<\/p>\n
Los muertos se acumulan en las calles, los secuestros invaden todo el territorio nacional (inclu\u00eddo el pueblo de Tlalpan al sur de la ciudad de M\u00e9xico), las carreteras se han vuelto inseguras y muchas ciudades parecen pueblos fantasma porque sus habitantes han huido aterrorizados por los enfrentamientos entre militares y marinos contra narcotraficantes. A pesar de ello, el gobierno federal anuncia que su \u201cguerra\u201d contra el crimen organizado sigue adelante, mientras que Felipe Calder\u00f3n y su familia se refugian en el bunker de Los Pinos protegidos por miles de soldados del Estado Mayor Presidencial.En M\u00e9xico todos sabemos que el problema es generado por Estados Unidos y el enorme consumo de drogas entre su poblaci\u00f3n; sin embargo, el gobierno de ese pa\u00eds ha decidido que la batalla se libre en territorio mexicano para evitar que la violencia cruce la frontera y ponga en riesgo a los estadounidenses.<\/p>\n
Con m\u00e1s de 30 mil muertos en M\u00e9xico, aparece el combate al lavado de dinero como la \u00fanica forma de frenar a los c\u00e1rteles de la droga y quitarles el financiamiento que ahora los hace invensibles y con capacidad de corromper a cualquier pol\u00edtico, polic\u00eda, militar o ciudadano com\u00fan. Esto tambi\u00e9n lo sabe el gobierno de Calder\u00f3n, pero al respecto no hace nada y permite que miles de millones de d\u00f3lares circulen libremente por instituciones financieras y empresas.<\/p>\n
As\u00ed el blanqueo de capitales est\u00e1 presente en la econom\u00eda con la anuenecia del gobierno panista y una manifestaci\u00f3n de ello es la presencia de negocios ilegales vinculados con el juego y las apuestas, en donde mucho dinero proveniente del tr\u00e1fico de drogas llega a los casinos y de all\u00ed sale tan limpio que nadie dudar\u00eda que est\u00e1 vendecido.<\/p>\n
Empresarios de este sector han denunciado ante la secretar\u00edas de Gobernaci\u00f3n y de Hacienda el crecimiento del juego ilegal. Hay indicios \u2013 aseguran \u2013 de la participaci\u00f3n de recursos de procedencia il\u00edcita en las salas de juego ilegales, que operan fundamentalmente en los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila y Nuevo Le\u00f3n. Sin embargo, la respuesta de las autoridades no se ha presentado. Adem\u00e1s, se les aplica las reglas para combatir el lavado de dinero dise\u00f1adas para el sector financiero a pesar de las diferencias evidentes de su actividad. La vigilancia y la regulaci\u00f3n para evitar el dinero sucio en los circuitos de las casas de apuesta simplemente no existe.<\/p>\n
Las 40 recomendaciones creadas por los organismos anti lavado en M\u00e9xico y en organismos multilaterales fueron formuladas para proteger al sistema bancario del lavado de dinero, pero ignoran las caracter\u00edsticas de actividades no financieras. Por ello, los reportes sistem\u00e1ticos y las reglas efectivas han resultado poco \u00fatiles y las \u00e1reas de an\u00e1lisis de dependencias como la Secretar\u00eda de Hacienda y la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica se est\u00e1n saturando de informaci\u00f3n que no les permite ver en donde se encuentra el verdadero problema.<\/p>\n
As\u00ed, el an\u00e1lisis sobre operaciones resulta irrelevante, pues el promedio de apuesta por cliente en M\u00e9xico es de 600 pesos. Hasta ahora M\u00e9xico, sin embargo, ha decidido no seguir la gu\u00eda de enfoque basado en riesgo para el sector de casinos creada por organismos multilaterales. Adem\u00e1s, incumple la recomendaci\u00f3n de la GAFI, que insisten en poner los controles s\u00f3lo donde se necesitan. Como tambi\u00e9n sucede en la banca, seguir las operaciones sospechosas es m\u00e1s eficiente.<\/p>\n
