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La reforma judicial se negocia en M\u00e9xico, pero se aprobar\u00e1 con la anuencia del gobierno de Estados Unidos, pues no es una novedad que los cambios al sistema de justicia se dise\u00f1en en Washington. Documentos del Congreso estadounidense, que ya hemos citado en este espacio (17 de diciembre de 2007, Reforma Judicial Made in USA) dan cuenta de ello. M\u00e1s de una decena de gobiernos estatales han recibido asesor\u00eda directa del Congreso, del Departamento de Justicia y, por supuesto, del Ejecutivo de ese pa\u00eds. Ufanos, los estadounidenses documentan que han sido ellos, nadie m\u00e1s, quienes impulsan los juicios orales; la \u00fanica opci\u00f3n, dicen, para erradicar la corrupci\u00f3n que mina a muchos jueces que deciden, reprochan los estadounidenses, casi de manera personal si se libera o no a un narcotraficante.<\/p>\n
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En Estados Unidos, sin embargo, las cifras y datos sobre el ritmo de las actividades il\u00edcitas tambi\u00e9n ponen en tela de juicio la efectividad de su sistema judicial, pero sobre todo en la prevenci\u00f3n de delitos. Con un gasto superior a los 65 mil millones de d\u00f3lares en drogas, los estadounidenses exhiben una gran cantidad de delitos asociados al narcotr\u00e1fico: corrupci\u00f3n gubernamental y corporativa, por ejemplo.<\/p>\n
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En la d\u00e9cada de los cincuenta, la mafia siciliana (La Cosa Nostra) infiltr\u00f3 las estructuras corporativas y gubernamentales de Estados Unidos: compa\u00f1\u00edas de carb\u00f3n, sindicatos (los propios Teamsters que hoy se oponen al ingreso de los transportistas mexicanos por considerarlos peligrosos), las agencias de autom\u00f3viles, la industria del juego, la de alimentos, el sector tur\u00edstico y restaurantero, el inmobiliario y la construcci\u00f3n.<\/p>\n
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Una nueva mafia, sobre todo, vinculada con delitos de cuello blanco, amenaza a esta sociedad, m\u00e1s pendiente de los problemas de M\u00e9xico que de los propios.<\/p>\n
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La Oficina de Decomisos de la Procuradur\u00eda de Justicia del Distrito Sur de Nueva York report\u00f3 recientemente haber incautado a organizaciones criminales m\u00e1s de mil 100 millones de d\u00f3lares. Delitos vinculados con la corrupci\u00f3n en el sector p\u00fablico, corporativo; tr\u00e1fico internacional de narc\u00f3ticos; contrabando de arte y antig\u00fcedades y, por supuesto, ahora el juego por internet.<\/p>\n
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Entre los casos que atendi\u00f3 esta unidad de procuraci\u00f3n de justicia del gobierno estadunidense se encuentra el del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, y el de su operadora financiera, la exejecutiva de la casa de bolsa Lehman Brothers, Consuelo M\u00e1rquez.<\/p>\n
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Con una pena de 10 a\u00f1os, M\u00e1rquez fue condenada por el delito de lavado de dinero, un caso que las autoridades de Estados Unidos utilizaron para demostrar que ese pa\u00eds no tolerar\u00e1 que el dinero sucio se filtre a sus circuitos financieros. Entre 2004 y 2007, la tambi\u00e9n exempleada de Serfin lav\u00f3 m\u00e1s de 15 millones de d\u00f3lares en recursos procedentes del narcotr\u00e1fico y, por supuesto, del pago de favores. Las autoridades estadounidenses, sin embargo, recuperaron al final m\u00e1s de 18 millones de d\u00f3lares, gracias a los intereses, algo similar a lo que sucedi\u00f3 con los recursos depositados en cientos de cuentas por Ra\u00fal Salinas de Gortari, los cuales pasaron de 105 a 130 millones.<\/p>\n
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Las cuentas que abri\u00f3 Villanueva Madrid con recursos que obtuvo por permitir el tr\u00e1fico y comercializaci\u00f3n de estupefacientes en Quintana Roo, en el sureste del pa\u00eds, se depositaron en cuentas domiciliadas en Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas. El caso de M\u00e1rquez y el exgobernador Villanueva s\u00f3lo demuestra que nunca se investig\u00f3 hasta qu\u00e9 punto autoridades de alto nivel de la capital financiera de Estados Unidos estuvieron involucradas.<\/p>\n
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Tampoco se documento c\u00f3mo es que Banamex permiti\u00f3 que, de manera inicial, el dinero se depositara en sus cuentas y casi de manera an\u00f3nima, sin que ello generara alg\u00fan reporte de prevenci\u00f3n al combate del banqueo de capitales. Para transferir los recursos de Mario Villanueva, Marquez utiliz\u00f3 un esquema contemplado por Lehman Brothers, clasificado como \u201cclientes especiales\u201d, que le permiti\u00f3 mantener en secreto el nombre del exgobernador y as\u00ed evadir por varios a\u00f1os la acci\u00f3n de la justicia.<\/p>\n
