<\/p>\n
El 1 de septiembre Manlio Fabio Beltrones asume la presidencia del Senado de la Rep\u00fablica y ese d\u00eda inicia sus aspiraciones hacia la Presidencia de la Rep\u00fablica. Antes, y el lo sabe como buen aprendiz del pol\u00edtico veracruzano Fernando Guti\u00e9rrez Barrios, tendr\u00e1 que librar muchas batallas, algunas en su propio partido, el PRI, para ser el candidato, y otras contra el aparato de gobierno en manos del PAN.
\nUna de esas guerras pol\u00edticas ordenada desde Los Pinos, se prepara en los s\u00f3tanos de las unidades de inteligencia e investigaci\u00f3n de las secretar\u00edas de Hacienda y de Gobernaci\u00f3n: un expediente confidencial con las cuentas bancarias y movimientos financieros del senador priista y su familia, con el prop\u00f3sito de acusarlo por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento inexplicable.
\nLas pruebas en su contra est\u00e1n en un extenso documento elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda (responsable de cuadrar los delitos de blanqueo de capitales y fraudes financieros), con informaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en cuyo expediente tambi\u00e9n se involucra a su hermano Roberto Alcides Beltrones y a otros miembros de su familia.
\nOtro expediente no menos delicado en contra el senador priista lo integran los polic\u00edas del Centro de Investigaci\u00f3n y Seguridad Nacional (Cisen) de la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n. Vieja instituci\u00f3n conocida por Beltrones cuando all\u00ed despachaba Guti\u00e9rrez Barrios. Pero por ahora s\u00f3lo nos referiremos a las investigaciones que la UIF y la CNBV re\u00fanen en su contra al revisar sus cuentas bancarias y movimientos financieros de los \u00faltimos 10 a\u00f1os.
\nEl expediente del senador Beltrones, cuyos documentos \u201cconfidenciales y reservados\u201d pueden verlos esta semana en la revista Contral\u00ednea, da cuenta de que c\u00f3mo este pol\u00edtico sonorense ha realizado operaciones bancarias que son calificadas por las autoridades financieras como \u201cinusuales\u201d y \u201crelevantes\u201d, lo que motiv\u00f3 a los investigadores de Hacienda a prender los focos rojos y abrir una investigaci\u00f3n en su contra por presunto lavado de dinero.
\nLa informaci\u00f3n de car\u00e1cter financiero sobre el senador Manlio Fabio se\u00f1ala: \u201cDe la consulta realizada a la base de datos de la Unidad de Inteligencia Financiera se conoci\u00f3 la siguiente informaci\u00f3n sobre ciertas operaciones que las instituciones de cr\u00e9dito se\u00f1aladas a continuaci\u00f3n \u2013en su car\u00e1cter de sujeto obligado bajo el art\u00edculo 115, fracci\u00f3n II, inciso a, de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito\u2013 reportaron a la propia unidad\u201d.
\nEn las operaciones reportadas como \u201cinusuales\u201d, la UIF destaca una transferencia que hizo Manlio Fabio Beltrones, el 15 de noviembre de 2007, a la cuenta 31743-8 de la Casa de Bolsa Banorte, por 5 millones 614 mil 308 pesos. El motivo del reporte, dice Hacienda, es debido a que en las cuentas relacionadas en el contrato 378089, en donde el senador es el mismo beneficiario, se realiz\u00f3 un dep\u00f3sito de 5 millones de pesos el 27 de agosto de 2007.
\nEn la descripci\u00f3n de la operaci\u00f3n, la UIF precisa: \u201cPrioridad media. La fecha de apertura del contrato 31743-8 es el 23-11-2001, fue dado de alta como persona f\u00edsica sin actividad empresarial. No cuenta con cotitulares ni beneficiarios. Es senador de la LX Legislatura (2006-2009)\u201d.
\nUna segunda operaci\u00f3n, clasificada como \u201cinusual\u201d por la UIF, fue un dep\u00f3sito en efectivo por 16 mil 200 d\u00f3lares (poco m\u00e1s de 200 mil pesos) como aportaci\u00f3n al contrato\/fideicomiso V10001456101 de Seguros Monterrey New York Life. Se trata del pago de primas, ingresos excedentes y\/o aportaciones adicionales. En esta operaci\u00f3n, los investigadores fiscales dicen que es \u201cinusual\u201d debido a los montos de las primas excedentes o aportaciones adicionales realizadas, que son iguales o mayores al equivalente a los 10 mil d\u00f3lares.
