\nPor lo visto el gobierno de Vicente Fox continuar\u00e1, hasta donde le alcance el tiempo, su lucha en contra del l\u00edder minero Napole\u00f3n G\u00f3mez Urrutia, sin importar que esto pueda ocasionarle problemas al candidato de su partido Felipe Calder\u00f3n en las elecciones del pr\u00f3ximo 2 de julio, pues como ya anunciaron los dirigentes mineros boicotear\u00e1n al aspirantes presidencial panista en lo que resta de campa\u00f1a y convocar\u00e1n a sus seguidores a votar en contra del PAN, lo que podr\u00eda restarle algunos puntos porcentuales que, si uno cree en las encuestas, ser\u00edan fundamentales para alcanzar el triunfo.\n<\/p>\n
Pero en la administraci\u00f3n foxista hay m\u00e1s preocupaci\u00f3n en quedar bien con el sector empresarial de la miner\u00eda, el cual bajo ninguna circunstancia quiere que Napito siga al frente del sindicato, por lo que est\u00e1 dispuesto a hacer cualquier cosa para evitarlo. Por ello el procurador general de la Rep\u00fablica, DanielCabeza de Vaca, encarg\u00f3 el expediente de G\u00f3mez Urrutia al subprocurador de Investigaciones Especiales en Delincuencia Organizada, Jos\u00e9 Luis Santiago Vasconcelos, para que acusen al l\u00edder minero y c\u00f3mplices del delito grave de \u201clavado\u201d de dinero y as\u00ed investigar sus cuentas en todo el mundo, pues de acuerdo con las investigaciones hasta ahora realizadas por las autoridades financieras mexicanas Napito tiene la misma afici\u00f3n de Ra\u00fal Salinas de Gortari, acumular su fortuna en cuentas bancarias del extranjero, como Estados Unidos, Inglaterra, Suiza y otros pa\u00edses de Europa, as\u00ed como en para\u00edsos fiscales.<\/p>\n
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De acuerdo con el expediente de la averiguaci\u00f3n previa UEIDFF\/FINM02\/64\/2006, con fecha del 15 de febrero del mismo a\u00f1o, la PGR sostiene que Napole\u00f3n G\u00f3mez Urrutia y otras 27 personas relacionadas con el l\u00edder minero son probables responsables de la comisi\u00f3n del delitoprevisto en el art\u00edculo 113 Bis de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito, el cual se aplicar\u00eda al l\u00edder minero y sus seguidores porque habr\u00edan cometido el delito de fraude al disponer indebidamente de 55 millones de d\u00f3lares propiedad de los trabajadores y despu\u00e9s ese dinero fue transferido por los circuitos financieros de M\u00e9xico a cuentas privadas en bancos extranjeros a fin de evitar que dichos recursos pudieran ser rastreados por la autoridad, con lo que se configur\u00f3 el segundo delito de blanqueo de capitales de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n
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Seg\u00fan las indagaciones de la Procuradur\u00eda, el l\u00edder Napole\u00f3n G\u00f3mez Urrutia dispuso de 55 millones de d\u00f3lares que no le pertenec\u00edan para depositarlos en cuentas bancarias a nombre del sindicato y de ah\u00ed repartirlos arbitrariamente entre trabajadores, extrabajadores, c\u00f3mplices y familiares, y a su nombrey de terceras personas, prestanombres en el extranjero, dispuso de ese total de 35 millones de d\u00f3lares que ocult\u00f3 fuera del pa\u00eds a trav\u00e9s de maniobras financieras.<\/p>\n
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Prestanombres, c\u00f3mplices y familiares<\/p>\n
Entre los involucrados en el fraude a los trabajadores mineros destacan familiares de Napole\u00f3n, como su esposa Oralia Casso Valdez, quien seg\u00fan la PGR encubre, sirve prestanombres, participa en las decisiones del sindicato, maneja grandes cantidades de dinero en efectivo para apoyar actividades ilegales y utiliza a familiares como prestanombres.<\/p>\n
Tadeo Casso Valdez, cu\u00f1ado de Napito, es prestanombre en la empresa Excelencia Numism\u00e1tica y era director de la sucursal Legaria de la Casa de Moneda cuando Napole\u00f3n G\u00f3mez Urrutia era su director general y traficaba con materiales extra\u00eddos ilegalmente de la Casa de la Moneda, seg\u00fan la PGR.<\/p>\n