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Delitos de cuello blanco<\/p>\n
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Pero m\u00e1s all\u00e1 del narcotr\u00e1fico, la sociedad y el gobierno estadounidense, al igual de lo que ocurre en M\u00e9xico, est\u00e1 inmersa en una ola de corrupci\u00f3n y complicidad gubernamental. La crisis de las hipotecas subprimas (con alto nivel de riesgo) tambi\u00e9n ha tenido su origen en las pr\u00e1cticas il\u00edcitas y en la decisi\u00f3n de muchos grupos sociales de defraudar a los generadores de hipotecas y a los bancos, m\u00e1s all\u00e1 de los problemas estructurales de la econom\u00eda.<\/p>\n
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El esc\u00e1ndalo de la compa\u00f1\u00eda Adelphia, en cuyos estados contables se descubri\u00f3 en 2003 un alud de cr\u00e9ditos personales por m\u00e1s de 2 mil 300 millones de d\u00f3lares, se equipar\u00f3 sin problema alguno al del corporativo Enron. El caso de esta compa\u00f1\u00eda de cable, de hecho la m\u00e1s importante de Estados Unidos en ese momento, demostr\u00f3 que el nepotismo y el egocentrismo de los accionistas de una compa\u00f1\u00eda que cotizaba en el mercado de valores pusieron en jaque a los inversionistas y ahorradores. John y Timothy Rigas, los accionistas de esta firma, fueron hallados culpables de fraude con una sentencia de 30 a\u00f1os.<\/p>\n
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Junto con otros casos como el de Refco, una empresa que se lleg\u00f3 a considerar una de las compa\u00f1\u00edas de corredores de bolsa m\u00e1s grande del mundo, el caso de Adelphia ilustra porque la econom\u00eda estadounidense est\u00e1 sumergida en una crisis de confianza.<\/p>\n
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Hace apenas unos d\u00edas, el expresidente de Refco, Philip Benett, se declar\u00f3 culpable de fraude y lavado de dinero en cortes de Nueva Cork, luego de que ocult\u00f3 p\u00e9rdidas en la operaci\u00f3n de la firma por al menos 500 millones de d\u00f3lares y que deriv\u00f3 en n\u00fameros rojos en los mercados de valores de Estados Unidos por 2 mil 400 millones de d\u00f3lares. Ahora un fondo por 715 millones de d\u00f3lares se constituy\u00f3 para responder a los afectados, pero el caso de Refco simplemente se ubica entre las cuatro quiebras m\u00e1s grandes de la historia estadounidense, y muy poca difusi\u00f3n se le da.<\/p>\n
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El caso del fondo Bayou no es menos ilustrativo: un fraude burs\u00e1til por 450 millones de d\u00f3lares que confirma porque ahora los mercados de Estados Unidos est\u00e1n inmersos en una debacle. El punto es que en Nueva York las autoridades judiciales recuperaron al menos mil millones de d\u00f3lares que se restituir\u00e1n a los afectados de estos fraudes.<\/p>\n
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Y a prop\u00f3sito \u00bfqu\u00e9 suceder\u00e1 con los 130.7 millones de d\u00f3lares que Ra\u00fal Salinas de Gortari podr\u00eda recuperar ahora que el juez suizo Paul Perraudin est\u00e1 a punto de firmar la devoluci\u00f3n de recursos al gobierno mexicano? Ser\u00eda una buena idea que el dinero se reintegrara a las arcas p\u00fablicas, pues si recordamos fueron millones de contribuyentes quienes pagaron sus impuestos en la \u00e9poca en que Ra\u00fal Salinas de Gortari cobraba comisiones a todo aquel que quer\u00eda obtener contratos con el gobierno federal. Eso, por sugerir lo m\u00ednimo.<\/p>\n
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Corrupci\u00f3n gubernamental y pol\u00edtica<\/p>\n
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El donador del Partido Dem\u00f3crata de origen asi\u00e1tico, Norman Hsu, tambi\u00e9n forma parte del archivo negro de los pol\u00edticos estadounidenses. Se trata de un inversionista en la industria del software y hardware que defraud\u00f3 a inversionistas con m\u00e1s de 60 millones de d\u00f3lares y que arm\u00f3 un fondo bajo el argumento de que el Partido Dem\u00f3crata les exig\u00eda contribuciones para las campa\u00f1as pol\u00edticas.<\/p>\n
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Hasta ahora la polic\u00eda neoyorquina s\u00f3lo ha recuperado 4 millones de d\u00f3lares, mientras los dem\u00f3cratas guardan silencio. Hsu, sin embargo, ten\u00eda un as bajo la manga cuando decidi\u00f3 depositar en la cuenta de Hillary Clinton, quien a\u00fan busca la candidatura dem\u00f3crata rumbo a las elecciones del pr\u00f3ximo a\u00f1o.<\/p>\n