\nLa tercera operaci\u00f3n \u201cinusual\u201d fue un dep\u00f3sito por 1 mill\u00f3n 725 mil 369.45 pesos, realizado el 16 de junio de 2005 a la cuenta 0141180002 de BBVA Bancomer.
\nAqu\u00ed la UIF explica que en el periodo del 10 de febrero al 20 de junio de 2005, el senador Beltrones recibi\u00f3 en su cuenta dep\u00f3sitos por 1 mill\u00f3n 725 mil 369.45 pesos, de los cuales 1 mill\u00f3n 303 mil 931.71 se constituyeron mediante tres dep\u00f3sitos de terceros por \u201cCW\u201d, de la cuenta 0113360970 de la C\u00e1mara de Diputados, por 103 mil 931.71 pesos, y un dep\u00f3sito m\u00e1s por 1 mill\u00f3n 200 mil pesos de la cuenta 0453638898 de Aregional, empresa registrada con actividad se servicios de contadur\u00eda y auditor\u00eda donde figura como apoderado Jes\u00fas Alberto Cano V\u00e9lez.
\nTambi\u00e9n dispuso de 350 mil pesos v\u00eda un cheque negociado en Banorte; la cuenta de Aregional n\u00famero 0453638898, que se fonde\u00f3 a su vez por 3 millones 61 mil 200 pesos por dep\u00f3sitos de \u201cCW\u201d y con cheque de otro banco proveniente de terceros.
\n\u201cEn las operaciones que realiz\u00f3 el cliente, se desconoce el origen real de los recursos. Las operaciones no son acorde a la actividad registrada como diputado federal, ya que se observa que las transacciones se salen del comportamiento habitual que ha venido realizado el cliente en el pasado\u201d, dice la UIF.<\/p>\n
Operaciones \u201crelevantes\u201d del senador<\/strong><\/p>\n 1. Un dep\u00f3sito el 11 de marzo de 2003 por 120 mil pesos, en la cuenta 262279 en American Express Bank. El hermano inc\u00f3modo del senador<\/p>\n Roberto Alcides Beltrones Rivera ha sido fiscalizado por la Unidad de Inteligencia Financiera y lo reportan con operaciones \u201crelevantes\u201d. Investigan a otros pol\u00edticos<\/strong><\/p>\n Pero el gobierno de Felipe Calder\u00f3n no s\u00f3lo orden\u00f3 investigar a Manlio Fabio Beltrones, tambi\u00e9n ser han abierto expedientes financieros confidenciales en contra de quienes las secretar\u00edas de Hacienda y de Gobernaci\u00f3n califican de \u201cpersonas pol\u00edticamente expuestas\u201d, para acreditarles supuestos v\u00ednculos con el crimen organizado y su responsabilidad en el delito de lavado de dinero. Preparan acusaci\u00f3n contra Beltrones
\n2. Dep\u00f3sito el 9 de octubre de 2002 por 100 mil pesos, en Banca Serfin, Grupo Financiero Santander.
\n3. Dep\u00f3sito el 9 de octubre de 2007 a la cuenta 551653331, por 2 millones 165 mil pesos, en Banco Mercantil del Norte, Grupo Financiero Banorte.
\n4. Dos retiros por 200 mil pesos cada uno el 23 y 26 de agosto de 2002, respectivamente, de la cuenta de BBVA Bancomer.
\n5. Un dep\u00f3sito el 2 de septiembre de 2004 por 242 mil 791.81 pesos a la cuenta 4024750788 de HSBC, y en esta misma un retiro por 207 mil pesos el 5 de abril de 2004.
\n6. En la misma cuenta de HSBC, en 2003 y 2004 se reportan 14 movimientos con dep\u00f3sitos y retiros clasificados como \u201crelevantes\u201d por la UIF, por montos que oscilan entre los 100 mil y 600 mil pesos.<\/p>\n
\nSe trata de cinco dep\u00f3sitos en moneda nacional realizados a las instituciones financieras Banco Santander y BBVA Bancomer, por montos de 130 mil, 135 mil; dos por 200 mil cada uno, y uno m\u00e1s por 400 mil pesos; esto, entre 2003 y 2007.
