Al igual que como sucede con la impunidad para combatir el delito de lavado de dinero, el gobierno federal omite investigar y procesar otros delitos como corrupci\u00f3n aduanal, evasi\u00f3n fiscal y fraudes financieros. La \u00fanica explicaci\u00f3n de esa ilicitud es el pago de sobornos y chantajes que reciben funcionarios p\u00fablicos y jueces de parte de empresarios corruptos, para evitar que los delincuentes de cuello blanco vayan a la c\u00e1rcel. \u00c9ste es s\u00f3lo un ejemplo m\u00e1s de impunidad y corrupci\u00f3n en el gobierno de Felipe Calder\u00f3n:Ante la Comisi\u00f3n Nacional para la Protecci\u00f3n y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Alberto Amkie Groswirt aparece como consejero propietario de Corporaci\u00f3n Financiera de Arrendamiento, una sociedad financiera de objeto limitado. Tambi\u00e9n, ante la Secretar\u00eda de Econom\u00eda se le puede ubicar a este empresario como beneficiario de una concesi\u00f3n minera. Sin embargo, ante la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), Amkie Groswirt tiene abierto un expediente negro que forma parte del grupo de empresas fantasmas que han sido identificadas por las autoridades fiscales del pa\u00eds por defraudar al Estado en operaciones de acreditaci\u00f3n y devoluci\u00f3n del Impuesto al Valor Agregado (IVA), al amparo de las disposiciones tributarias para impulsar el comercio exterior.<\/p>\n
A trav\u00e9s de las empresas Ke Lokura, SA de CV; Jou Jou, SA de CV; Terso Textil, SA de CV, y Mobile Export de M\u00e9xico, SA de CV, Amkie Groswirt junto con su hermano, Jenny, armaron una supuesta red delictiva para simular ante la Secretar\u00eda de Hacienda, el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria, la Administraci\u00f3n General de Aduanas y, por supuesto, ante la Secretar\u00eda de Econom\u00eda, actividades de exportaciones de bienes con el prop\u00f3sito de acreditar impuestos y su posterior devoluci\u00f3n, considerado uno de los tr\u00e1mites m\u00e1s complejos ante las autoridades tributarias del pa\u00eds por la cantidad de documentos que deben presentarse para demostrar que es l\u00edcita la relaci\u00f3n con proveedores de insumos, los costos de operaci\u00f3n de instalaciones fabriles y las facturas que acreditan las ventas de exportaci\u00f3n y la generaci\u00f3n de divisas para el pa\u00eds.<\/p>\n
Pero, el proceso de confirmaci\u00f3n para la devoluci\u00f3n de impuestos de las autoridades hacendarias es vulnerable, como lo demostr\u00f3 Amkie Groswirt al simular toda una operaci\u00f3n de comercio exterior en el papel. A la Secretar\u00eda de Hacienda le bast\u00f3 revisar actas constitutivas, verificar los nombres y actividades de los supuestos accionistas, confirmar la suplantaci\u00f3n de personalidad y encontrar los contubernios en diferentes puertos aduaneros del pa\u00eds para encontrar el fraude al fisco.<\/p>\n
A las cuatro empresas fundadas por Amkie Groswirt, con solicitudes de devoluciones en un esquema con coincidencias en proveedores, clientes, domicilios, accionistas, la SHCP les reintegr\u00f3 entre febrero de 2004 y julio de 2005, 109.5 millones de pesos en Impuesto al Valor Agregado y se rechaz\u00f3 la solicitud para reembolsar 49.1 millones de pesos. Sin embargo, la negativa de la autoridad fiscal no se present\u00f3 para que se iniciara acci\u00f3n legal contra los Amkie Groswirt. Extra\u00f1a decisi\u00f3n del fisco con algunos empresarios que son agarrados in fraganti y que al final son perdonados, lo que genera m\u00e1s impunidad y la motivaci\u00f3n a otros empresarios para evadir al fisco. Al fin de cuentas el riesgo es m\u00ednimo o siempre habr\u00e1 alg\u00fan funcionario dispuesto a corromperse.<\/p>\n
Hasta la fecha, sabemos que Hacienda no ha librado orden de aprehensi\u00f3n en contra de los supuestos exportadores defraudadores, a pesar de que en diciembre de 2004 se inici\u00f3 una auditor\u00eda a la empresa Ke Locura, ejercicio en el que se analizaron las devoluciones por 25.3 millones de pesos. En diciembre de 2006, la SHCP determin\u00f3 improcedentes las devoluciones y en el expediente de estas compa\u00f1\u00edas hay suficientes evidencias para tipificar graves delitos contra el fisco.<\/p>\n
La empresa Ke Locura, seg\u00fan documentos de Hacienda de los que esta columna posee copias, no contaba con los registros y documentaci\u00f3n soporte de sus compras y ventas de exportaci\u00f3n, confirmada con compulsas a clientes, proveedores, agentes aduanales y casas de cambio, mediante las que pag\u00f3 a los clientes y pedimentos modulados por las aduanas.<\/p>\n
