\nPoco o casi nada sabemos del trabajo investigativo que realizan los \u00f3rganos encargados del control, la vigilancia y la fiscalizaci\u00f3n del pa\u00eds. De lo \u00fanico que nos enteramos son sus resultados y, para desgraciada de todos, \u00e9stos son p\u00e9simos. Este es uno de los motivos por lo cual son tan criticadas las entidades p\u00fablicas encargadas de impartir justicia a quienes cometen actos il\u00edcitos o irregularidades administrativas, sobre todo cuando se trata de sancionar a servidores p\u00fablicos.<\/p>\n
Muchos de esos auditores, investigadores o fiscalistas que hacen bien su trabajo se sienten frustrados porque se anteponen decisiones pol\u00edticas para evitar aplicar la ley o simplemente mediante sobornos y complicidades se cierran o archivan expedientes sin sancionar a los responsables de delitos tan graves como corrupci\u00f3n, desv\u00edo de fondos \u00fablicos o evasi\u00f3n de impuestos.<\/p>\n
Un ejemplo que ilustra lo anterior es lo que sucede en la Secretar\u00eda de Hacienda, en donde algunos funcionarios se quejan de que por decisiones pol\u00edticas se deja de perseguir a defraudadores financieros, evasores fiscales, lavadores de dinero o simples hechos de corrupci\u00f3n administrativa, sin importar que haya pruebas contundentes sobre diversos delitos.<\/p>\n
Y la prueba de esta omisi\u00f3n y negligencia gubernamental la dan la Secretar\u00eda de Hacienda, la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores y la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica, dependencias que han rechazado oficialmente que el gobierno de Felipe Calder\u00f3n lleve a cabo investigaci\u00f3n alguna en contra de pol\u00edticos y funcionarios, conocidos en el argot antilavado como \u201cpersonas pol\u00edticamente expuestas\u201d, responsables de realizar operaciones sospechosas de blanquear capitales sucios.<\/p>\n
Oficialmente esas entidades p\u00fabicas respondieron a solicitudes de informaci\u00f3n que hizo la reportera Nancy Flores, e informaron que no hab\u00eda investigaciones sobre \u201cpersonas pol\u00edticamente expuestas\u201d y por lo tanto que fueran susceptibles de lavar dinero procedente de narcotr\u00e1fico o de alguna otra actividad il\u00edcita.<\/p>\n
A pesar de tratarse de una solicitud formal que se hizo a trav\u00e9s de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica Gubernamental \u2013y por la cual est\u00e1n obligados los servidores p\u00fablicos a informar verazmente\u2013, la CNBV, que dirige Guillermo Babatz, minti\u00f3 al sostener que no cuenta con expedientes en contra de altos funcionarios de los tres niveles de gobierno porque \u201cno realiza este tipo de investigaciones\u201d.<\/p>\n
Esa dependencia aclar\u00f3 que \u201cdespu\u00e9s de realizar una b\u00fasqueda exhaustiva en los archivos de tr\u00e1mite de la Direcci\u00f3n General de Prevenci\u00f3n de Operaciones Il\u00edcitas e Institucional no se localiz\u00f3 documento alguno relativo al presente requerimiento de informaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
Tambi\u00e9n en la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico falsearon la informaci\u00f3n que est\u00e1n obligados a proporcionar al p\u00fablico, al sostener que no est\u00e1n facultados para iniciar o practicar investigaci\u00f3n alguna relacionada con \u201cpersonas pol\u00edticamente expuestas\u201d.<\/p>\n
Quien fuera titular de la Unidad Especializada en Investigaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita de la PGR hasta mediados de 2008, Jos\u00e9 Luis Marmolejo, sostuvo que esa figura de \u201cpersonas pol\u00edticamente expuestas\u201d surge del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI).<\/p>\n
