<\/p>\n
Para nadie es un secreto que los cuatro a\u00f1os de gobierno de Felipe Calder\u00f3n han sido un verdadero desastre y una pesadilla para los mexicanos, inclu\u00eddo \u00e9l mismo y todo su gabinetito. Me atrevo a decir que su p\u00e9sima gesti\u00f3n ha superado la mala administraci\u00f3n, corrupci\u00f3n y torpezas de su antecesor Vicente Fox, de quienes muchos pensamos que era lo peor que le hab\u00eda pasado al pa\u00eds y que se ubicar\u00eda en la historia como el peor presidente que haya tenido esta rep\u00fablica, pero ahora ambos mandatarios se disputan ese deshonroso lugar.<\/p>\n
Al seguir en su l\u00ednea de gobierno de no saber qu\u00e9 hacer, Calder\u00f3n busca, ahora s\u00ed, involucrar a grupos pol\u00edticos, organizaciones sociales, empresarios, l\u00edderes, iglesia y hasta a opositores, en la toma de sus decisiones para hacer frente a los m\u00faltiples problemas pol\u00edticos, econ\u00f3micos y sociales que enfrentamos, como una forma de repartir su responsabilidad de los \u00faltimos cuatro a\u00f1os y prepararse para lo que viene hasta llegar a las elecciones presidenciales de 2012.<\/p>\n
Pero a\u00fan con los problemas enfrente, Calder\u00f3n no deja de ser Calder\u00f3n. El motivo es que sigue aferrado a su \u201cguerra\u201d, dice \u00e9l, en contra del crimen organizado y su principal modalidad que es el narcotr\u00e1fico. Ahora, despu\u00e9s de hacer caso omiso a las exigencias internas y externas que le gritaron una y otra vez que era necesario combatir a la delincuencia en su financiamiento, para cortar el flujo de recursos que le permiten adquirir armas, contratar sicarios y corromper polic\u00edas y funcionarios, finalmente Calder\u00f3n ha respondido tard\u00edamente con nuevas medidas medi\u00e1ticas contra el lavado de dinero.<\/p>\n
Mientras anuncia la prohibici\u00f3n de operaciones en efectivo por m\u00e1s de 100 mil pesos para la compra de bienes e inmuebles, olvida que se investiguen millones de transacciones financieras que cruzan diariamente por la banca, la bolsa, casas de cambio y otros intermediarios financieros que nadie supervisa y que es ah\u00ed por donde ingresan miles de millones de d\u00f3lares producto del tr\u00e1fico de drogas, secuestros, corrupci\u00f3n gubernamental, trata de blancas, extorsi\u00f3n a migrantes, compra-venta de armas.<\/p>\n
Porqu\u00e9 pretende s\u00f3lo combatir las operaciones en efectivo, cuando son las instituciones financieras en donde se blanquea el dinero y de all\u00ed sale lavado para la compra o contrucci\u00f3n de hoteles de lujo (que se investiguen los centros tur\u00edsticos), residencias, empresas, cargos pol\u00edticos, candidaturas presidenciales y campa\u00f1as de gobernadores y mun\u00edcipes.<\/p>\n
Pues seguramente en espera de los recursos del Plan M\u00e9rida que financiar\u00edan en este \u00faltimo a\u00f1o la \u201cguerra\u201d de Felipe Calder\u00f3n contra el narcotr\u00e1fico y el crimen organizado, el gobierno federal decidi\u00f3, contradictoriamente con las nuevas medidas, recortar los recursos de las entidades especializadas en dar seguimiento al blanqueo de capitales.<\/p>\n
S\u00f3lo discursos medi\u00e1ticos<\/strong><\/p>\n S\u00f3lo as\u00ed se explica que, en medio del discurso medi\u00e1tico de la lucha contra el narcotr\u00e1fico, durante el \u00faltimo a\u00f1o la Unidad Especializada en Investigaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita y de Falsificaci\u00f3n o Alteraci\u00f3n de Moneda de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR), as\u00ed como la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), presentaran un recorte de al menos 30 por ciento en el gasto disponible para su operaci\u00f3n. Por f\u00edn, en qu\u00e9 quedamos, se va o no combatir el lavado de dinero.<\/p>\n En la PGR el presupuesto para la investigaci\u00f3n y consignaci\u00f3n de expedientes vinculados con el lavado de capitales se ubic\u00f3 en 32.13 millones de pesos en 2008; sin embargo para 2009 ya era de s\u00f3lo 20.54 millones, una ca\u00edda de 36 por ciento. Lo mismo sucedi\u00f3 con el presupuesto de 2010 para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a la cual, durante este ejercicio, se le asign\u00f3 un presupuesto de 48.6 millones de pesos, una ca\u00edda real de 52.1 por ciento contra el presupuesto por 101.4 millones de pesos de 2009.