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Hace 10 a\u00f1os una operaci\u00f3n encubierta ejecutada por el gobierno de los Estados Unidos en territorio mexicano caus\u00f3 conmoci\u00f3n en el sistema financiero y desnud\u00f3 el servilismo de las autoridades mexicanas responsables de procurar justicia y defender la soberan\u00eda nacional. Aquella cuestionada operaci\u00f3n se llam\u00f3 Casablanca y fue utilizada para sobornar a empleados bancarios y convencerlos de lavar dinero sucio. Cuando los trabajadores de las instituciones bancarias aceptaban introducir el dinero en los circuitos financieros eran capturados, lo que serv\u00eda a Washington para demostrar que M\u00e9xico carec\u00eda de controles y hab\u00eda llegado el momento de que la banca extranjera se asentara en el pa\u00eds y manejara el destino del dinero de los mexicanos.<\/p>\n
Ahora, 10 a\u00f1os despu\u00e9s, podr\u00eda aparecer nuevos datos que revelan c\u00f3mo la banca que opera en M\u00e9xico, casi toda extranjera, tiene la \u00faltima palabra en el manejo de los recursos que custodia, sin importar si esto es o no legal. La crisis de hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos habr\u00eda sembrado el terreno para que bancos extranjeros con operaciones en M\u00e9xico enviaran recursos a sus matrices, pero sin reportarlo a las autoridades mexicanas, con lo cual una vez m\u00e1s violan las leyes en la materia.<\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de las sospechas de que en M\u00e9xico crecen d\u00eda a d\u00eda los delitos de lavado de dinero y narcotr\u00e1fico y el producto de sus ganancias ingresa a los circuitos financieros, hoy bajo el control de la banca for\u00e1nea, el nuevo cap\u00edtulo que podr\u00eda dar continuidad al expediente Casablanca tendr\u00eda que ver con la total autonom\u00eda con la que los bancos extranjeros toman decisiones sobre sus filiales sin reportarlo a las autoridades mexicanas, por lo que la danza de los millones empieza a ser alarmante.<\/p>\n
S\u00f3lo para recordar y tener claro el contexto, aquella investigaci\u00f3n encubierta que realizaron los departamentos de Aduanas y del Tesoro del gobierno de Estados Unidos y que se dio a conocer en 1998 podr\u00eda no estar cerrada del todo. En esa ocasi\u00f3n 11 bancos mexicanos, tres venezolanos y uno espa\u00f1ol fueron acusados de lavar dinero de organizaciones de narcotraficantes. La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos gir\u00f3 \u00f3rdenes administrativas para suspender ciertas actividades en territorio estadounidense de los bancos involucrados, dos de ellos los m\u00e1s importantes en de M\u00e9xico: Banamex y BBVA Bancomer, los cuales padecieron estas disposiciones luego de que se confirm\u00f3 que sus funcionarios de nivel medio y bajo hab\u00edan participado en transacciones de lavado de capitales, mismas que a pesar de haber sido inducidas los involucrados fueron declarados culpables.<\/p>\n
En Estados Unidos el asunto pas\u00f3 a la historia como una exitosa operaci\u00f3n de las autoridades estadounidenses en su lucha contra la corrupci\u00f3n, el lavado de dinero y el narcotr\u00e1fico. Mientras que en M\u00e9xico la banca extranjera y mexicana cayeron en la \u201ctrampa\u201d de las autoridades estadounidenses \u2013<\/span>la cual puso en tela de juicio una vez m\u00e1s la soberan\u00eda del pa\u00eds\u2013<\/span>, los directivos prefirieron guardar silencio, contratar un ej\u00e9rcito de abogados para defenderse y asumir las sanciones de la Fed.<\/p>\n Como si se tratara de un thriller hollywoodense, la Reserva Federal envi\u00f3 a territorio mexicano a agentes encubiertos para que dijeran representar a los c\u00e1rteles de Cal\u00ed y de Ju\u00e1rez, uno colombiano y otro mexicano, para infiltrar \u201clos m\u00e1s altos niveles de las estructuras internacionales dedicadas al lavado de dinero\u201d, seg\u00fan dijo en 1988 el Departamento del Tesoro estadounidense,<\/p>\n \n \u00bfLegal o ilegal?<\/strong><\/p>\n Lo que nunca se dijo de la operaci\u00f3n Casablanca es que en sus investigaciones y operativos encubiertos, los departamentos de Aduanas y del Tesoro de Estados Unidos habr\u00edan encontrado mucho m\u00e1s que la total disposici\u00f3n de empleados y ejecutivos bancarios para blanquear capitales provenientes de las actividades del narcotr\u00e1fico mexicano y colombiano.<\/p>\n A una d\u00e9cada de aquel hecho, la noticia dada a conocer por el gobernador del Banco de M\u00e9xico, Guillermo Ortiz, sobre las transferencias de recursos en d\u00f3lares de las subsidiarias de bancos extranjeros a sus matrices, hizo recordar a algunos lo que nunca se inform\u00f3 sobre la Operaci\u00f3n Casablanca.<\/p>\n En 1998 la banca mexicana no s\u00f3lo se habr\u00eda exhibido vulnerable y receptiva para recibir d\u00f3lares sucios e introducirlos a los circuitos bancarios, tambi\u00e9n se devel\u00f3 como una excelente maquinaria para realizar operaciones en beneficio de sus accionistas al margen de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito y sobre todo luego del rescate que pagaron millones de mexicanos para preservar la banca, al final en manos de extranjeros.