Las autoridades fiscales comprobaron tambi\u00e9n que no contaba con factores productivos ni flujo de mercanc\u00edas en territorio nacional ni en el extranjero, aunque los pedimentos de exportaci\u00f3n si fueron tramitados por las aduanas de Mexicali, Colombia y Nuevo Laredo.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se comprob\u00f3 que dicha compa\u00f1\u00eda no tiene trabajadores, inventarios, instalaciones, activos ni transportes; tampoco paga fletes y la mercanc\u00eda que supuestamente export\u00f3 nunca entr\u00f3 a Estados Unidos. Sus supuestos socios tienen muy bajo perfil econ\u00f3mico, por lo que Hacienda considera que se trata de prestanombres, en un esquema que se repite con proveedores. <\/p>\n
Lo que s\u00ed es claro para el gobierno mexicano es que de la cuenta bancaria son beneficiados dos socios fundadores que la autoridad identifica como los presuntos autores del fraude fiscal: Alberto Amkie Groswirt y Soni Kably Mizhrahi.<\/p>\n
Las investigaciones, que tardaron varios a\u00f1os, llegaron a Estados Unidos, donde las autoridades aduaneras \u2013Inmigration and Customs Enforcement\u2013 niegan que haya una introducci\u00f3n de mercanc\u00edas de Ke Lokura, cuyo flujo de operaci\u00f3n y mercanc\u00edas es pr\u00e1cticamente inexistente.<\/p>\n
A pesar de ello, s\u00ed se confirm\u00f3 que fueron tramitados los pedimentos de exportaci\u00f3n en las aduanas de Mexicali, Colombia y Nuevo Laredo. Los supuestos clientes de Ke Lokura, sin embargo, se ubicaban en Texas y Nueva York, Estados Unidos.<\/p>\n
As\u00ed, la mercanc\u00eda y supuestas exportaciones de Ke Lokura sal\u00edan de manera indistinta por cualquiera de las tres aduanas y, en su mayor\u00eda, por Mexicali.
\nNo s\u00f3lo eso, las cuatro escrituras de las que se tiene conocimiento, en todos los casos ha sido protocolizada por diferentes notarios y en diversas entidades federativas del pa\u00eds con transmisi\u00f3n de acciones, lo que confirma la presunci\u00f3n del uso de prestanombres que operan empresas inexistentes con domicilios en donde s\u00f3lo se ubican peque\u00f1os comercios sin capacidad de exportaci\u00f3n.<\/p>\n
De las cuatro escrituras p\u00fablicas del mismo n\u00famero de empresas que la autoridad fiscal tiene conocimiento, en todos los casos han sido protocolizadas por diferentes notarios y en diversas entidades federativas, en un intento por ocultar las operaciones: el notario 21 en el Distrito Federal; transmisi\u00f3n de acciones el 26 de noviembre de 2003 por el notario 99 del DF; transmisi\u00f3n de acciones el 30 de junio de 2004 por el notario 113 del estado de M\u00e9xico, y otra transmisi\u00f3n de acciones el 30 de septiembre de 2005 por la notario 1 del Distrito Judicial de \u00c1lvarez en Chilapa, Guerrero.<\/p>\n
Los socios que aparecen en las actas constitutivas y que han sido investigados por Hacienda son Claudia Isela Navarro Reyna, Virgilio Aguilar Arias, Sergio Fernando Salm\u00f3n Granz, Jos\u00e9 A L\u00f3pez Olivarez, Alberto Amkie Groswirt, Juan Carlos Cojab Michan, Soni Kably Mizhrahi y Jenny Amkie Groswirt de Amike.<\/p>\n
Pero las pesquisas se han complicado por diversos motivos. Por ejemplo, uno de los supuestos accionistas, Sergio Fernando Salm\u00f3n, con RFC SAFS631023RXA, su firma aparece como accionista y administrador \u00fanico en dos actas de asamblea; en una escritura donde consigna haber comparecido ante notario; en su declaraci\u00f3n anual de 2004; en cartas de encomienda para la autorizaci\u00f3n de agentes aduanales en el tr\u00e1mite de exportaci\u00f3n de mercanc\u00edas de Ke Lokura; en declaraciones provisionales de IVA en donde manifiesta saldos a favor, y en solicitudes de devoluci\u00f3n del IVA.<\/p>\n
Al respecto Salm\u00f3n ha declarado ante la autoridad que \u201cdesconoce participaci\u00f3n alguna en KL, no reconoce a la supuesta compadrara de la mitad de sus acciones Claudia Isela Navarro Reyna, que no ha extendido carta de encomienda a alg\u00fan agente aduanal, que s\u00f3lo es socio en dos empresas: restaurante El Caser\u00edo y el Bar Tiro al Pich\u00f3n, en Celaya y Quer\u00e9taro\u201d.<\/p>\n
Ante ello, Sergio Salm\u00f3n present\u00f3 dos denuncias ante el Ministerio P\u00fablico en Celaya, Guanajuato, por la supuesta suplantaci\u00f3n de su identidad, el 6 de noviembre de 2006 y el 29 de enero de 2007, cuyos n\u00fameros de averiguaciones previas son 8964\/06 y 101\/07.<\/p>\n