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Ese escandaloso fraude que se anid\u00f3 en el programa \u201chumanitario\u201d de Petr\u00f3leo por Alimento, luego de la intervenci\u00f3n de las fuerzas militares de Estados Unidos en Irak, tambi\u00e9n puso de manifiesto la corrupci\u00f3n que mina a las estrategias militares de ese pa\u00eds. Las compa\u00f1\u00edas involucradas en el caso son IHC Services, Eurest Support Services y Compass Group. Sin embargo, se estima que son m\u00e1s de 4 mil 400 compa\u00f1\u00edas las que participaron en la escalada de sobornos para obtener petr\u00f3leo que al final benefici\u00f3 al r\u00e9gimen de Sadam Hussein. Ahora los estadounidenses culpan a la ONU de la escasa vigilancia a este programa.<\/p>\n
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Lo anterior s\u00f3lo ilustra la corrupci\u00f3n a gran escala que se anida en Estados Unidos, as\u00ed que nada tiene el gobierno de George Bush que criticar a M\u00e9xico por la corrupci\u00f3n gubernamental y privada que aqu\u00ed es un esc\u00e1ndalo cuando su sociedad tambi\u00e9n est\u00e1 podrida.<\/p>\n
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Pemex, licitaci\u00f3n ama\u00f1ada de buquetanques<\/p>\n
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Y ya que hablamos de la corrupci\u00f3n corporativa y gubernamental, una perla que ilustra como andan en M\u00e9xico las cosas es lo que sucedi\u00f3 en Pemex Refinaci\u00f3n, en donde en el mayor de los sigilos la subsidiaria de Petr\u00f3leos Mexicanos incumpli\u00f3 con una convocatoria hecha hace un a\u00f1o para transparentar el proceso de renovaci\u00f3n de su flota marina. Se trata de una omisi\u00f3n en las bases de la licitaci\u00f3n p\u00fablica internacional 18576018-022-07 para el arrendamiento con opci\u00f3n a compra de cinco buquetanques, circunstancia que impide la participaci\u00f3n de empresas que pretend\u00edan construirlos.<\/p>\n
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El \u201cerror\u201d en la licitaci\u00f3n p\u00fablica internacional para renovar la flota marina de Pemex Refinaci\u00f3n, involucra nada m\u00e1s una cifra de dinero por 4 mil 675 millones de pesos, lo cual deja fuera de la competencia muchas empresas mexicanas que pretend\u00edan construir las embarcaciones. Los arrendamientos de buquetanques seminuevos se dar\u00e1n en detrimento de su propia vida \u00fatil, adem\u00e1s de beneficiar a las compa\u00f1\u00edas que los tienen armados desde 2005.<\/p>\n
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Se trata de la supresi\u00f3n del punto 13.1 que, sin embargo, s\u00ed se cita en la convocatoria publicada el 27 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n y en el portal Compranet. Dicho cap\u00edtulo reg\u00eda la ventana temporal para la entrega de las embarcaciones, acordada en las prebases y en el modelo de las bases en un a\u00f1o tres meses despu\u00e9s de la firma del contrato.<\/p>\n
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Al eliminar este plazo, la competencia se dar\u00e1 \u00fanicamente entre las empresas que poseen buquetanques construidos desde 2005 y hasta agosto de 2008, aun en detrimento de su propia vida \u00fatil.<\/p>\n
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En estos t\u00e9rminos, entre las compa\u00f1\u00edas que se perfilan para ganar la licitaci\u00f3n destacan las trasnacionales Daewoo y Mitsui. Tambi\u00e9n las mexicanas Blue Marine y TMM (Grupo Transportaci\u00f3n Mar\u00edtima Mexicana).<\/p>\n
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La primera es presidida por Antonio Juan Marcos Issa, excoordinador de asesores de los los exdirectores generales de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy y Ra\u00fal Mu\u00f1oz Leos; mientras que el director de TMM es Fernando S\u00e1nchez Ugarte, quien a principios de diciembre del a\u00f1o pasado renunci\u00f3 a la Subsecretar\u00eda de Ingresos de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico e inmediatamente se contrat\u00f3 con dicho grupo.<\/p>\n
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El \u201cerror\u201d en las bases se da pese a que el director general de la paraestatal, Jes\u00fas Reyes Heroles, se comprometi\u00f3 a garantizar la transparencia en este proceso, que concluir\u00e1 el pr\u00f3ximo 22 de abril. La licitaci\u00f3n p\u00fablica involucra alrededor de 4 mil 675 millones de pesos: el costo del arrendamiento por cada buquetanque se calcula en 85 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
*Decomisa EU 18 mdd a Mario Villanueva
\n*Aseguran cuentas en NY por 1,100 mmd
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