Un expediente abierto en la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) por el delito de lavado de dinero de 2.6 millones de d\u00f3lares, producto de un fraude financiero en perjuicio del patrimonio de Scotiabank Inverlat, ha motivado que las autoridades federales revisen acuciosamente todos los movimientos financieros del candidato perredista a la Presidencia de la Rep\u00fablica, Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, a quien el gobierno foxista trata de vincular en operaciones de blanqueo de capitales.<\/p>\n
En la edici\u00f3n de octubre de la revista Contral\u00ednea se publica un amplio reportaje de Nancy Flores que documenta este caso en donde el titular de la Unidad Especializada en Investigaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita y de Falsificaci\u00f3n o Alteraci\u00f3n de Moneda de la PGR, Agust\u00edn Gonz\u00e1lez Guerrero, reconoce que todos los movimientos financieros de L\u00f3pez Obrador son escudri\u00f1ados en busca de alg\u00fan indicio que lo involucre en el delito grave de lavado de dinero.<\/p>\n
La l\u00ednea de investigaci\u00f3n que busca acusar al puntero en las encuestas rumbo a los comicios presidenciales de 2006 por el supuesto blanqueo de capitales se desprende de la averiguaci\u00f3n previa n\u00famero PGR\/023\/LD\/2002, abierta durante la administraci\u00f3n del general Rafael Macedo de la Concha en contra del operador financiero Jaime Eduardo Ross Castillo, ex vicepresidente del Banco Nacional de Par\u00eds en M\u00e9xico y ex empleado de Scotiabank Inverlat, quien supuestamente aportaba dinero para las campa\u00f1as electorales a favor de candidatos del PRD.<\/p>\n
Pero el expediente tambi\u00e9n menciona al precandidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo Pintado, quien manten\u00eda una relaci\u00f3n contractual con una de las empresas de Ross Castillo denominada Servicios Integrales de Aviaci\u00f3n (SIASA), la cual prestaba el servicio de taxis a\u00e9reos al Comit\u00e9 Ejecutivo Nacional del PRI.<\/p>\n
PGR contra AMLO<\/p>\n
Aunque el fiscal contra el lavado de dinero acepta que en plena contienda por la Presidencia de la Rep\u00fablica la PGR mantiene un puntual seguimiento sobre las cuentas bancarias de Andr\u00e9s Manuel y de sus hermanos P\u00edo y Ramiro L\u00f3pez Obrador, el funcionario aclara que la nueva indagatoria por lavado de dinero en contra del ex jefe de gobierno del Distrito Federal no tiene tintes pol\u00edticos, pues aunque algunas averiguaciones realizadas por la unidad contra el lavado de dinero involucran a actores pol\u00edticos, la PGR s\u00f3lo le da un seguimiento jur\u00eddico.<\/p>\n
Gonz\u00e1lez Guerrero trata de justificar as\u00ed la investigaci\u00f3n en contra de L\u00f3pez Obrador: \u201cen este caso se han indagado los hechos relacionados con esa denuncia y lo que ve nuestra competencia. Los ministerios p\u00fablicos no nos dejamos guiar por las personas o los apellidos, tenemos que investigar porque alguna omisi\u00f3n implica responsabilidad para el ministerio p\u00fablico y para nosotros como coordinadores de ellos. Entonces el ministerio p\u00fablico, que tiene el monopolio de la averiguaci\u00f3n, tiene que investigar a quien deba ser sin importar la filiaci\u00f3n partidista o la posici\u00f3n que pueda ocupar en alg\u00fan cargo de elecci\u00f3n popular, porque la justicia es ciega. No debemos fijarnos en apellidos; hay que cumplir la formalidad\u201d.<\/p>\n
La averiguaci\u00f3n previa PGR\/023\/LD\/2002 en contra del empresario Jaime Eduardo Ross Castillo consta de 18 tomos y da cuenta de un fraude financiero en detrimento del patrimonio de la instituci\u00f3n canadiense Scotiabank Inverlat. <\/p>\n
Seg\u00fan la PGR, Ross Castillo, ex gerente de la sucursal Polanco de dicho banco, es \u201cresponsable de haber planeado y ejecutado transferencias por 2.6 millones de d\u00f3lares a cuentas bancarias radicadas en Suiza para, posteriormente, derivarlas a \u2018cuentas puente\u2019 abiertas en bancos de Estados Unidos\u201d. Sin embargo, para el empresario, preso en el Reclusorio Sur, este es un asunto pol\u00edtico y no financiero que pretende llevar a tribunales a militantes del PRD y del PRI por supuesto lavado de dinero.<\/p>\n
Este caso, que involucra a actores pol\u00edticos mexicanos, tambi\u00e9n es sumo inter\u00e9s para el gobierno de Estados Unidos, pues la embajada de ese pa\u00eds en M\u00e9xico lo califica de \u201cespecial importancia\u201d, revela una carta clasificada como \u201cpersonal y confidencial\u201d que envi\u00f3 el embajador de ese pa\u00eds en M\u00e9xico, Tony Garza, al procurador general de la Rep\u00fablica, Daniel Cabeza de Vaca, el 8 de julio pasado, tras la destituci\u00f3n de Luz Mar\u00eda N\u00fa\u00f1ez Camacho como titular de la unidad contra el lavado de dinero de la PGR.<\/p>\n
