Si se analiza bajo el m\u00e9todo cient\u00edfico el modelo que sigue el gobierno de Felipe Calder\u00f3n respecto a la impartici\u00f3n de la justicia y se toma como ejemplo a las Personas Pol\u00edticamente Expuestas (PPE\u00b4s), podr\u00eda confirmarse, tan s\u00f3lo a partir de la observaci\u00f3n de los casos repetidos una y otra vez, que en M\u00e9xico el combate al lavado de dinero se ha politizado y se utiliza para negociar en momentos electorales con el PRI, reducir la ya disminuida influencia del PRD y sobre todo, para proteger a los pol\u00edticos panistas y a los miembros del gabinete que tienen en sus cuentas montos injustificables en bancos de M\u00e9xico y el extranjero.<\/p>\n
A lo largo de los dos \u00faltimos dos a\u00f1os, la revista Contral\u00ednea y este espacio han dado conocer las oportunas investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) sobre el manejo financiero de pol\u00edticos de las principales organizaciones partidistas del pa\u00eds.<\/p>\n
Al menos en los casos del PAN, PRD y PRI se confirma el inusual flujo de recursos que bien pudo dirigirse a las campa\u00f1as y en donde el origen deber\u00eda de ser la principal preocupaci\u00f3n de las autoridades electorales. El tratamiento t\u00e9cnico del problema, al menos en el terreno de las indagaciones, ha sido impecable. Sin embargo, el conflicto se ha presentando en el seguimiento judicial dado a cada uno de estos casos porque al consignar estas investigaciones ante el Ministerio P\u00fablico y \u00e9ste a su vez a un juez federal, resulta que se presentan todo tipo de obst\u00e1culos para deslindar responsabilidades y consignar a los culpables.<\/p>\n
Al menos esto es lo que ha sucedido en el caso de los pol\u00edticos del PAN y del PRI, lo que sugiere una sospechosa omisi\u00f3n con los miembros del partido en el Poder Ejecutivo y una ofensiva negociaci\u00f3n respecto al Revolucionario Institucional. Mientras tanto, para los pol\u00edticos y personajes ligados al PRD, o a la oposici\u00f3n de izquierda en el pa\u00eds, la impartici\u00f3n de justicia se ha administrado de manera propagand\u00edstica, incluso con el apoyo del Ej\u00e9rcito. As\u00ed, ante los medios se les descalifica para ir a los comicios.<\/p>\n
Por eso, mientras el caso del ex alcalde de Canc\u00fan y frustrado candidato a la gubernatura de Quintana Roo por la alianza en la que participa el PRD, Gregorio S\u00e1nchez, se revela apenas unas semanas antes de los comicios, en el expediente del panista Patricio Patr\u00f3n Laviada, se han hecho concesiones de todo tipo que lo protegen y lo mantienen lejos del Poder Judicial, pero sobre todo del cuestionamiento de los medios de comunicaci\u00f3n y de la opini\u00f3n p\u00fablica por el manejo poco claro de recursos manejados por su familia.<\/p>\n
Hoy, gracias a ello, el hombre que, siendo gobernador del estado de Yucat\u00e1n, apoyo de manera incondicional la campa\u00f1a de Felipe Calder\u00f3n rumbo a la Presidencia de la Rep\u00fablica, puede darse el lujo de respaldar tambi\u00e9n a su esposa en actos proselitistas en los d\u00edas de campa\u00f1a previos a la votaci\u00f3n para decidir la alcald\u00eda del municipio de Tinum en Quintana Roo. El primo hermano del priista Emilio Gamboa Patr\u00f3n reapareci\u00f3 en el terreno pol\u00edtico hace algunos d\u00edas en Tulum y a\u00fan siendo titular de la Procuradur\u00eda Federal de Protecci\u00f3n al Medio Ambiente se aventur\u00f3 a hacer declaraciones proselititistas asegurando que a ese estado, hoy bajo el dominio del PRI, el presidente Felipe Calder\u00f3n ha enviado mucho dinero a esa regi\u00f3n pero que no ha llegado.<\/p>\n
Calder\u00f3n, por cierto, prefiri\u00f3 desairar recientemente a los exportadores que celebraron su convenci\u00f3n anual en la ciudad de M\u00e9rida, y no tener que encontrarse con la gobernadora priista, Ivonne Ortega Pacheco, sobrina de V\u00edctor Cervera Pacheco, quien se ha enfrentado con el mandatario por razones que van desde incumplimiento al protocolo hacia un gobernador hasta por simples diferencias de opini\u00f3n. Pero lo que es un hecho es que Calder\u00f3n s\u00ed le debe a Patricio Patr\u00f3n Laviada una \u00e9poca dorada de apoyo para el PAN desde Yucat\u00e1n, hoy convertido en territorio priista.<\/p>\n
