<\/p>\n
En la medida de sus posibilidades, el secretario Ernesto Cordero tiene aspiraciones de ocupar la silla presidencial. Para lograrlo, el titular de la Secretaria de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) est\u00e1 dispuesto a todo. Por lo ponto, ya cuenta con el aval de su jefe Felipe Calder\u00f3n para convertirse en el candidato del Partido Acci\u00f3n Nacional (PAN) hacia la contienda electoral de 2012.
\nAunque est\u00e1 en todo su derecho de aspirar a ocupar la residencial oficial de Los Pinos, este funcionario debe sujetarse al marco legal, sobre todo por el cargo que desempe\u00f1a en el gobierno federal. Por eso sorprende que el secretario de Hacienda utilice a esa dependencia para buscar espantar a otros precandidatos presidenciales, incluidos algunos panistas que, como \u00e9l, dar\u00e1n la batalla al interior del partido oficial.
\nEntre los que han manifestado su intenci\u00f3n de ir a la contienda por la Presidencia de la Rep\u00fablica, destacan Enrique Pe\u00f1a Nieto y Manlio Fabio Beltrones, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador y Marcelo Ebrad por el Partido del Trabajo, Partido de la Revoluci\u00f3n Democr\u00e1tica y Partido de Convergencia, y Santiago Creel y Alonso Lujambio por el PAN.
\nLo que hace diferente a Ernesto Cordero y le da alg\u00fan poder, es el \u00f3rgano de inteligencia financiera que tiene bajo su control y que lo convierte en un lobo con piel de Cordero.
\nEse \u00f3rgano se llama Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y es similar al Centro de Investigaci\u00f3n y Seguridad Nacional (Cisen), s\u00f3lo que especializado en finanzas; adem\u00e1s, \u00e9ste si funciona, pues tiene acceso a cualquier informaci\u00f3n o archivo de las instituci\u00f3n financieras del pa\u00eds y tambi\u00e9n de las cuentas de mexicanos en el extranjero.
\nEn los \u00faltimos a\u00f1os, ese \u00f3rgano que se le conoce como la UIF, ha integrado miles de expedientes de pol\u00edticos, bur\u00f3cratas, legisladores, gobernadores y l\u00edderes sociales, a quienes les ha revisado sus movimientos financieros y fiscales; aperturas de cuentas bancarias en M\u00e9xico y el extranjero, propias y familiares; dep\u00f3sitos en efectivo en d\u00f3lares y pesos; transferencias; compra de seguros y la adquisici\u00f3n de bienes muebles e inmuebles en, por lo menos, la \u00faltima d\u00e9cada.
\nSon \u00e9stos expedientes financieros los que tienen muy nerviosos a pol\u00edticos y bur\u00f3cratas: unos, por cuentas pendientes con el fisco y, otros, por manejos poco claros de sus estados financieros, pues saben que llegado el momento dicha informaci\u00f3n podr\u00e1 ser utilizada en su contra, como le sucedi\u00f3 al mexiquense Arturo Montiel cuando intent\u00f3 convertirse en el candidato priista a la Presidencia de la Rep\u00fablica, pero la Hacienda panista lo impidi\u00f3 al hacer p\u00fablico su expediente fiscal y financiero, en donde se involucraba tambi\u00e9n a sus hijos, hecho que mat\u00f3 las aspiraciones del mexiquense.
\nAlgunos de esos expedientes elaborados por la UIF, \u00f3rgano dependiente de la SHCP, han sido publicados en Oficio de papel, como las cuentas bancarias del presidente del Senado de la Rep\u00fablica, Manlio Fabio Beltrones; los movimientos financieros sin comprobar del l\u00edder mexiquense en la bancada priista en la C\u00e1mara de Diputados, Emilio Chuayffet Chemor; el presunto lavado de dinero de la familia del panista Patricio Patr\u00f3n Laviada, procurador federal de Protecci\u00f3n al Ambiente y amigo personal de Felipe Calder\u00f3n, raz\u00f3n por la cual su expediente ha sido extraviado en la PGR, y las relaciones con el crimen organizado y el narcotr\u00e1fico del perredista Gregorio S\u00e1nchez, exaspirante a la gubernatura de Quintana Roo y actualmente preso en un penal de m\u00e1xima seguridad.