\nLa sorpresa para los investigadores de la UIF es que, en la informaci\u00f3n de car\u00e1cter fiscal del hermano del senador, encontraron que no est\u00e1 inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, aunque s\u00ed localizaron declaraciones anuales bajo un registro BERA490126M53, pero sin especificar el nombre propio. En estas declaraciones se manifiestan ingresos anuales en 2003 por 723 mil 555; en 2004, por 821 mil 496; en 2005, por 882 mil 299, y 2006, por 628 mil 432 pesos.<\/p>\n
\nSin embargo, mientras las pesquisas contra los pol\u00edticos de oposici\u00f3n son usadas con fines electorales, las de funcionarios panistas son archivadas con la orden presidencial de que no se presenten ante el Ministerio P\u00fablico Federal ni se les procese por delito alguno.
\nPara amenazar, chantajear y meter bajo control a los aspirantes presidenciales de oposici\u00f3n, el gobierno de Calder\u00f3n dispone del trabajo de diversas \u00e1reas de inteligencia, mismas que hist\u00f3ricamente tambi\u00e9n han ejercido presi\u00f3n sobre empresarios, luchadores sociales y periodistas que le son inc\u00f3modos.
\nLas indagatorias del gobierno de ultraderecha del PAN involucran miles de expedientes que se apilan en los servidores de las computadoras de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores, en contra de quienes califican como \u201cpersonas pol\u00edticamente expuestas\u201d, principalmente en periodos electorales como el que acaba de llevarse a cabo y el que viene para 2012.
\nExperta en investigar los delitos llamados de \u201ccuello blanco\u201d, la UIF tiene abiertas miles de investigaciones por presuntos delitos de lavado de dinero. Algunos expedientes \u201cconfidenciales\u201d dados a conocer en este espacio y que pr\u00f3ximamente presentaremos en un extenso libro sobre lavado de dinero y fraudes financieros, involucran a personajes como Patricio Patr\u00f3n Laviada, Emilio Chuayffet, Gregorio S\u00e1nchez Mart\u00ednez y ahora el pr\u00f3ximo presidente del Senado de la Rep\u00fablica Manlio Fabio Beltrones.
\nInvestigados por la misma \u00e1rea de inteligencia de la Secretar\u00eda de Hacienda, tan s\u00f3lo estos cuatro pol\u00edticos han corrido suertes distintas:
\nEl excandidato a la gubernatura de Quintana Roo, el perredista Greg S\u00e1nchez Mart\u00ednez, est\u00e1 preso en el penal de m\u00e1xima seguridad de Nayarit bajo acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero, mientras que su esposa, Silvia Ben\u00edtez Niurka Alba, es tambi\u00e9n investigada por el delito de tr\u00e1fico de indocumentados procedentes de Cuba y Rusia.
\nEl panista Patricio Patr\u00f3n Laviada, titular de la Procuradur\u00eda Federal de Protecci\u00f3n al Ambiente y amigo de Felipe Calder\u00f3n, tiene abierto un expediente financiero que involucra a miembros de su familia con c\u00e1rteles de la droga y el blanqueo de capitales; pero al contar con la protecci\u00f3n de Los Pinos, la denuncia presentada por la UIF en la Unidad Especializada en Investigaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita y de Falsificaci\u00f3n o Alteraci\u00f3n de Moneda, de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR), fue \u201cextraviada\u201d, lo que motiv\u00f3 duras quejas de la Secretar\u00eda de Hacienda en oficios turnados a la PGR, y a pesar de lo cual no se ha procedido por tratarse de un destacado miembro del gabinete federal.
\nEl priista Emilio Chuayffet, coordinador de la bancada mexiquense en la C\u00e1mara de Diputados, tambi\u00e9n tiene un amplio expediente abierto en la UIF, la cual reporta que el pol\u00edtico del Estado de M\u00e9xico nunca justific\u00f3 el origen de varios millones de pesos que le fueron depositados en efectivo en diversas instituciones bancarias; sin embargo, la investigaci\u00f3n se mantiene bajo reserva.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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