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Ernesto G\u00f3mez Casso, hijo del l\u00edder minero, est\u00e1 relacionado con drogas, de acuerdo con el expediente de la PGR, y tambi\u00e9n recibi\u00f3 fuertes cantidades de dinero procedente de las cuentas del sindicato, adem\u00e1s de ser uno de los operadores de las actividades il\u00edcitas. Las investigaciones judiciales apuntan que G\u00f3mez Casso es inversionista y esa actividad lo ha relacionado con personas vinculadas al narcotr\u00e1fico, como es Eduardo Res\u00e9ndez, considerado el cerebro financiero del C\u00e1rtel de Ju\u00e1rez, a quien le fonde\u00f3 recursos de una papelera de su propiedad Laskim al restaurante Mirabau, propiedad de G\u00f3mez Casso. Humberto Felipe de Jes\u00fas Torres Kuri, cu\u00f1ado del l\u00edder petrolero y esposo de Mar\u00eda de Lourdes Casso, tambi\u00e9n prestanombre de actividades il\u00edcitas. Alejandro G\u00f3mez Casso, otro hijo del l\u00edder y quien trabajo en la empresa Altos Hornos, tiene junto con la esposa de Napole\u00f3n la mayor influencia en el l\u00edder y es el contacto con los empresarios Sergio y Ra\u00fal Guti\u00e9rrez Muguerza y Alonso Ancira Elizondo, quienes sirvieron para que el l\u00edder estableciera acciones para fortalecer al sindicato y a su l\u00edder a costa de otras empresas mediante entregas de dinero para financiera en forma ilegal campa\u00f1as sindicales en perjuicio de otras empresas de la industria minera y de la siderurgia.<\/p>\n
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Santiago Garza es prestanombre y amigo cercano del l\u00edder Napito, socios en una casa de campo en el estado de Morelos y su empresa Comextra de traslado de valores se ha visto favorecida con las influencias del l\u00edder Salom\u00f3n G\u00f3mez Urrutia, quien amedrenta a sus clientes a trav\u00e9s del sindicato.<\/p>\n
El empresario Rodolfo alias \u201cRudy\u201d Montalvo, radicado en la ciudad de Mc Allen, Texas, amigo y socio del excerebro financiero del C\u00e1rtel de Ju\u00e1rez, Eduardo Res\u00e9ndez, quien fue asesinado. La amistad entre Napole\u00f3n, Montalvo y Res\u00e9ndez se inici\u00f3, seg\u00fan la PGR, desde finales de los a\u00f1os setenta, cuando Res\u00e9ndez era asesor de Javier Lobo, due\u00f1o de la empresa Protexa y el l\u00edder minero era director general de la Casa de Moneda. Montalvo y Napito continuaron su relaci\u00f3n de negocios con la compra venta de metales preciosos sustra\u00eddos de la Casa de Moneda.<\/p>\n
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Eduardo Ma\u00edz Monfort y Javier Ma\u00edz Mart\u00ednez, cerebros y asesores financieros de G\u00f3mez Urrutia, realizan la ingenier\u00eda para desviar los ingresos il\u00edcitos del fraude en perjuicio de los miembros del sindicato, as\u00ed como ejecutar los chantajes.<\/p>\n
Los miembros del comit\u00e9 ejecutivo nacional del sindicato minero, Juan Luis Z\u00fa\u00f1iga Vel\u00e1squez, Jos\u00e9 Angel Rocha P\u00e9rez, Caros Pav\u00f3n Campos, Constantino Romero Gonz\u00e1lez y Baltasar Z\u00e1rate Garc\u00eda, est\u00e1n acusados por la PGR de encubridores y operadores de Napole\u00f3n G\u00f3mez Urrutia.<\/p>\n
Marcelo y Armando Familiar de la Garza y Manuel Familiar Haro son prestanombres de Napito en sus actividades il\u00edcitas; los dos primeros a trav\u00e9s de las empresas Wathers y V\u00e9ctor Casa de Bolsa, y Manuel con Seguros Argos.<\/p>\n
Los empresarios Sergio y Ra\u00fal Guti\u00e9rrez Muguerza, y Alonso Ancira Elizondo son asesores financieros de Napito y hacen entrega de dinero para favorecer a sus empresas y lograr que el sindicato perjudique a otros grupos empresariales competidores y as\u00ed ganar participaci\u00f3n en el mercado.<\/p>\n
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Jorge Claudio Leipen Garay fue reclutado por Napole\u00f3n cuando dirigi\u00f3 Sidermex y ahora es prestanombres del l\u00edder minero, pues no reporta ingresos fiscales desde hace varios a\u00f1os; sin embargo, tiene inmuebles y cuentas bancarias con saldos y movimientos elevados.<\/p>\n