<\/p>\n Banamex fue uno de los bancos inculpados en la Operaci\u00f3n Casablanca. El episodio se present\u00f3 antes de que el banco estadounidense Citibank adquiriera la mayor\u00eda del capital accionario de Banamex y despu\u00e9s de que la fiscal suiza Carla del Ponte demostrara que fue, precisamente, el gigante de la banca estadounidense el que abri\u00f3 la puerta bancaria, al m\u00e1s alto nivel, a los millones de d\u00f3lares obtenidos de manera il\u00edcita por Ra\u00fal Salinas de Gortari. Desde una cuenta concentradora en Citibak, Salinas transfiri\u00f3 cientos de millones de d\u00f3lares a cuentas en Estados Unidos y Suiza.<\/p>\n Algunos piensan que Casablanca fue el pre\u00e1mbulo insuperable para allanar el camino al capital estadounidense para entrar con plena libertad a M\u00e9xico. \u00bfQu\u00e9 mejor pretexto para aprobar la compra fast track de Banamex que evitar que siguiera siendo utilizado para lavar dinero del narcotr\u00e1fico? De hecho, en esta columna dimos cuenta del operativo encubierto, pero sobre todo de c\u00f3mo se constituy\u00f3 en una desesperada respuesta para desviar la atenci\u00f3n del esc\u00e1ndalo generado por los millones de Ra\u00fal Salinas de Gortari en la banca internacional.<\/p>\n Para Carla del Ponte el caso se transform\u00f3 en un conflicto a resolver casi tan importante como el del dinero de los jud\u00edos depositados por los nazis en la banca suiza. Para la fiscal de hierro era imposible dejar sin aclarar c\u00f3mo y qui\u00e9n ingres\u00f3 el dinero de Salinas de Gortari a la banca suiza. A punto de ser devueltos a M\u00e9xico los millones de Salinas de Gortari, es un asunto que no qued\u00f3 lo suficientemente aclarado. Del Ponte fue designada a otros temas y el fiscal suizo que la relev\u00f3 en el caso mexicano nunca puso el mismo empe\u00f1o en el caso.<\/p>\n El caso es que ahora el tema regresa a la mente de algunos banqueros. Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de M\u00e9xico y tambi\u00e9n el hombre que conoce mejor que nadie las entra\u00f1as del Fondo Bancario de Protecci\u00f3n al Ahorro (Fobaproa), revel\u00f3 que las matrices de bancos extranjeros que operan en M\u00e9xico transfirieron recursos fuera del pa\u00eds. Nada extra\u00f1o, total es su dinero \u00bfNo? Como el Banco de M\u00e9xico, la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) debi\u00f3 de haber estado al tanto del hecho. La \u00fanica raz\u00f3n para la que no tuvieran informaci\u00f3n sobre los montos, fechas y nombres de los funcionarios que ordenaron tales operaciones habr\u00eda sido que respetaran los t\u00e9rminos de la Ley, lo cual es improbable.<\/p>\n En otro escenario, tal vez se habr\u00eda repetido el esquema que los investigadores del Departamento de Aduanas de Estados Unidos descubrieron en 1998: la emisi\u00f3n de notas correspondientes a utilidades a favor de accionistas de la banca mexicana y de la banca extranjera. Hasta all\u00ed no se hab\u00eda generado ning\u00fan problema. El conflicto se tuvo que haber presentado, seg\u00fan algunas fuentes mexicanas que conocieron muy de cerca el caso, debido al hecho de que esas utilidades a\u00fan no se generaban, lo que habr\u00eda representado una grave violaci\u00f3n a las leyes mexicanas.<\/p>\n Tambi\u00e9n se transform\u00f3 en un pretexto inmejorable para que EU buscara y negociara la compra del principal banco mexicano, Banamex, en ese momento dirigido por las familias de Roberto Hern\u00e1ndez y Alfredo Harp, pero con intereses de los principales empresarios del pa\u00eds. Era la contraofensiva natural de los estadounidenses para intentar contrarrestar la presencia en M\u00e9xico que ya manten\u00edan la banca espa\u00f1ola, BBVA y la banca inglesa, el HSBC.<\/p>\n Ahora, dec\u00edamos al inicio de esta columna, la crisis hipotecaria cambi\u00f3 los escenarios para la banca extranjera. De los d\u00edas de gloria pasaron a una de sus m\u00e1s profundas crisis. Por eso, la declaraci\u00f3n de Ortiz no debe dejar de preocupar a las autoridades. No s\u00f3lo se demostr\u00f3 que la banca extranjera ejerce ya sus derechos sino que sigue haciendo exactamente lo mismo que censur\u00f3 en el pasado. El episodio de las utilidades no obtenidas, pero transferidas y pagadas a la banca en 2001, se habr\u00eda conocido entre los gobiernos de M\u00e9xico y Estados Unidos; sin embargo, guardaron silencio, porque en ese momento a nadie le conven\u00eda otro esc\u00e1ndalo en la banca mexicana despu\u00e9s del ominoso rescate a cargo del erario y que lleg\u00f3 a representar el 12 por ciento del Producto Interno Bruto de la Econom\u00eda (PIB).<\/p>\n En la operaci\u00f3n Casablanca se pidi\u00f3 la renuncia de funcionarios como Eduardo Fern\u00e1ndez, presidente en ese momento de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria (CNBV). Ahora, ser\u00eda interesante conocer la explicaci\u00f3n del mismo organismo, pero claro de esto ya nadie se acuerda y ni desea que se investigue.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" * Transferencias millonarias sin control
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