Una regulaci\u00f3n especial <\/strong><\/p>\n En las salas de juegos y apuestas el movimiento de efectivo y la operaci\u00f3n est\u00e1 muy alejado del escenario que predomina en el sector bancario. En la sala de juego, por ejemplo, no puede conocer al cliente, porque en muchos casos sus visitas son espor\u00e1dicas, mientras que en los bancos se persigue a trabajadores por ahorrar ah\u00ed sus ingresos.<\/p>\n Los empresarios de esta industria argumentan que un interrogatorio directo pondr\u00eda en peligro la relaci\u00f3n \u201ca nadie le preguntan de donde ha sacado el dinero para pagar una cena\u201d, dicen. Esta situaci\u00f3n provocar\u00eda mayor migraci\u00f3n a las salas ilegales y se agudizar\u00edan el ingreso de dinero sucio a esos centros de apuestas.<\/p>\n Aceptan, como si fuera una concesi\u00f3n, validar la informaci\u00f3n que les proporciona el cliente, pero reconocen que tienen muy pocas herramientas para conocerlo. Para ellos el lavado de dinero que se puede realizar en este negocio s\u00f3lo podr\u00eda presentarse si el due\u00f1o de la empresa est\u00e1 relacionando con actividades il\u00edcitas.<\/p>\n La conclusi\u00f3n evidente es que resultar\u00eda muy caro para la sala, si \u00e9sta tiene que pagar el impuesto correspondiente, usar la actividad para lavar. Con esta afirmaci\u00f3n, las empresas establecidas parecen lanzar una acusaci\u00f3n directa sobre los establecimientos que en las zonas fronterizas est\u00e1n surgiendo como hongos. La alerta, sin embargo, debe encenderse en todas las \u00e1reas.<\/p>\n Aseguran que usar casinos legales como mecanismo de lavado es escaso y que hacerlo a trav\u00e9s de terminales de juego, lo es a\u00fan m\u00e1s. El propio GAFI, a trav\u00e9s del Grupo Pac\u00edfico, emiti\u00f3 un informe de tipolog\u00eda en el que s\u00f3lo pueden encontrarse dos ejemplos relacionados con m\u00e1quinas de azar: uno conllevaba la modificaci\u00f3n y alteraci\u00f3n del software de la m\u00e1quina para que otorgara premios de forma controlada. Esto se evita, dicen los empresarios de este sector, \u201ccertificando\u201d los equipos.<\/p>\n El otro implicaba el uso de \u201cefectivo\u201d en cada una de las terminales (\u201cen las salas de nuestros asociados no sucede\u201d). Si bien es cierto que no puede aplicarse al sector del juego las mismas herramientas o protocolos de detecci\u00f3n que para las entidades financieras resulta relevante, en un pa\u00eds amenazado por el narcotr\u00e1fico, acelerar la vigilancia en este sector.<\/p>\n En M\u00e9xico el 90 por ciento de la actividad en las salas de juego se realiza en las terminales de juego. Un estudio conducido por el Grupo de Acci\u00f3n Pacifico en colaboraci\u00f3n con GAFI demostr\u00f3 la total ausencia de casos relacionados directamente con m\u00e1quinas de azar.<\/p>\n Sin embargo, los expertos en este sector advierten la importancia de revisar y adecuar los \u201csujetos obligados\u201d en materia de juegos y sorteos para incluir como sujetos obligados las m\u00faltiples casas de juego sin permiso de Gobernaci\u00f3n que operan a trav\u00e9s de \u201camparos\u201d.<\/p>\n Tambi\u00e9n se debe excluir m\u00faltiples tipos de juegos y sorteos distintos a las casas de juego que son de bajo nivel de riesgo, tales como: rifas y loter\u00edas organizadas por instituciones de asistencia privada y educativa, sorteos promocionales realizados por distintas empresas o concursos y sorteos realizados por radio y televisi\u00f3n u otros medios masivos de comunicaci\u00f3n.<\/p>\n En el caso de juegos y sorteos operados por Loter\u00eda Nacional, Pron\u00f3sticos para la Asistencia P\u00fablica, Multijuegos, Sorteo Tec y otros similares, \u00fanicamente deber\u00edan de quedar obligados a reportar los ganadores de premios mayores. En todos los dem\u00e1s casos el enfoque deber\u00eda ser el recomendado por GAFI desde el a\u00f1o 2007, basado en riesgo, y no en reglas.<\/p>\n El pago de los premios mayores a 100 mil pesos debe ser en documento y con plena identificaci\u00f3n del ganador. En la actualidad no sucede as\u00ed, lo que parece una evidente omisi\u00f3n frente a las reglas dadas a conocer por la Secretar\u00eda de Hacienda.