![\"\"](\"https:\/\/www.contralinea.com.mx\/archivo-revista\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/cuartos-curo_.jpeg\")
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Mientras el fiscal General de la Rep\u00fablica, Alejandro Gertz Manero,<\/strong> se pone de acuerdo con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera<\/strong> (UIF), en la investigaci\u00f3n de las cuentas bancarias del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso<\/strong>, en un viejo expediente \u2013con folio UIF\/SAT\/2577\/2009\u2013 se da cuenta de operaciones financieras presuntamente irregulares que habr\u00eda cometido Videgaray desde que era secretario de Finanzas del Estado M\u00e9xico (2005-2009), cuando era gobernador Enrique Pe\u00f1a Nieto.<\/p>\n Este nuevo \u201cvillano favorito\u201d de algunos testigos colaboradores \u2013como la exsecretaria Rosario Robles Berlanga,<\/strong> presa por participar en la maquinaci\u00f3n de la llamada \u201cestafa maestra\u201d y desviar recursos p\u00fablicos de las secretar\u00edas de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial, dinero que debi\u00f3 destinarse a los mexicanos m\u00e1s pobres de todo el pa\u00eds\u2013 fue reportado por la UIF desde 2009 por un dep\u00f3sito de 3 millones 400 mil pesos que hizo en Vector Casa de Bolsa, \u201coperaci\u00f3n que se sale de los par\u00e1metros establecidos por el comit\u00e9 de comunicaci\u00f3n y control de dicha instituci\u00f3n\u201d.<\/p>\n Dicho reporte elaborado por la UIF<\/strong> con informaci\u00f3n del Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT), precisa que de la consulta sobre la informaci\u00f3n de contraprestaciones o donativos en efectivo superiores a 100 mil pesos o su equivalente, se conoci\u00f3 que Videgaray Caso realiz\u00f3 una operaci\u00f3n en el ejercicio 2006 que llam\u00f3 la atenci\u00f3n de las autoridades, con la distribuidora de autom\u00f3viles PF Tollocan, SA de CV, por un importe de 1 mill\u00f3n 70 mil 786 pesos, cantidad que corresponde al 54 por ciento de los ingresos declarados en ese ejercicio por el entonces secretario de Finanzas del gobierno mexiquense.<\/p>\n Entre las inconsistencias que mostraban los movimientos financieros que Luis Videgaray hac\u00eda desde aquellos a\u00f1os y que permitieron al gobierno panista de Felipe Calder\u00f3n establecer acuerdos de impunidad con el entonces gobernador pri\u00edsta Enrique Pe\u00f1a Nieto y su secretario de Finanzas, \u00e9ste manifest\u00f3 ante el Registro Federal de Contribuyentes tener obligaciones fiscales por concepto de servicios profesionales federal y estatal, declarando ingresos anuales en 2002, 2006 y 2007 de 2 millones de pesos, pero en 2003 y 2004 se incrementaron a 5 millones, y en 2005 el ingreso rebas\u00f3 los 13.6 millones de pesos.<\/p>\n La UIF precisa que la informaci\u00f3n supuesta fue extra\u00edda de los reportes de operaciones remitidos por los sujetos obligados conforme a disposiciones emitidas por la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico para dar cuenta de operaciones, actos u omisiones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperaci\u00f3n de cualquier especie para la comisi\u00f3n de delitos previstos en los art\u00edculos 139 o 148 Bis del C\u00f3digo Penal Federal, o que\u00a0 pudieran ubicarse en los supuestos del art\u00edculo 400 Bis (lavado de dinero<\/em>) del mismo C\u00f3digo, as\u00ed como de otras bases de datos y fuentes documentales.<\/p>\n Videgaray hab\u00eda sido secretario de Finanzas del Estado de M\u00e9xico desde 2005 hasta marzo de 2009, cuando pas\u00f3 a ser diputado federal del 1 de septiembre de ese mismo a\u00f1o hasta marzo de 2011, y seg\u00fan investigaciones \u201csegu\u00eda utilizando recursos del gobierno del Estado de M\u00e9xico, porque Pablo D\u00edaz G\u00f3mez, coordinador administrativo, brindaba apoyo econ\u00f3mico a Videgaray, adem\u00e1s de proporcionarle tres ch\u00f3feres, dos secretarias, cuatro veh\u00edculos y equipos de radiocomunicaci\u00f3n, adem\u00e1s de mobiliario y papeler\u00eda de la Secretar\u00eda de Finanzas, pese a haber dejado el cargo\u201d.