Lo relevante es que el expediente de Patr\u00f3n Laviada, integrado en la UIF de la SHCP, no se ha ejecutado judicialmente. En la averiguaci\u00f3n previa contra el pol\u00edtico panista \u2013 que, sospechosamente se \u201cextravi\u00f3\u201d en la PGR, aparecen familiares y amigos de Laviada como Ricardo Patr\u00f3n Laviada, Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, Johnny Alberto Ben\u00edtez Cetina y Jos\u00e9 Baltasar Cetina Pech). Al parecer, el expediente est\u00e1 extraviado o ya desapareci\u00f3 de la PGR, incluso borrado de la memoria de la computadora.<\/p>\n
Al parecer no es gratuito el favor para Patr\u00f3n Laviada porque en el momento en que m\u00e1s lo necesit\u00f3 Calder\u00f3n esa entidad se convirti\u00f3 en punto clave para Calder\u00f3n. Desde ese estado se abri\u00f3 el abanico de la campa\u00f1a a toda la pen\u00ednsula, es decir, hacia Quintana Roo y Campeche, en donde intervinieron notablemente Juan Camilo Mouri\u00f1o y Jorge Nordhausen, ambos acusados de tr\u00e1fico de influencias en el mismo sector energ\u00e9tico que dirigieron Felipe Calder\u00f3n y C\u00e9sar Nava en la Secretar\u00eda de Energ\u00eda.<\/p>\n
Por ello, mientras el a\u00f1o pasado se persegu\u00eda al perredista de Michoac\u00e1n Julio C\u00e9sar Godoy Toscano \u2013 medio hermano del gobernador Leonel Godoy \u2013 por supuestos v\u00ednculos con el narcotr\u00e1fico, la denuncia penal integrada desde hace tres a\u00f1os por el delito grave de lavado de dinero contra Patr\u00f3n Laviada simplemente se encuentra en el caj\u00f3n de la Unidad Especializada en Investigaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita y de Falsificaci\u00f3n o Alteraci\u00f3n de Moneda, dependiente de la PGR.<\/p>\n
Un a\u00f1o despu\u00e9s de que fue acusado por sus presuntos v\u00ednculos con la organizaci\u00f3n delincuencial La Familia, Julio C\u00e9sar Godoy Toscano, diputado electo del PRD, logr\u00f3 un amparo de un juez federal para la orden de aprehensi\u00f3n girada en su contra al considerar que la PGR no acredit\u00f3 de manera suficiente los hechos que se le imputaban. El amparo est\u00e1 siendo revisado por la PGR pero es claro que a Patr\u00f3n Laviada nunca se le someti\u00f3 a un proceso similar porque su expediente simplemente se extravi\u00f3 durante la gesti\u00f3n de Eduardo Medina Mora, quien tendr\u00eda que responder por ello.<\/p>\n
El caso de un \u201camigo\u201d<\/strong><\/p>\n Por ello, vale la pena recuperar la informaci\u00f3n que obtuvo la SHCP y que, tal vez por ahora, no se conozca. No mientras el PAN y Felipe Calder\u00f3n se encuentren en el Poder Ejecutivo. De acuerdo con el documento oficial de la SHCP, el hermano del procurador ambiental Patricio Patr\u00f3n Laviada realiz\u00f3 movimientos financieros en instituciones bancarias y centros cambiarios por varios millones de pesos y d\u00f3lares, sin reportar dichas operaciones al fisco ni cubrir los impuestos correspondientes. En la casa de cambio Intercam, el hermano del titular de la Profepa adquiri\u00f3 divisas con cheques de viajero por 4 mil d\u00f3lares y compr\u00f3 otros 10 mil d\u00f3lares en efectivo. En otra casa de cambio, Vector Divisas, adquiri\u00f3 13 mil 790 d\u00f3lares, en 2003. En documentos financieros, el hermano del exgobernador yucateco afirma tener dos domicilios: una residencia en la calle Bugambilias, colonia La Ceiba, en M\u00e9rida, y otra en Calle 22 Res Sol Campestre, M\u00e9rida. Ricardo Jos\u00e9 tambi\u00e9n aparece como representante legal de la empresa Yucateca de Veh\u00edculos, y es cotitular y firmante autorizado en las siguientes cuentas: Cuenta 4029764750, a nombre de Jhonny Alberto Ben\u00edtez Cetina. Cuenta 4014055248, a nombre de Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga y Francisco Rodr\u00edguez de la Gala Faller (titular). Cuenta 4014057574, a nombre de Jos\u00e9 Baltasar Cetina Pech. Cuenta 4014143838, a nombre de la compa\u00f1\u00eda Yucateca Veh\u00edculos. Esta informaci\u00f3n forma parte del expediente de la familia del Procurador Federal del Medio Ambiente que simplemente se perdi\u00f3. Sin embargo, las conclusiones de la SHCP son contundentes: Ricardo Jos\u00e9 Patr\u00f3n Laviada ha sido vinculado como receptor de beneficios de programas sociales del gobierno de Yucat\u00e1n que encabez\u00f3 su hermano Patricio. Y abunda: \u201cLos movimientos financieros de todos los involucrados no guardan relaci\u00f3n con las actividades econ\u00f3micas respectivamente declaradas y, mucho menos, con sus manifestaciones de pago de impuestos\u201d. oficiodepapel@yahoo.com.mx<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" *Calder\u00f3n aplica discrecionalmente la justicia