<\/p>\n En conclusi\u00f3n, el pa\u00eds necesita evitar a toda costa el juego ilegal y la participaci\u00f3n de personas o empresas de dudosa solvencia moral en esta actividad. Hasta ahora, los permisionarios est\u00e1n imposibilitados de \u201cconocer\u201d a sus clientes. Solo pueden solicitarles su identificaci\u00f3n y no podr\u00edan validarla.<\/p>\n Pero las autoridades quieren m\u00e1s cooperaci\u00f3n de este sector sin contar con las reglas claras por lo que los empresarios de esta actividad argumentan que imponer a los propietarios, directivos y trabajadores de las empresas permisionarias, la obligaci\u00f3n de convertirse en investigadores y delatores de los criminales, es injusto y pondr\u00eda en riesgo su integridad f\u00edsica y moral.<\/p>\n De hecho, por seguridad de los empleados y clientes de los permisionarios, en m\u00faltiples ocasiones ser\u00e1 imposible para los pemisionarios negar el servicio a un cliente que no se quiera identificar y proporcionar su informaci\u00f3n.<\/p>\n Se espera ya la elaboraci\u00f3n y entrada en vigor del reglamento de esta Ley y ser\u00e1 un tema que debe cuidarse minuciosamente para evitar que el lavado de dinero siga penetrando esta actividad.<\/p>\n El reality show de PGR <\/strong><\/p>\n En una entrevista Isabel Miranda de Wallace lament\u00f3 que miembros de la Procuradur\u00eda General de Justicia del Estado de M\u00e9xico, responsables de custodiar a uno de los secuestradores y asesinos de su hijo Hugo Alberto Wallace \u201cconfraternizaran\u201d con el delincuente al grado de llegar a bromear con \u00e9l. Un d\u00eda antes, los medios de comunicaci\u00f3n difundieron im\u00e1genes de la b\u00fasqueda de los restos de Hugo Alberto Wallace como si fuera el final de un siniestro reality show en el que se buscaba demostrar la efectividad de las acciones judiciales y policiales de las organizaciones responsables.<\/p>\n El asesino del hijo de Isabel Wallace declar\u00f3 ante los medios de comunicaci\u00f3n c\u00f3mo se plane\u00f3 y perpetr\u00f3 el delito. Jacobo Tagle fue juzgado y sentenciado ante las c\u00e1maras de televisi\u00f3n. Nadie dudar\u00eda de su culpabilidad, pero es un hecho que las autoridades judiciales est\u00e1n incurriendo en fallas que pueden viciar de origen los procedimientos y permitir que judiciales impugnen las sentencias que deber\u00edan presentarse sin problemas. El trabajo de Isabel Miranda de Wallace y no el de la PGR fue impecable y fallas de este tipo podr\u00edan arruinar la aplicaci\u00f3n de la justicia.<\/p>\n Tagle fue arraigado por 40 d\u00edas por un juez federal mientras se le sigue calificando como presunto homicida, pero las c\u00e1maras de televisi\u00f3n ya dieron su veredicto. Es un caso parecido al que se present\u00f3 con la francesa Florence Cassez, secuestradora sentenciada a 60 a\u00f1os de prisi\u00f3n pero cuyo caso est\u00e1 siendo impugnado ante la Suprema Corte de Jusiticia. Los argumentos de sus abogados defensores se concentran en demostrar los vicios de origen del caso que fue transmitido en vivo por las pantallas de televisi\u00f3n.<\/p>\n Lo mismo ha sucedido con los juicios paralelos o televisivos en contra de la revista Proceso y el reportero Ricardo Ravelo, en contra de quienes el gobierno federal ha emprendido una campa\u00f1a difamatoria orquestada desde Los Pinos y para ello utilizan a un medio de comunicaci\u00f3n af\u00edn, cuando el problema de fondo es la dolosa filtraci\u00f3n y montaje que se hace con un supuesto testigo protegido para atacar la libertad de prensa y a un medio de comunicaci\u00f3n que durante m\u00e1s de 30 a\u00f1os ha demostrado haber cumplido con su labor period\u00edstica. Como creerle al gobierno cuando utiliza al Ministerio P\u00fablico Federal para amedrentar y amenazar la libertad de expresi\u00f3n, de la que \u00e9l mismo deber\u00eda ser garante.<\/p>\n oficiodepapel@yahoo.com.mx<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Fallas contra lavado de dinero
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