba un juicio por acusaciones de lavar dinero para c\u00e1rteles del narcotr\u00e1fico en M\u00e9xico.<\/p>\n
Los agentes del ICE acordaron con la prestigiada abogada una reuni\u00f3n con el empresario acusado de contrabando de textiles, para verificar la autenticidad de las facturas y certificados de origen que ten\u00edan de membrete la firma de su empresa NY Aynilian & Co, Inc. El primer encuentro se realiz\u00f3 en Nueva York el 5 de mayo de 2010, en donde el empresario Aynilian reconoci\u00f3 que dichos documentos no eran aut\u00e9nticos y que no hab\u00edan sido emitidos por \u00e9l ni por su compa\u00f1\u00eda, adem\u00e1s de que la firma en el certificado de origen era falsa.<\/p>\n
El 14 de junio de 2010, el agregado del ICE en la embajada de Estados Unidos en M\u00e9xico, Jere Miles, le envi\u00f3 otro escrito \u2013FRAU: 1088: MX08UR08LD0037:bs\u2013 al administrador central de Investigaci\u00f3n Aduanera de M\u00e9xico, Alfredo Fisher Melgar, en donde le informa que Vahram N Aynilian declar\u00f3 tener una sociedad con el ciudadano estadunidense Fred Lukach, quien en m\u00faltiples ocasiones le pag\u00f3, \u201cen representaci\u00f3n de terceras personas en M\u00e9xico\u201d, 1 mil d\u00f3lares a cambio del consentimiento de Aynilian para que empresarios mexicanos produjeran fraudulentamente un juego de factura y certificado de origen TLCAN con el membrete de NY Aynilian & Co, como emisor de los mismos y ser utilizados en el contrabando de telas hacia M\u00e9xico.<\/p>\n
El empresario estadunidense dijo tambi\u00e9n que en marzo de 2009 recibi\u00f3 un pago de 1 mil d\u00f3lares por cada una de las facturas y certificados de origen falsos utilizados para el contrabando de productos textiles.<\/p>\n
En este caso de corrupci\u00f3n, fraude y contrabando, las autoridades de M\u00e9xico y Estados Unidos tambi\u00e9n investigan a otras 15 compa\u00f1\u00edas dedicadas a la venta de materiales textiles en M\u00e9xico, en su mayor\u00eda de propiedad de empresarios integrantes de la comunidad jud\u00eda, pues ellos ser\u00edan los beneficiarios del contrabando de telas de origen chino y coreano. El problema es que, a diferencia de las autoridades de Estados Unidos, en M\u00e9xico la justicia es lenta y omisa, y hasta ahora ninguno de los supuestos involucrados ha sido detenido, por lo que habr\u00e1 que esperar si el velo de impunidad al que nos tiene acostumbrada la justicia mexicana tapa a todos los participantes.<\/p>\n
Por falta de espacio, la siguiente semana continuaremos con el tema y daremos a conocer los nombres de las empresas y sus presidentes que, seg\u00fan las investigaciones de la agencia estadunidense ICE, est\u00e1n involucrados en los delitos de fraude y contrabando en perjuicio de M\u00e9xico.<\/p>\n
El c\u00e1rtel del IVA<\/p>\n
Hace unas semanas dimos cuenta de otro caso de corrupci\u00f3n aduanal y en donde las autoridades fiscales han sido omisas para resolverlo. Ante la Comisi\u00f3n Nacional para la Protecci\u00f3n y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Alberto Amkie Groswirt aparece como consejero propietario de Corporaci\u00f3n Financiera de Arrendamiento, una sociedad financiera de objeto limitado. Tambi\u00e9n, ante la Secretar\u00eda de Econom\u00eda se le puede ubicar a este empresario como beneficiario de una concesi\u00f3n minera. Sin embargo, ante la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), Amkie Groswirt tiene abierto un expediente negro que forma parte del grupo de empresas fantasmas que han sido identificadas por las autoridades fiscales del pa\u00eds por defraudar al Estado en operaciones de acreditaci\u00f3n y devoluci\u00f3n del Impuesto al Valor Agregado (IVA), al amparo de las disposiciones tributarias para impulsar el comercio exterior.<\/p>\n