\nEn la denuncia penal federal se expone que las operaciones bancarias \u201cinusuales\u201d de Ricardo Jos\u00e9 Patr\u00f3n Laviada se iniciaron el 5 de septiembre de 2005, cuando su hermano Patricio era gobernador de Yucat\u00e1n. En esa fecha se realizaron dep\u00f3sitos en efectivo en sus cuentas bancarias, como el n\u00famero 4014055206 de Bital (ahora HSBC), que recibi\u00f3 100 mil pesos. Sin embargo, entre 2000 y 2005, el hermano del exgobernador panista oper\u00f3 dep\u00f3sitos por 2 millones 487 mil 940 pesos en cuatro cuentas: n\u00fameros 4014055156, 4014055206, 4014055214 y 4014083042 del Banco Internacional. Tambi\u00e9n hizo retiros por 1 mill\u00f3n 546 mil 365 pesos.
\nEn 1998, en la cuenta 95050003488 de Banca Conf\u00eda, Patr\u00f3n Laviada tuvo dep\u00f3sitos por 100 mil pesos; en la cuenta 1626862, del Banco Nacional de M\u00e9xico, recibi\u00f3 dep\u00f3sitos en 1998, 1999, 2000, 2003 y 2005, por 131 mil d\u00f3lares y 884 mil 72 pesos. De esta cuenta hizo retiros por 1 mill\u00f3n 45 mil 50 pesos.<\/p>\n
\nEn la investigaci\u00f3n fiscal de su Registro Federal de Contribuyentes, la SHCP tiene reportado que la actividad de Patr\u00f3n Laviada es de \u201cservicio de reparaci\u00f3n de otros art\u00edculos y aparatos\u201d, con inicio de operaciones el 16 de octubre de 1984, y su situaci\u00f3n actual se ha reactivado desde el 30 agosto de 2001, con domicilio en M\u00e9rida, Yucat\u00e1n.
\nEn sus declaraciones anuales, Hacienda inform\u00f3 a la PGR que en el ejercicio 2003, Ricardo Jos\u00e9 Patr\u00f3n Laviada report\u00f3 ingresos por 346 mil 583 pesos, sin pagar las deducciones correspondientes ni el Impuesto Sobre la Renta. En el ejercicio 2004 se\u00f1al\u00f3 ingresos por 455 mil 233 pesos, sin el pago de los impuestos correspondientes; en 2005 tambi\u00e9n tuvo ingresos por 462 mil pesos y tampoco cubri\u00f3 sus impuestos.<\/p>\n
\nLos indicios m\u00e1s evidentes que hacen presumir que se trata de lavadores de dinero del narcotr\u00e1fico son: el millonario manejo de efectivo, la poca permanencia de recursos en las cuentas utilizadas, la carencia de declaraciones fiscales que reflejen los movimientos econ\u00f3micos, la intenci\u00f3n de aparentar la legalidad de los recursos, el intento de impedir que se conociera el origen del dinero, as\u00ed como la posible vinculaci\u00f3n de los denunciados con personas ligadas a la realizaci\u00f3n de actividades il\u00edcitas.
\nEl caso de Emilio Chuayffet es similar al de Patr\u00f3n Laviada y ser\u00e1 tema de otra entrega para confirmar, a partir del m\u00e9todo cient\u00edfico y de investigaciones period\u00edsticas, que el gobierno de Felipe Calder\u00f3n ha estado administrando en su beneficio la impartici\u00f3n de justicia para combatir el lavado de dinero producto de actividades il\u00edcitas como el lavado de dinero. Al final de la historia no s\u00f3lo queda la discrecionalidad sino los compromisos adquiridos para el pago de favores y el financiamiento de las campa\u00f1as pol\u00edticas con dinero sucio.<\/p>\n
\n*Salva a su amigo Patr\u00f3n Laviada
\n*Los expedientes de las Personas Pol\u00edtica Expuestas <\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/402"}],"collection":[{"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=402"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/402\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=402"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=402"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=402"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}