La Fuerza de Trabajo de las Acciones Financieras (FATF) se ha convertido, seg\u00fan algunos analistas, en una nueva influencia multilateral que viola los derechos humanos y que impone a la sociedad civil regulaciones excesivas al amparo de los acuerdos para combatir el lavado de dinero y los recursos que se dirigen al terrorismo.A diferencia de otros pa\u00edses que s\u00ed pueden argumentar una excesiva injerencia por parte del FATF, M\u00e9xico no ha cumplido siquiera con las medidas m\u00ednimas impuestas por la entidad. Los reportes conjuntos entre el FATF y la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) siguen sin actualizarse, a pesar de que M\u00e9xico est\u00e1 a cargo de la presidencia del organismo, mientras que la Ley contra el Lavado de Dinero no se aprueba y el debate legislativo dej\u00f3 a un lado la discusi\u00f3n para proveer de recursos el combate contra el dinero sucio.<\/p>\n
Hace unos d\u00edas escuchamos a la candidata panista Josefina V\u00e1zquez Mota referirse al tema del blanqueo de capitales y, en medio de su intensa preparaci\u00f3n sobre problemas nacionales que nunca habia escuchado, dijo que incrementar\u00eda el lavado de dinero, cuando de lo que se trata es de combatirlo, frenarlo, prevenirlo y procesar a los responsables. El error de la panista le cost\u00f3 duras criticas en las redes sociales, pero m\u00e1s all\u00e1 de eso, se trata de uno de los problemas centrales si en realidad se quiere combatir al crimen organizado, por lo tanto alguien deber\u00eda explicarle a todos los aspirantes presidenciales la importancia se establecer una estrategia que corte el financiamiento a la banda delincuenciales, sobre todo a aquellas realcionadas con el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n
En un reporte de las actividades realizadas en esta materia junto con la SHCP, el FATF reportaba que en 2008 M\u00e9xico enfrentaba ya una amenaza sin precedentes a su seguridad y estabilidad nacional, debido principalmente al tr\u00e1fico de drogas y al crimen organizado. Los c\u00e1rteles poderosos del narcotr\u00e1fico, que recurren a la violencia extrema, extendieron sus actividades en diferentes partes del pa\u00eds, y esto representa retos importantes para el pr\u00f3ximo gobierno, sea del origen que sea. Esta situaci\u00f3n, aseguraba el informe del FATF, refleja la magnitud de los recursos financieros y econ\u00f3micos y el poder que se encuentra a disposici\u00f3n de los c\u00e1rteles de las drogas y del crimen organizado.<\/p>\n
El poder econ\u00f3mico de las organizaciones criminales les permite seguir con el negocio y a pesar de las bajas o detenciones de sus l\u00edderes, siempre habr\u00e1 alguien dispuesto a continuar debido a las cuantiosas utilidades que genera. Adem\u00e1s, ese dinero sucio permite a los delincuentes la compra de armamento a Estados Unidos, mejor que el utilizado por las fuerzas armadas mexicanas. Otra parte de dichos recursos il\u00edcitos es utilizada para sobornar y corromper a polic\u00edas, militares, legisladores, pol\u00edticos y servidores p\u00fablicos, sin descontar que el flujo de recursos alcanza para la siembra, procesamiento, distribuci\u00f3n, comercializaci\u00f3n y protecci\u00f3n.<\/p>\n
La duda ahora es cu\u00e1nto de ese dinero sucio del crimen organizado entrar\u00e1 a las campa\u00f1as pol\u00edticas, y qu\u00e9 candidato o candidata ser\u00e1 el que utilice esos recursos malhabidos.<\/p>\n
Ante ello, el gobierno mexicano ha instituido tard\u00edamente medidas para sustentar las actividades de la aplicaci\u00f3n de la ley contra el crimen organizado y el tr\u00e1fico de drogas. Las autoridades mexicanas, se congratulaba el FATF, aplicaron varias medidas para realizar un conteo de los riesgos significativos del lavado de activos que se relacionan con el tr\u00e1fico de drogas, el crimen organizado y las actividades relacionadas. Las autoridades, adem\u00e1s, permanecen alertas en caso de que se presente alguna indicaci\u00f3n de terrorismo o del financiamiento del terrorismo, se congratula el FATF.<\/p>\n