\nPero eso no es todo; en la UIF han dispuesto de un equipo especial de investigadores para integrar nuevos expedientes financieros de los principales precandidatos presidenciales, de funcionarios y familiares que los rodean, como es el caso del priista Enrique Pe\u00f1a Nieto, gobernador del Estado de M\u00e9xico; su secretario general de Gobierno, Luis Miranda Nava; del exgobernador Arturo Montiel; del presidente municipal de Ecatepec, Eruviel \u00c1vila Villegas; del legislador mexiquense Emilio Chuayffet, y otros pol\u00edticos y funcionarios mexiquenses que rodean a Pe\u00f1a Nieto. De algunos, seg\u00fan las fuentes hacendarias, ya tendr\u00edan informaci\u00f3n sobre supuesta defraudaci\u00f3n fiscal, malos manejos en las finanzas p\u00fablicas, peculado y otros delitos financieros como lavado de dinero.
\nEn el caso de Luis Miranda Nava, los informes de Hacienda revelan que en los tiempos que se desempe\u00f1\u00f3 como responsable de las finanzas en el gobierno de Arturo Montiel, la PGR le abri\u00f3 un expediente por supuesto fraude fiscal y desv\u00edo de recursos p\u00fablicos, pero habr\u00eda bastado una llamada del gobierno mexiquense para que el entonces procurador Rafael Macedo de la Concha archivara la acusaci\u00f3n.
\nEstas acciones de encubrimiento en la PGR molestan a los investigadores de Hacienda, pues consideran que por cuestiones pol\u00edticas su trabajo se va a la basura, tal y como sucedi\u00f3 tambi\u00e9n con la investigaci\u00f3n en contra del panista Patricio Patr\u00f3n Laviada, a quien la Secretar\u00eda de Hacienda le ha probado los v\u00ednculos de su familia con el crimen organizado, operaciones de lavado de dinero, protecci\u00f3n al narcotr\u00e1fico y desv\u00edo de recursos p\u00fablicos, sin embargo por ser amigo de Calder\u00f3n se ha ocultado toda la informaci\u00f3n financiera en su contra.
\nPor ello aunque Ernesto Cordero es un pol\u00edtico incipiente, sabe que sin amarres pol\u00edticos sus aspiraciones presidenciales no tienen mucho futuro, a pesar de contar con la venia presidencial. Por eso design\u00f3 en su primer equipo de Hacienda como subsecretario de Ingresos a Jos\u00e9 Antonio Gonz\u00e1lez Anaya, quien es concu\u00f1o del expresidente Carlos Salinas de Gortari, por aquello de que no vaya a ser cierto lo que dice Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, de que el innombrable es la mafia tras Los Pinos.<\/p>\n
A investigaci\u00f3n contadores, abogados y notarios<\/strong> Un lobo con piel de Cordero
\nEste sexenio no ha sido el mejor para el gremio de los contadores. Primero, la cruzada de Felipe Calder\u00f3n contra los tr\u00e1mites fiscales les quit\u00f3 un negocio millonario: el del dictamen fiscal para los estados financieros de las empresas, el proceso que permiti\u00f3 que en este gremio floreciera la colegiaci\u00f3n de los contadores, porque se necesitaba un registro ante las autoridades para ofrecer este servicio.
\nEl dictamen fiscal se consideraba, entonces, un medio indirecto de fiscalizaci\u00f3n, que beneficiaba la recaudaci\u00f3n y orientaba a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones. Pero el decreto del 30 de junio del presidente a\u00f1o \u2013para el cual por cierto a\u00fan no se dan a conocer las reglas \u2013 , Felipe Calder\u00f3n borr\u00f3 esta obligaci\u00f3n y s\u00f3lo la mantendr\u00e1 como una opci\u00f3n.