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Mois\u00e9s Kolteniuk Toyber, excoordinador general de Minas en la Secretar\u00eda de Comercio, realiz\u00f3 operaciones irregulares con Napole\u00f3n, quien lo coloc\u00f3 en Altos Hornos de M\u00e9xico que dirige Alonso Ancira, desde donde sirve de enlace para realizar apoyos econ\u00f3micos ilegales a favor del l\u00edder minero.<\/p>\n
Juan Linares Montufar, Juan Luis Z\u00fa\u00f1iga Vel\u00e1squez, Juan Pablo Pati\u00f1o Rocha y H\u00e9ctor F\u00e9l\u00edx Estrella, miembros del comit\u00e9 directivo del sindicato, son coparticipes de disponer indebidamente de los fondos sindicales.<\/p>\n
Consuelo Aguilar, vocera del sindicato y empleada de todas las confianzas del l\u00edder, conoce todas las actividades il\u00edcitas de Napole\u00f3n.<\/p>\n
Seg\u00fan la PGR, la mayor\u00eda de las personas mencionadas tienen a su nombre inmuebles y cuentas bancarias con elevados saldos, \u00a0sin embargo no reportan al fisco sus operaciones. \u201cNo reportan a la Secretar\u00eda de Hacienda los ingresos que depositan, muchos de los cuales provienen de actividades en M\u00e9xico y en el extranjero relacionadas con el l\u00edder Napole\u00f3n, que utilizan t\u00e1cticas y enga\u00f1os, pr\u00e1cticas hostiles y amenazas a empresas y trabajadores como un medio para fortalecerse y conseguir sus prop\u00f3sitos y el de otros empresarios c\u00f3mplices, desestabilizando con ello la paz laboral sindical y que esta t\u00e1ctica les ha redituado altos ingresos y beneficios en M\u00e9xico y en el extranjero, y como ejemplo de estas conductas lo llevaron a conseguir 55 millones de d\u00f3lares de Grupo M\u00e9xico, fondos que no han sido cuestionados por la autoridad ni por los integrantes del organismo sindical, pero s\u00ed por la base trabajadora, que Napole\u00f3n G\u00f3mez Urrutia utiliza tambi\u00e9n para sus actividades il\u00edcitas de sustracci\u00f3n de recursos, ocultamiento y lavado de dinero a las empresas: Seguros Argos, De Acero, Aceros Nacionales, Altos Hornos de M\u00e9xico, Grupo Acerero de Acero, Grupo Acerero del Norte, Digital Media Technologies, Kut & Company, Minera del Cubo, Walter Lee Asociates, Productora de Cospeles, Comextra, joyer\u00edas propiedad de de Rodolfo \u2018Rudy\u2019 Montalvo y la Asociaci\u00f3n Pol\u00edtica Cambio Democr\u00e1tico Nacional (Cadena)\u201d.<\/p>\n
Entre otras personas y empresas involucradas en el lavado de dinero est\u00e1n: Mar\u00eda del Carmen P\u00e1ez Mart\u00ednez de la Garza Evia, Guillermo Sep\u00falveda, Bernardo Ortiz Garza, Gerardo Califa Matta y Magda Perla Cueva de Califa, y las empresas Talebi Rug Gallery, Galer\u00eda Judin AG., Happy Lion L.L.C., Selahattin Turkkan USD.,e International Metal Workers Federation.<\/p>\n
Entre los informantes de la PGR, el expediente se\u00f1ala a Luis Espinosa Mendoza, quien labor\u00f3 para la familia del l\u00edder petrolero como chofer durante varios a\u00f1os; Mario Alberto Gonz\u00e1lez P\u00e1ez, Ren\u00e9 Ram\u00edrez Res\u00e9ndez, Carlos An\u00edbal Oropeza Prado y Jos\u00e9 Luis P\u00e9rez Vilchez, asistentes personales del l\u00edder Napole\u00f3n G\u00f3mez Urrutia.<\/p>\n
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Por falta de espacio, el pr\u00f3ximo lunes analizaremos la entrama red financiera creada por Napito para desviar y ocultar millones de d\u00f3lares en el extranjero y en M\u00e9xico, en donde se utiliz\u00f3 los circuitos financieros, c\u00f3mplices y prestanombres del l\u00edder.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u2022 Acusan a Napito y familia de lavado de dinero
\n\u2022 La PGR vincula a l\u00edder minero con narcotr\u00e1fico
\n\u2022 Acusan a empresarios vinculados con Napole\u00f3n<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/190"}],"collection":[{"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=190"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/190\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=190"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=190"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=190"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}