En M\u00e9xico, la SHCP, la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica y la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n perciben que la amenaza del financiamiento al terrorismo surge principalmente de los m\u00e9todos que tienen sustento en el crimen organizado, y de la proximidad y de la relaci\u00f3n cercana con otros pa\u00edses que enfrenta serias amenazas de terrorismo, como es el caso de Estados Unidos.<\/p>\n
En general, dice el FATF, M\u00e9xico presenta un progreso en el desarrollo de su sistema para combatir el lavado de dinero; sin embargo, se requiere m\u00e1s trabajo: primero, las leyes relacionadas con los delitos son extensas y no cumplen por completo con los est\u00e1ndares internacionales. En particular, las leyes y los procedimientos no proporcionan de manera adecuada el congelamiento de bienes y recursos, sin que se presenten retrasos en lo que se refiere a los fondos terroristas o a otros activos de las personas designadas de acuerdo con las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.<\/p>\n
Sin embargo, debido a la creciente actividad en el trafico de drogas y otras actividades criminales, los delitos de lavado de activos no se hab\u00edan investigado de manera adecuada; las autoridades mexicanas s\u00f3lo hab\u00edan logrado 25 condenas por blanqueo de capitales desde la penalizaci\u00f3n del delito de lavado de activos en 1989.<\/p>\n
Durante el per\u00edodo de 2004\u20132007, las partes del proceso lograron 149 acusaciones para el lavado de activos, pero solo dos se relacionaron con los informes de inteligencia financiera desarrollados por la Unidad del mismo nombre, que operaba en ese momento como parte de la SHCP.<\/p>\n
Es decir, se deploraban ya los recursos insuficientes asignados a las unidades de investigaci\u00f3n de la Subprocuradur\u00eda de Investigaci\u00f3n Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), lo que impidi\u00f3 el desarrollo eficaz de las investigaciones y de los procesamientos de los delitos del lavado de activos en M\u00e9xico.<\/p>\n
La estructura y los procesos para el manejo de los casos por parte de la SIEDO tambi\u00e9n ten\u00edan que mejorarse, las partes acusadoras y los jueces podr\u00edan beneficiarse de la capacitaci\u00f3n adicional en los temas relacionados con delitos vinculados con el blanqueo de capitales.<\/p>\n
En su momento, la Unidad de Inteligencia Financiera present\u00f3 un progreso en el desarrollo de su infraestructura y de su personal, y mejor\u00f3 notablemente su relaci\u00f3n de trabajo con las autoridades penales en la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica. Sin embargo, esto no se ha traducido en un verdadero y real avance para frenar el dinero sucio que fluye a todo el sistema econ\u00f3mico y financiero del pa\u00eds.<\/p>\n
Se advirti\u00f3, sin embargo, que el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera necesitaban trabajar de manera conjunta para asegurar el acceso total, oportuno y seguro de los centros de intercambio, de los servicios de activos y de otros negocios. Pero la UIF no ten\u00eda acceso directo a los registros penales debido a las limitaciones legales, excepto cuando los individuos reciben informaci\u00f3n por parte de la misma dependencia y directamente para la PGR.<\/p>\n
La UIF, que depende de la SHCP, consider\u00f3 algunas medidas con las entidades que emiten reportes para reducir la elaboraci\u00f3n excesiva de los mismos, y adopt\u00f3 un sistema automatizado \u201cbasado en los riesgos\u201d, para filtrar los casos que no ameritaban un an\u00e1lisis m\u00e1s profundo. Al final, es la PGR la que se hace cargo de las operaciones de dicha Unidad, sin que los resultados sean mejores mientras las entidades del sector financiero tampoco avanzan.<\/p>\n
Por ejemplo, la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inform\u00f3 en marzo pasado que est\u00e1 por concluir el proceso de sanciones en contra de cuatro intermediarios financieros, entre los que se incluyen bancos, casas de bolsa y de cambio, por incumplir las disposiciones para prevenir el lavado de dinero.<\/p>\n