<\/p>\n De acuerdo con la informaci\u00f3n proporcionada a la UIF por Vector Casa de Bolsa, \u201cla transaccionalidad del cliente es incongruente con el conocimiento que se tiene del mismo, toda vez que realiz\u00f3 un dep\u00f3sito por $3\u2019400,000.00 M.N. [sic<\/em>] con documentos o valores. La instituci\u00f3n financiera lo report\u00f3 por ser una Persona Pol\u00edticamente Expuesta y por la operaci\u00f3n de dep\u00f3sito que se sale de los par\u00e1metros establecidos por el comit\u00e9 de comunicaci\u00f3n y control de dicha instituci\u00f3n\u201d.<\/p>\n El expediente UIF\/SAT\/2577\/2009 establece haber localizado en el Registro Federal de Contribuyentes con clave VICL680810SG1, fecha de inicio de operaciones 1 de enero de 1993, actividad preponderante \u201cServicios T\u00e9cnicos Especializados de Gobiernos Federal y Estatal\u201d, localiz\u00e1ndose declaraciones anuales con ingresos acumulables como a continuaci\u00f3n se detalla: a\u00f1o 2002, 1 mill\u00f3n 949 mil 35 pesos; 2003, 5 millones 439 mil 621 pesos; 2004, 5 millones 29 mil 485 pesos; 2005, 13 millones 650 mil 288 pesos; 2006, 1 mill\u00f3n 978 mil 699 pesos; 2007, 2 millones 105 mil 365 pesos.<\/p>\n Luego de que la exsecretaria Rosario Robles manifestara su intenci\u00f3n de acogerse al beneficio del criterio de oportunidad y se\u00f1alara a Videgaray como orquestador de la llamada \u201cestafa maestra\u201d, el presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador indic\u00f3 que es probable que la UIF inicie una nueva investigaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n financiera del exsecretario de Estado. En este caso, dijo, \u201ctiene que haber coordinaci\u00f3n entre la Fiscal\u00eda [General de la Rep\u00fablica] y la oficina de Inteligencia Financiera, no se puede actuar por separado\u201d.<\/p>\n En su conferencia del pasado 26 de noviembre, el primer mandatario indic\u00f3: \u201cnosotros hemos decidido apoyar la autonom\u00eda de la Fiscal\u00eda. Ellos son los que se hacen cargo de las investigaciones, no el Poder Ejecutivo; s\u00f3lo que la Fiscal\u00eda solicite a la oficina de Inteligencia Financiera informaci\u00f3n, se puede hacer la investigaci\u00f3n y proporcionar esa informaci\u00f3n a la Fiscal\u00eda. No podemos nosotros, como Poder Ejecutivo, no puede Inteligencia Financiera estar investigando si no existe una solicitud de la Fiscal\u00eda o un acto notorio de corrupci\u00f3n denunciado que requiera saber sobre el manejo del dinero, darle seguimiento al dinero en el sistema financiero\u201d.<\/p>\n No obstante, Videgaray asegur\u00f3 el pasado 24 de noviembre que es inocente: \u201cel mecanismo de moda de \u2018me salvo culpando a Videgaray\u2019 tiene un l\u00edmite, y ese l\u00edmite son la verdad y la ley\u201d.<\/p>\n Asimismo, lament\u00f3 profundamente \u201cque Rosario Robles opte por acusarme sin argumentos para tratar de librar su situaci\u00f3n legal. Desde el punto de vista humano entiendo lo extraordinariamente dif\u00edcil de su condici\u00f3n, incluyendo la perspectiva de enfrentar \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n por delitos muy graves. Sin embargo, la desesperaci\u00f3n no puede ser justificaci\u00f3n para mentir e incriminar inocentes. Ese no debe ser el camino para conseguir su libertad\u201d.