Otro de los implicados y que alega desconocer dichas operaciones es Virgilio Aguilar Arias, quien asegur\u00f3 ser s\u00f3lo un empleado de Wal Mart y dice desconocer todas las operaciones de las empresas investigadas. De ser cierto esto, estar\u00edamos ante el robo de identidad de una banda bien organizada que utiliza las identidades de personas inocentes para defraudar al fisco, pero esto a\u00fan no concluye.<\/p>\n
De los principales implicados en el supuesto fraude fiscal, Alberto y Jenny Amkie Groswirt, la Secretar\u00eda de Hacienda reporta del primero que se dio de alta el 1 de noviembre de 1989, bajo el giro de negocios como \u201cservicios de comisiones y representaciones mercantiles\u201d. Sin embargo, no tiene declaraciones presentadas y la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores aport\u00f3 una sola cuenta bancaria en Santander con dep\u00f3sitos por 824 mil pesos. En el amparo que promovi\u00f3 dio un domicilio que la autoridad no pudo localizar y que despu\u00e9s present\u00f3 un cambio de domicilio a Toluca, estado de M\u00e9xico.<\/p>\n
De Jenny, se dio de alta en Hacienda el 16 de agosto de 1995, tiene el mismo giro de negocios que su hermano, no ha hecho declaraciones de impuestos y la autoridad solicit\u00f3 el embargo precautorio de sus cuentas bancarias en Bancomer y Santander con apenas 16 mil pesos, lo cual logr\u00f3 destrabar mediante un amparo definitivo.<\/p>\n
\u00c9sta es s\u00f3lo una de las muchas maquinaciones de fraudes que se cometen a diario en M\u00e9xico, sin que alguna autoridad logre hacer justicia, en perjuicio del pa\u00eds y de las finanzas p\u00fablicas.<\/p>\n
M\u00e1s problemas aduanales<\/strong><\/p>\n Un lector conocedor de operacioneas aduanales, nos alerta de c\u00f3mo una empresa extranjera estar\u00e1 a cargo de la seguridad nacional en las Aduanas del pa\u00eds:<\/p>\n Ante la imposibilidad de combatir la corrupci\u00f3n de su personal, el cual permite el paso de armas, cartuchos, dinero, drogas y contrabando, por todas las aduanas del pa\u00eds, el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria ha amarrado un contrato multimillonario, por 900 millones de d\u00f3lares por los pr\u00f3ximos 6 a\u00f1os, con la empresa extranjera Rapiscan Systems Co. que se har\u00e1 cargo de la inspecci\u00f3n de mercanc\u00edas de comercio exterior en las Aduanas.<\/p>\n A principios de este sexenio el SAT, cuyo titular es Alfredo Gutierrez Ortiz Mena, anunci\u00f3 el Plan de Modernizaci\u00f3n de las Aduanas 2007-2012 con el objetivo de convertir a las aduanas en una instituci\u00f3n clave para impulsar la competitividad en materia de comercio exterior y de reforzar la seguridad nacional.<\/p>\n Despu\u00e9s de 5 a\u00f1os y de una inversi\u00f3n sin precedentes de m\u00e1s de 15 mil millones de pesos, el Plan de Modernizaci\u00f3n ha sido un total fracaso, pero indudablemente un gran negocio para los funcionarios del SAT. Todos los proyectos que se generaron para las aduanas han sido observados por la Contralor\u00eda Interna, debido a que presentan graves inconsistencias y no cumplen con lo establecido en los contratos firmados.<\/p>\n Ante la pr\u00f3xima llegada del equipo de transici\u00f3n de Enrique Pe\u00f1a Nieto, en este momento se trabaja intensamente en las oficinas del SAT para tratar de maquillar dichas fallas y desaparecer evidencias de fraude o incumplimiento en los contratos cubriendo a las empresas provedoras. La contralor\u00eda del SAT ha observado entre otros, que las miles de c\u00e1maras de monitoreo reci\u00e9n instaladas no funcionan como deber\u00edan, las esclusas \u201cinteligentes\u201d en los cruces vehiculares fronterizos solo sirven para retrasar el flujo de unidades, los nuevos sistemas de inteligencia para la detecci\u00f3n de contrabando no han podido detectar ni una sola de las miles de armas que se contrabandean por las Aduanas como las del operativo R\u00e1pido y Furioso y, por si fuera poco, el nuevo e \u201cincorruptible\u201d personal de Oficiales de Comercio Exterior formado a partir de 2009, ha resultado tanto o m\u00e1s corrupto que sus antecesores de la Polic\u00eda Fiscal y permiten el paso de cientos de tr\u00e1ilers y veh\u00edculos cargados con contrabando diariamente.<\/p>\n A la fecha, el SAT ha tenido que despedir a m\u00e1s de mil de estos nuevos elementos por p\u00e9rdida de confianza o actos de corrupci\u00f3n, sin embargo ninguno de ellos ni sus jefes han ido a la c\u00e1rcel por estas faltas.<\/p>\n oficiodepapel@yahoo.com.mx<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u2022 Investiga SHCP fraudes en IVA
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