<\/p>\n Los dr\u00e1sticos ajustes en los recursos para estas entidades formaron parte de la reducci\u00f3n presupuestal anunciada por Felipe Calder\u00f3n para su gobierno en medio de la crisis petrolera y tributaria; sin embargo, como lo demuestran los hechos, su gobierno ha cometido, otra vez, un grave error estrat\u00e9gico: debilitar su principal carta, a pesar de que en 2004 la creaci\u00f3n de la UIF alberg\u00f3 grandes esperanzas para combatir al crimen organizado y suplir, se dijo entonces, las deficiencias en materia financiera que exhib\u00edan el personal de la PGR.<\/p>\n Hace casi seis a\u00f1os, el gobierno federal decidi\u00f3 duplicar el n\u00famero del personal hacendario adscrito a la investigaci\u00f3n del blanqueo de capitales a trav\u00e9s de los circuitos financieros, empresariales y las aduanas del pa\u00eds. Hacienda presume tambi\u00e9n que a partir de 2007 se realiz\u00f3 el acondicionamiento de instalaciones con mayores medidas de seguridad, reingenier\u00eda de procesos y desarrollo \u2013con apoyo del gobierno de Estados Unidos bajo la iniciativa M\u00e9rida\u2013 de una plataforma de sistemas de tecnolog\u00edas y administraci\u00f3n de la informaci\u00f3n ajustada a dichos procesos.<\/p>\n Si esto fuera cierto, entonces el gobierno calderonista tendr\u00eda que aclarar el destino y monto de los recursos del Plan M\u00e9rida para no presumir que en M\u00e9xico las unidades clave para luchar contra el flagelo no contaron con los recursos suficientes mientras se acentu\u00f3 la fuerza de las organizaciones de narcotraficantes. Un reporte de la Oficina General de Control del Congreso estadounidense, GAO por sus siglas en ingl\u00e9s, confirma que no se han liberado los recursos del Plan M\u00e9rida por problemas bilaterales en la administraci\u00f3n y gesti\u00f3n de dichos apoyos. Ante esta situaci\u00f3n, el reporte de la GAO establece que el gobierno mexicano tom\u00f3 la decisi\u00f3n de adquirir tecnolog\u00eda y equipo con recursos propios ante el incumplimiento de los estadounidenses. El peor de los mundos.<\/p>\n Pero no s\u00f3lo es un problema de recursos si no de la falta de integraci\u00f3n en las estrategias de investigaci\u00f3n y, sobre todo, de reciprocidad en la entrega de informaci\u00f3n dentro y fuera del pa\u00eds.<\/p>\n En 2009 tambi\u00e9n se definieron, seg\u00fan la SHCP, los acuerdos de intercambio de informaci\u00f3n con la UIF en la investigaci\u00f3n de casos de lavado de dinero a cargo de la Polic\u00eda Federal, a partir de las facultades de investigaci\u00f3n conferidas a esa corporaci\u00f3n policial. Sin embargo, los resultados son escasos.<\/p>\n De acuerdo con un diagn\u00f3stico elaborado por legisladores del PRD, como parte de una de las iniciativas presentadas en la C\u00e1mara de Senadores para reforzar el marco legal contra el lavado de dinero, uno de los problemas que enfrenta la UIF es la falta de capacidad tecnol\u00f3gica y calidad en el an\u00e1lisis de la informaci\u00f3n que recibe, porque la mayor\u00eda que env\u00edan los operadores del sistema financiero, ll\u00e1mese bancos, casas de cambio, entre otros, es informaci\u00f3n basura que quita tiempo a sus operadores, ya que es poco selectiva y muy poco retroalimenta a la inidad.<\/p>\n Por ello, la falta de interacci\u00f3n informativa entre la UIF y las dependencias gubernamentales relacionadas con el combate a este tipo de conductas delictivas como la Secretar\u00eda de Defensa Nacional, Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica, Secretar\u00eda de Hacienda, Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica, Centro de Investigaci\u00f3n y Seguridad Nacional y la Agencia Federal de Investigaciones, representan una gran debilidad, ya que no trabajan coordinadamente en la unificaci\u00f3n de informaci\u00f3n sobre operaciones financieras sospechosas. Y, precisamente \u2013 dicen los legisladores del PRD \u2013 esta falta de interacci\u00f3n ha permitido que se multipliquen casos de lava d\u00f3lares que siguen impunes.