De acuerdo con el organismo intergubernamental especializado en la lucha contra el lavado de dinero, y del que M\u00e9xico forma parte, los pol\u00edticamente expuestos son aquellos individuos que desempe\u00f1an o han desempe\u00f1ado funciones p\u00fablicas destacadas en un pa\u00eds: jefes de Estado, de gobierno, pol\u00edticos de alta jerarqu\u00eda, funcionarios gubernamentales, judiciales y militares, altos ejecutivos de paraestatales y funcionarios importantes de partidos pol\u00edticos, as\u00ed como diputados y senadores.<\/p>\n
Con esta figura se busca monitorear a los altos servidores p\u00fablicos con el objetivo prevenir y evitar esquemas de corrupci\u00f3n. Su patrimonio debe ser acorde con su salario, producto de su vida pol\u00edticamente activa. El objetivo es \u201cevitar que estas personas se vean permeadas a trav\u00e9s de la delincuencia o que tengan esquemas de lavado de dinero\u201d.<\/p>\n
Las mentiras del gobierno<\/p>\n
Aun con la necedad gubernamental de afirmar que no lleva a cabo investigaciones en contra de pol\u00edticos y funcionarios por presunto lavado de dinero, debido a que utiliza esos expedientes para negociar pol\u00edticamente el apoyo de la oposici\u00f3n a las decisiones presidenciales, uno de esos expedientes de \u201cpersonas pol\u00edticamente expuestas\u201d orresponde a un viejo politico priista que ocup\u00f3 la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n en el sexenio perdido de Ernesto Zedillo y antes fue gobernador del estado de M\u00e9xico. Se trata de Emilio Chuayffet, actual diputado federal.<\/p>\n
Este tipo de expedientes abiertos en la Secretar\u00eda de Hacienda y que en muy contadas ocasiones son turnados a la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica para abrirles proceso penal, tienen el prop\u00f3sito de impedir que dinero proveniente del crimen organizado sirva para financiar campa\u00f1as pol\u00edticas de todos los partidos.<\/p>\n
Diputado federal electo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Chuayffet Chemor es uno de los muchos pol\u00edticos que ahora son investigados por las autoridades financieras del pa\u00eds, encargadas de impedir que dinero sucio proveniente del narcotr\u00e1fico, tr\u00e1fico de armas, fraudes financieros y secuestros, entre otros delitos, sea utilizado para financiar las campa\u00f1as de pol\u00edticos de las tres principales fuerzas del pa\u00eds: PRI, PAN y PRD.<\/p>\n
De acuerdo con la informaci\u00f3n hacendaria, este pol\u00edtico mexiquense realiz\u00f3 operaciones financieras en instituciones bancarias por cerca de 17 millones de pesos, de los cuales algunos movimientos fueron dep\u00f3sitos en efectivo, lo que hace sospechar a la autoridad que se trata de dinero il\u00edcito.<\/p>\n
Dichas operaciones motivaron a las autoridades a seguirle la pista al dinero para conocer su origen y descartar que pudiera provenir de alguna actividad irregular; sin embargo, al ser confrontado por los auditores de Hacienda, el diputado priista no convenci\u00f3 a la Secretar\u00eda de Hacienda y en el expediente abierto en su contra se explica que no aclar\u00f3 plenamente el origen de dichos recursos, identificados como operaciones \u201cinusuales\u201d y \u201crelevantes\u201d.<\/p>\n
Las dudas de Cuayffet<\/p>\n
Seg\u00fan los informes de Hacienda, la forma en que Chuayffet Chemor realizaba sus movimientos financieros en Banamex son dudosos: \u201cLa inusualidad reportada deriva del hecho (de) que la mayor\u00eda de los recursos recibidos en la cuenta (Banamex) se traspasan a (una) inversi\u00f3n patrimonial, para posteriormente retirar gran parte de los recursos en efectivo, observando que en aclaraci\u00f3n con su cliente, Emilio Chuayffet respondi\u00f3 que los dep\u00f3sitos en efectivo provienen de los mismos recursos que est\u00e1 regresando a su inversi\u00f3n patrimonial, operaci\u00f3n que seg\u00fan la instituci\u00f3n financiera ha sido repetitiva desde 2007 y que no puede identificar que los fondos provengan de la misma inversi\u00f3n, pudiendo tratarse de otros recursos en los que Chuayffet trata de ocultar su origen\u201d.<\/p>\n