\nEl conflicto es que las grandes firmas de auditoria crearon en estos a\u00f1os departamentos completos, y una buena parte de su n\u00f3mina depende del dictamen fiscal. Hasta ahora, el gremio hab\u00eda sido cauto en su reclamo. Ante la Secretar\u00eda de Hacienda se inici\u00f3 una ronda de negociaciones y Luis Ra\u00fal Michel Dom\u00ednguez, presidente del Instituto Mexicano de Contadores P\u00fablicos (IMCP), les asegur\u00f3 a sus agremiados que hab\u00eda acordado con la SHCP y con el SAT abrir un proceso de comunicaci\u00f3n para que el IMCP tenga una participaci\u00f3n directa en la determinaci\u00f3n y precisi\u00f3n de la simplificaci\u00f3n anunciada que, de acuerdo con la dependencia, significa un ahorro para las empresas de mil 500 millones de pesos.
\nSin embargo, al parecer las relaciones entre los profesionistas de esta actividad y la SHCP se encuentran en un momento complicado. Ahora los contadores aseguran que la iniciativa calderonista para combatir el \u201clavado\u201d de dinero ubica a este gremio de contadores, abogados, notarios y corredores p\u00fablicos como posibles delincuentes. La raz\u00f3n es que los hace part\u00edcipes de las responsabilidades que se deslinden en una investigaci\u00f3n por blanqueo de capitales.
\nDe hecho, las sanciones que se\u00f1ala la iniciativa calderonista, en donde se incluye hasta la c\u00e1rcel, colocan en serio riesgo a los contadores y auditores. Por ello, ya se prev\u00e9 una lluvia de amparos que podr\u00eda nublar la vigencia de la nueva legislaci\u00f3n para combatir a este flagelo.
\nLa Iniciativa para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita y de Financiamiento al Terrorismo califica como sujetos obligados a los profesionistas pasantes o asesores en materia contable, jur\u00eddica, fiscal o financiera que presten sus servicios de forma independiente.
\nTambi\u00e9n los fedatarios p\u00fablicos, promotores y desarrolladores de bienes inmuebles tendr\u00e1n que identificar, conocer a sus clientes y recabar la documentaci\u00f3n e informaci\u00f3n de los mismos; as\u00ed como presentar a la Secretar\u00eda de Hacienda, en tiempo y forma, los reportes de aquellos actos u operaciones sin que implique trasgresi\u00f3n al secreto legal, profesional, fiscal, bancario, fiduciario.
\nHasta ahora los m\u00e1s preocupados han sido los contadores que ejercen su actividad en la regi\u00f3n fronteriza del pa\u00eds, ante la obligaci\u00f3n que se les impone de reportar operaciones sensibles, como centros de juego y apuestas; emisores de tarjetas no bancarias; empresas de blindaje y joyeros. Entonces, dicen, no s\u00f3lo tendr\u00e1n responsabilidad de sus actividades directas, sino que su integridad f\u00edsica se pone en riesgo.
\nUn simple an\u00e1lisis establece como medidas aceptables que todos aquellos profesionistas que se desempe\u00f1an con el crimen organizado y el narcotr\u00e1fico sean sujetos a investigaci\u00f3n y de probarse su responsabilidad sean llevados a prisi\u00f3n; sin embargo, ante la debilidad y la corrupci\u00f3n del sistema judicial ya estamos viendo a muchos honestos profesionistas enfrentar las c\u00e1rcel sin haber participado en alg\u00fan delito, como ahora le sucede al resto de la poblaci\u00f3n.
\nOtro dato que deben revisar las autoridades responsables de combatir el lavado de dinero, es hasta cuando se revisar\u00e1n las cuentas de la iglesia y de los jerarcas eclesi\u00e1sticos; de los l\u00edderes sindicales; de los partidos pol\u00edticos, y muchas otras organizaciones que guardan impunidad y que manejan desde dinero p\u00fablico hasta dinero sucio, pero que ante los compromisos del gobierno calderonista se mantienen en la impunidad.
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