En noviembre pasado, la CNBV mult\u00f3 a la casa de bolsa Vanguardia con 10 millones 254 mil 518 pesos. La dependencia hall\u00f3 que el sistema automatizado carec\u00eda de la funcionalidad para detectar y dar seguimiento a las operaciones de sus clientes, incluso, a los que se clasific\u00f3 como de alto riesgo. Del mismo modo ocurri\u00f3 con los cambios en su perfil transaccional. Se observ\u00f3 tambi\u00e9n ausencia de procedimientos para el an\u00e1lisis de posibles operaciones inusuales, y los reportes de operaciones relevantes e inusuales que deben ser remitidos a la autoridad no cumpl\u00edan con las condiciones de calidad.<\/p>\n
Aunque se trata de un reporte generado en 2008, el FATF \u2013 a pesar de que opera todav\u00eda bajo la presidencia de M\u00e9xico \u2013 no ha actualizado la evaluaci\u00f3n sobre los avances en materia de combate al lavado de dinero. Hasta ahora no se ha aprobado la Ley contra el Lavado de Dinero, una mala se\u00f1al, sin duda, para el organismo multilateral.<\/p>\n
En el Senado de la Rep\u00fablica se posterg\u00f3 el dictamen y hasta el momento deber\u00e1 resolverse el presupuesto que se destinar\u00e1 a esta actividad, a la vigilancia de las entidades que pueden estar en riesgo de ser utilizadas para lavar dinero.<\/p>\n
El FATF considera que para M\u00e9xico un reto clave es la falta de capacidad de recursos y de personal del SAT para aplicar los requerimientos de registro y para realizar la supervisi\u00f3n actual de las acciones contra el lavado de activos.<\/p>\n
Un obst\u00e1culo es el incremento del n\u00famero de Sofomes no reguladas (instituciones de pr\u00e9stamos \/ financieras multi prop\u00f3sito), producto de desregulaci\u00f3n de las entidades financieras de prop\u00f3sito limitado (Sofoles) que participan en pr\u00e9stamos, arrendamientos, y factorizaciones. Existe, en opini\u00f3n del FATF, un vac\u00edo en el r\u00e9gimen legal para combatir el lavado de dinero en el territorio mexicano.<\/p>\n
De los avances m\u00e1s significativos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos destaca que ante la falta de legislaciones para combatir el lavado de activos, en septiembre de 2010 el gobierno mexicano limit\u00f3 el monto de los dep\u00f3sitos y el cambio de d\u00f3lares en bancos y otros intermediarios financieros, en un intento por mitigar el riesgo del lavado de dinero proveniente del crimen organizado.<\/p>\n
Revela tambi\u00e9n que ha trabajado con el gobierno mexicano para identificar los m\u00e9todos que los c\u00e1rteles de la droga est\u00e1n utilizando para integrar sus recursos a los sistemas financieros leg\u00edtimos. Fue, de esta forma, que en marzo de 2011 el Fincen, organismo estadounidense encargo del combate al lavado de dinero, env\u00edo al gobierno mexicano un aviso en el que describe los posibles m\u00e9todos para eludir las restricciones de efectivo; adem\u00e1s document\u00f3 cambios significativos en el manejo de dinero en la frontera entre M\u00e9xico y Estados Unidos.<\/p>\n
Violencia en la ruta Acayucan-Houston<\/strong><\/p>\n Tradicional ruta migratoria, en la ciudad de Acayucan, Veracruz, se registra un creciente nivel de violencia como ejecuciones, secuestros y extorsiones. En esa localidad se inicia una de las rutas m\u00e1s directas y cortas para llegar a Houston, y es en ese punto en donde confluyen migrantes que llegan de Centroam\u00e9rica, pero tambi\u00e9n de mexicanos que buscan llegar a Estados Unidos. Es una de las plazas que disputan organizaciones criminales, de acuerdo con la prensa local.<\/p>\n Acayucan forma parte del corredor petrolero que comienza en Coatzacoalcos, y su actividad es b\u00e1sicamente agr\u00edcola. En un estudio presentado por el Departamento del Tesoro del gobierno estadounidense sobre la nueva estrategia para la infraestructura de ese pa\u00eds que encabeza Barack Obama, asegura que una de las rutas que deber\u00edan desarrollarse con ciudades fronterizas vecinas es la de Acayucan. M\u00e1s caminos, dice el reporte, mejorar\u00eda no s\u00f3lo las rutas de acceso para el comercio, sino tambi\u00e9n la plusval\u00eda de las viviendas y la posibilidad de desarrollar m\u00e1s propietarios de bienes inmuebles.<\/p>\n oficiodepapel@yahoo.com.mx<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Impunidad al lavado de dinero sucio
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