<\/p>\n Es por esta raz\u00f3n que la iniciativa de Calder\u00f3n pone especial \u00e9nfasis en el marco regulatorio que obligue a colaborar con la UIF a todas las entidades financieras para aplicar las disposiciones del Convenio de la ONU contra la financiaci\u00f3n del terrorismo y para hacer de \u00e9sta un delito. Como respuesta se presenta ahora la Estrategia Nacional para la Prevenci\u00f3n y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo. El gobierno de Calder\u00f3n omiti\u00f3, sin embargo, hablar de los resultados de su administraci\u00f3n en este tema y los efectos sobre la econom\u00eda y la sociedad que gener\u00f3 su tard\u00eda respuesta.<\/p>\n Algunos indicadores de la UIF dan cuenta de ello: entre 2008 y 2010 (junio) el n\u00famero de expedientes consolidados pas\u00f3 de 26 mil 178 a 35 mil 807 y en el primer semestre fue de 16 mil 141. Sin embargo, el indicador real sobre el combate contra el lavado de dinero es el n\u00famero de reportes que pueden llegar a constituir causas penales. En 2007 se registraron 250 reportes; en 2008 fueron 96; en 2009, 119 y en 2010 se acumulan 53.<\/p>\n Pocos resultados, pocos recursos y poca efectividad<\/p>\n Las cifras m\u00e1s recientes que ha liberado la PGR sobre su actuaci\u00f3n contra el blanqueo de capitales tambi\u00e9n revelan un fuerte rezago. Hasta 2008, la PGR aseguraba que las investigaciones sobre el blanquero de dinero se hab\u00edan elevado en m\u00e1s de un 60 por ciento en 2006. En 2007, dijo, se hab\u00edan detenido a 33 personas. Otra vez resultados muy pobres, sin tomar en cuenta las pifias de la autoridad cuando se \u201cpierden\u201d los expedientes completos que documentan el lavado de dinero a trav\u00e9s de cuentas de ilustres pol\u00edticos como fue el caso de la familia del titular de la Profepa, Patricio Patr\u00f3n Laviada. Por qu\u00e9 no hay respuesta de Calder\u00f3n a esta grave irregularidad.<\/p>\n Ahora se busca que la UIF aplique una nueva metodolog\u00eda para medir, en forma objetiva y transparente, la efectividad de las acciones que las autoridades federales tomen para erradicar las actividades de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el pa\u00eds. Ahora, se buscar\u00e1 que los reportes de inteligencia sean remitidos al Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria, al Cisen y a la PGR; que se cuente con denuncias proactivas y reactivas presentadas por la UIF; que se registre el n\u00famero de sujetos consignados por la PGR por el delito de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, y que se logren bienes asegurados por la PGR, as\u00ed como aquellos cuya propiedad As\u00ed, para fortalecer la capacidad de las actividades de inteligencia financiera en la prevenci\u00f3n y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo: se establecer\u00e1n esquemas de intercambio de informaci\u00f3n financiera entre SHCP, PGR y SSP; y esquemas de flujos de informaci\u00f3n entre autoridades federales con \u00f3rganos constitucionales aut\u00f3nomos y con autoridades de los estados y del extranjero.<\/p>\n Se busca con estas acciones garantizar la reciprocidad en el intercambio de informaci\u00f3n, as\u00ed como las acciones que podr\u00e1 asumir el Estado mexicano en caso de incumplimiento de la contraparte. Como se ve resulta indispensable facilitar el intercambio de informaci\u00f3n entre las autoridades que participan en la prevenci\u00f3n y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Felipe Calder\u00f3n tambi\u00e9n propuso reformas a la Ley de Extinci\u00f3n de dominio, con lo que se buscar\u00e1 anular la propiedad de bienes adquiridos con dinero sucio, una acci\u00f3n que pondr\u00e1 a prueba a los legisladores.<\/p>\n La necesaria independencia de la UIF<\/strong><\/p>\n Ahora la UIF, que como ya hemos documentado en otras columnas ha sido utilizada pol\u00edticamente, deber\u00e1 asumir el papel de integrador de toda la informaci\u00f3n relevante que los distintos organismos del Estado obtienen con relaci\u00f3n al delito del lavado de activos. Su independencia, por esta raz\u00f3n, est\u00e1 en tela de juicio. La UIF depende de la SHCP y \u00e9sta a su vez le reporta a Felipe Calder\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" * Calder\u00f3n no deja de ser Calder\u00f3n
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\n* Menos dinero a combate al lavado
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