Estos casos de corrupci\u00f3n aduanal se multiplican en todas las \u00e1reas fiscales. Por ejemplo a trav\u00e9s de las empresas Ke Lokura, SA de CV; Jou Jou, SA de CV; Terso Textil, SA de CV, y Mobile Export de M\u00e9xico, SA de CV, Amkie Groswirt junto con su hermano, Jenny, armaron una red delictiva para simular ante la Secretar\u00eda de Hacienda, el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria, la Administraci\u00f3n General de Aduanas y, por supuesto, ante la Secretar\u00eda de Econom\u00eda, actividades de exportaciones de bienes con el prop\u00f3sito de acreditar impuestos y su posterior devoluci\u00f3n, considerado uno de los tr\u00e1mites m\u00e1s complejos ante las autoridades tributarias del pa\u00eds por la cantidad de documentos que deben presentarse para demostrar que es l\u00edcita la relaci\u00f3n con proveedores de insumos, los costos de operaci\u00f3n de instalaciones fabriles y las facturas que acreditan las ventas de exportaci\u00f3n y la generaci\u00f3n de divisas para el pa\u00eds.<\/p>\n
Pero, el proceso de confirmaci\u00f3n para la devoluci\u00f3n de impuestos de las autoridades hacendarias es vulnerable, como lo demostr\u00f3 Amkie Groswirt al simular toda una operaci\u00f3n de comercio exterior en el papel. A la Secretar\u00eda de Hacienda le bast\u00f3 revisar actas constitutivas, verificar los nombres y actividades de los supuestos accionistas, confirmar la suplantaci\u00f3n de personalidad y encontrar los contubernios en diferentes puertos aduaneros del pa\u00eds para encontrar el fraude al fisco.<\/p>\n
A las cuatro empresas fundadas por Amkie Groswirt, con solicitudes de devoluciones en un esquema con coincidencias en proveedores, clientes, domicilios, accionistas, la SHCP les reintegr\u00f3 entre febrero de 2004 y julio de 2005, 109.5 millones de pesos en Impuesto al Valor Agregado y se rechaz\u00f3 la solicitud para reembolsar 49.1 millones de pesos. Sin embargo, la negativa de la autoridad fiscal no se present\u00f3 para que se iniciara acci\u00f3n legal contra los Amkie Groswirt. Extra\u00f1a decisi\u00f3n del fisco con algunos empresarios que son agarrados in fraganti<\/em> y que al final son perdonados, lo que genera m\u00e1s impunidad y la motivaci\u00f3n a otros empresarios para evadir al fisco. Al fin de cuentas el riesgo es m\u00ednimo o siempre habr\u00e1 alg\u00fan funcionario dispuesto a corromperse.<\/p>\n Hasta la fecha, sabemos que Hacienda no ha librado orden de aprehensi\u00f3n en contra de los supuestos exportadores defraudadores, a pesar de que en diciembre de 2004 se inici\u00f3 una auditor\u00eda a la empresa Ke Locura, ejercicio en el que se analizaron las devoluciones por 25.3 millones de pesos. En diciembre de 2006, la SHCP determin\u00f3 improcedentes las devoluciones y en el expediente de estas compa\u00f1\u00edas hay suficientes evidencias para tipificar graves delitos contra el fisco.<\/p>\n La empresa Ke Locura, seg\u00fan documentos de Hacienda de los que esta columna posee copias, no contaba con los registros y documentaci\u00f3n soporte de sus compras y ventas de exportaci\u00f3n, confirmada con compulsas a clientes, proveedores, agentes aduanales y casas de cambio, mediante las que pag\u00f3 a los clientes y pedimentos modulados por las aduanas.<\/p>\n Las autoridades fiscales comprobaron tambi\u00e9n que no contaba con factores productivos ni flujo de mercanc\u00edas en territorio nacional ni en el extranjero, aunque los pedimentos de exportaci\u00f3n si fueron tramitados por las aduanas de Mexicali, Colombia y Nuevo Laredo.<\/p>\n Tambi\u00e9n se comprob\u00f3 que dicha compa\u00f1\u00eda no tiene trabajadores, inventarios, instalaciones, activos ni transportes; tampoco paga fletes y la mercanc\u00eda que supuestamente export\u00f3 nunca entr\u00f3 a Estados Unidos. Sus supuestos socios tienen muy bajo perfil econ\u00f3mico, por lo que Hacienda considera que se trata de prestanombres, en un esquema que se repite con proveedores.<\/p>\n Lo que s\u00ed es claro para el gobierno mexicano es que de la cuenta bancaria son beneficiados dos socios fundadores que la autoridad identifica como los presuntos autores del fraude fiscal: Alberto Amkie Groswirt y Soni Kably Mizhrahi.<\/p>\n A pesar de todas estas evidencias de corrupci\u00f3n, fraudes y sobornos, el gobierno de Felipe Calder\u00f3n es incapaz de llevar ante la injusticia a todos estos empresarios y funcionarios abusivos que da\u00f1an las finanzas p\u00fablicas y violan las leyes mexicanas constantemente.<\/p>\n oficiodepapel@yahoo.com.mx<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u00b7 Identifican red de contrabando de textiles
\n\u00b7 Involucran empresas de comunidad jud\u00eda
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