<\/p>\n El exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores en el sexenio de Enrique Pe\u00f1a Nieto agreg\u00f3: \u201clo que dijo el abogado Ram\u00edrez sobre m\u00ed es completamente falso, y carece por ello de sustento alguno. Rosario Robles podr\u00e1 decir muchas cosas, pero lo que no podr\u00e1 hacer es probar mentiras. Yo no tuve participaci\u00f3n alguna, directa o indirecta, en la llamada \u2018estafa maestra\u2019, y mucho menos me benefici\u00e9 de dicho presunto mecanismo. Como servidor p\u00fablico siempre actu\u00e9 dentro del marco legal, y las \u00fanicas pruebas que han surgido en mi contra respecto al supuesto desv\u00edo de recursos p\u00fablicos son los dichos de personas que quieren eludir su responsabilidad\u201d.<\/p>\n Puntos suspensivos\u2026<\/strong> En las investigaciones en contra de Rosario Robles, la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica deber\u00eda citar al exsecretario Jos\u00e9 Antonio Meade, quien posee pruebas contundentes de la corrupci\u00f3n en Sedesol, por eso ahora la experredista s\u00f3lo apunta sus acusaciones en contra de su excompa\u00f1ero de gabinete Luis Videgaray. La siguiente an\u00e9cdota fue contada por un miembro del equipo de Meade y publicada anteriormente en Contral\u00ednea<\/em>: el 28 de agosto de 2015, por instrucciones presidenciales, Jos\u00e9 Antonio Meade asum\u00eda el control de la Secretar\u00eda de Desarrollo Social (Sedesol). Ese d\u00eda al llegar a lo que ser\u00eda su nueva oficina durante el siguiente a\u00f1o, se sorprendi\u00f3 al encontrar un amplio cuarto vac\u00edo, sin escritorio, sillas, sillones ni una mesa donde empezar a trabajar. De inmediato, un empleado de esa dependencia dijo que por instrucciones de la anterior secretaria Rosario Robles hab\u00edan vaciado la oficina y que la se\u00f1ora se hab\u00eda llevado todos los muebles. En ese momento, el secretario Meade dio instrucciones precisas a miembros de su equipo: quiero auditor\u00edas a todos los programas sociales y una revisi\u00f3n minuciosa a todos los contratos que haya hecho Robles y su grupo durante los 3 a\u00f1os que estuvo al frente de la Sedesol. Un miembro del equipo de Meade recuerda que al revisar archivos y expedientes empezaron a salir anomal\u00edas en el manejo del presupuesto en casi todas las \u00e1reas: \u201cToda la informaci\u00f3n que sal\u00eda se le entregaba al secretario Meade, aunque despu\u00e9s supimos que por instrucciones de Los Pinos (Pe\u00f1a Nieto) todo deb\u00eda archivarse\u201d\u2026 Despu\u00e9s de aquel salvavidas que le lanzara Enrique Pe\u00f1a Nieto: \u201cno te preocupes Rosario\u201d, la misma exsecretaria de la Funci\u00f3n P\u00fablica, Arely G\u00f3mez Gonz\u00e1lez, enfrent\u00f3 muchas presiones de varios secretarios de Estado y hasta de la misma Presidencia de la Rep\u00fablica para que cerrara las investigaciones que involucraban a Rosario. Desde que asumi\u00f3 el cargo, aquel 27 de octubre de 2016, la contralora empez\u00f3 a recibir llamadas de miembros del gabinete de Pe\u00f1a Nieto, entre otros de la misma Rosario Robles, para que cesara cualquier investigaci\u00f3n en su contra. Otro funcionario que presion\u00f3 a Arely G\u00f3mez fue el exsecretario de Gobernaci\u00f3n, Miguel \u00c1ngel Osorio Chong, quien en varias ocasiones le pidi\u00f3 a la entonces contralora que cerrara el caso, que Rosario \u201cera una mujer honesta\u201d. Ahora todo cambia y a Rosario la han abandonado sus \u201camigos\u201d y c\u00f3mplices.<\/a><\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/www.contralinea.com.mx\/archivo-revista\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/cuartoscuro_Galo-Ca\u00f1as.jpeg\")
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<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/www.contralinea.com.mx\/archivo-revista\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/cuartoscuro_Rogelio-Morales.jpeg\")
<\/p>\nNueva investigaci\u00f3n en la UIF<\/h2>\n