Con instrucciones precisas de buscarle a fondo sus movimientos financieros, los auditores encontraron que el saldo de la inversi\u00f3n de Emilio Chuayffet hasta el 30 de abril de 2008, ascend\u00eda a 16 millones 964 mil 248 pesos, de los cuales 15 millones 137 mil 923 pesos se encontraban en dicha cuenta desde el 31 de marzo de 2007.<\/p>\n
En los reportes hacendarios, el uevo diputado priista aparece como asalariado, sin actividad empresarial y \u201cdedicado de tiempo completo a la pol\u00edtica\u201d, con ingresos acumulables del ejercicio 2003 al ejercicio 2008 por 5 millones 659 mil 28 pesos, de los cuales s\u00f3lo 3 millones 740 mil 49 pesos corresponden a sueldos pagados de los ejercicios 2003 a 2006 por parte de la C\u00e1mara de Diputados y 363 mil 476 pesos son salarios provenientes del Partido Revolucionario Institucional.<\/p>\n
Lo anterior significa que el diputado electo Emilio Chuayffet no ha justificado ingresos superiores a los 12 millones de pesos, seg\u00fan Hacienda, por lo que esta secretar\u00eda sospecha del origen de los recursos. Hasta ahora, sin embargo, el expediente de Chuayffet se mantiene en poder de las autoridades financieras, sin presentar acusaci\u00f3n penal alguna ante la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica. Adem\u00e1s, si se considera que este pol\u00edtico ya tiene fuero, pues el gobierno de Felipe Calder\u00f3n se puede ir olvidando de pretender actuar en su contra, m\u00e1s a\u00fan si se trata de alguna presi\u00f3n pol\u00edtica para negociar la informaci\u00f3n.<\/p>\n
De acuerdo con los reportes de Banamex, el diputado federal electo realiz\u00f3 operaciones inusuales respecto de la cuenta maestra n\u00famero 90458665728, contratada el 26 de septiembre de 2003, en donde se registra como cotitular y firmante adicional a Olga Guadalupe Soto Priego y como beneficiaria a Carolina Chuayffet Chemor.<\/p>\n
En el an\u00e1lisis que hace Hacienda sobre los movimientos financieros del pol\u00edtico priista mexiquense, destaca que del 3 al 11 de abril de 2008 realiz\u00f3 seis dep\u00f3sitos en efectivo por 490 mil pesos. Un asistente de Chuayffet explic\u00f3 que dichos recursos proven\u00edan de honorarios pagados, as\u00ed como de la venta de un autom\u00f3vil. Otros 387 mil pesos se traspasaron a su inversi\u00f3n patrimonial, mientras que el 28 de julio de 2008 hizo otro dep\u00f3sito en efectivo por 700 mil pesos.<\/p>\n
En un reporte enviado a la Secretar\u00eda de Hacienda por Banamex, le informa que la mayor\u00eda de los recursos recibidos en la cuenta del pol\u00edtico mexiquense se traspasan a inversi\u00f3n patrimonial, para despu\u00e9s retirar gran parte de estos recursos en efectivo. Ese banco se\u00f1ala que en aclaraci\u00f3n con su cliente, \u00e9ste les inform\u00f3 que los dep\u00f3sitos en efectivo provienen de los mismos recursos que regresa a su inversi\u00f3n patrimonial. No obstante, Hacienda considera que no se identifica que dichos recursos provengan de la misma inversi\u00f3n, \u201cpudiendo tratarse de otros recursos en los que tratan de ocultar su origen\u201d.<\/p>\n
De acuerdo con la informaci\u00f3n fiscal correspondiente a los \u201creportes relevantes\u201d, se afirma que \u2013durante el periodo comprendido de octubre de 2003 a julio de 2008\u2013 Emilio Chuayffet oper\u00f3 dep\u00f3sitos en efectivo por montos iguales o mayores a los 10 mil d\u00f3lares, hasta por un total de 1 mill\u00f3n 410 mil pesos, as\u00ed como retiros por 1 mill\u00f3n 610 mil pesos.<\/p>\n
Para corroborar y contrastar la informaci\u00f3n, se busc\u00f3 desde el martes 25 de agosto al diputado federal, pero hasta el cierre de edici\u00f3n su oficina no dio respuesta a la solicitud de entrevista.
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