Seg\u00fan se desprende del documento confidencial, pblicado en esta columna hace varias semanas, el embajador Tony Garza precisa al procurador mexicano el inter\u00e9s generado por esta \u201cinvestigaci\u00f3n conjunta\u201d y que es atendida en Estados Unidos por el Departamento del Tesoro. Dicha averiguaci\u00f3n se da en el marco de la relaci\u00f3n bilateral encaminada a la lucha contra el blanqueo de capitales, afirma Tony Garza, quien agrega que el caso Ross es un asunto \u201csensible\u201d.<\/p>\n
Las presiones del expediente<\/p>\n
Durante la primera diligencia oficial celebrada el 18 de abril del a\u00f1o pasado en el Reclusorio Preventivo Sur, el ministerio p\u00fablico Juan Dillarza Ben\u00edtez le dijo a Jaime Ross: \u201cconocemos tus relaciones. Tenemos las grabaciones de las llamadas telef\u00f3nicas que has sostenido con los hermanos de L\u00f3pez Obrador (P\u00edo y Ramiro). Sabemos que has aportado dinero al PRD porque ya documentamos todas las transferencias: tenemos las fichas de dep\u00f3sito\u201d. <\/p>\n
Entrevistado en el penal, el empresario de 34 a\u00f1os recuerda la presi\u00f3n que sinti\u00f3 en aquel interrogatorio: \u201cno dimension\u00e9 el asunto. El ministerio p\u00fablico me ense\u00f1\u00f3 el bolet\u00edn de prensa que a\u00fan no daban a conocer a los medios, hablaba del \u2018esc\u00e1ndalo que se iba a armar\u2019, realmente estaba muy confundido\u201d.<\/p>\n
A Ross Castillo lo aprehendieron afuera de su casa ubicada en Canc\u00fan, Quintana Roo, el 15 de abril de 2004 bajo la causa penal 12\/2004. Su captura aconteci\u00f3 en medio del esc\u00e1ndalo de los videos divulgados por la empresa Televisa y s\u00f3lo 15 d\u00edas despu\u00e9s de la detenci\u00f3n \u2013con fines de extradici\u00f3n\u2013 de Carlos Ahumada, ocurrida el 30 de marzo del a\u00f1o pasado en Varadero, Cuba.<\/p>\n
A pesar de que el expediente de Ross Castillo involucra a pol\u00edticos del PRI por la relaci\u00f3n contractual, y del PAN como beneficiarios de fondos para campa\u00f1as pol\u00edticas, durante el primer interrogatorio el ministerio p\u00fablico Dillarza Ben\u00edtez, quien coincidentemente tambi\u00e9n estuvo encargado de los casos Bejarano y Ahumada, s\u00f3lo se refiri\u00f3 a miembros del PRD que hab\u00edan recibido transferencias de recursos a sus cuentas bancarias para supuestamente apoyar campa\u00f1as pol\u00edticas.<\/p>\n
Ese 18 de abril de 2004, despu\u00e9s de las amenazas el fiscal trat\u00f3 de negociar con Ross Castillo para que aceptara que \u201crepart\u00eda dinero\u201d al partido del sol azteca y, sobre todo, que los perredistas conoc\u00edan que los recursos recibidos ten\u00edan procedencia il\u00edcita, pues con ello estar\u00eda claro su involucramiento en el delito grave de lavado de capitales. De lo contrario, volv\u00eda a amenazar Dillarza, \u201cjalaremos\u201d a tu esposa, quien aparec\u00eda como beneficiaria de las cuentas bancarias que supuestamente se emplearon para el blanqueo de capitales.<\/p>\n
En medio de la confusi\u00f3n, el ex empleado bancario se declar\u00f3 inocente del delito de lavado de dinero y, en consecuencia, neg\u00f3 que los fondos aportados a las campa\u00f1as electorales del PRD, por aproximadamente un mill\u00f3n de pesos, fueran de procedencia il\u00edcita. <\/p>\n
Cuestionado sobre si el caso Ross es un asunto pol\u00edtico, el titular de la unidad contra el lavado de dinero de la PGR, Agust\u00edn Gonz\u00e1lez Guerrero, dijo que \u201cno\u201d, pues \u201cel seguimiento que damos a todas las investigaciones es jur\u00eddico, aunque algunas surgen de actores pol\u00edticos\u201d.<\/p>\n
El funcionario responsable de combatir este il\u00edcito, quien depende directamente del subprocurador Jos\u00e9 Luis Santiago Vasconcelos, se\u00f1ala que los tiempos pol\u00edticos tampoco influyen en las investigaciones de la PGR. \u201cLa unidad \u2013contra el lavado de dinero\u2013 tiene sus diligencias ya programadas. Conforme se va desempe\u00f1ando la investigaci\u00f3n las va realizando y una vez que concluyen, el ministerio p\u00fablico est\u00e1 obligado a determinar la averiguaci\u00f3n previa; si se esperara a los momentos pol\u00edticos o cuestiones sociales habr\u00eda un retraso injustificado que dar\u00eda lugar a la comisi\u00f3n de alguna falta o delito. Adem\u00e1s, nosotros nos dejamos guiar por el C\u00f3digo Procesal Penal y por la Ley contra la Delincuencia Organizada, principalmente, y estas normas nos marcan las diligencias que debemos hacer y los tiempos en que debemos de terminar las indagatorias\u201d.<\/p>\n
Pero aunque el titular de la unidad contra el blanqueo de capitales niegue el m\u00f3vil pol\u00edtico, coincidentemente las l\u00edneas de investigaci\u00f3n abiertas en este expediente tocan a los dos precandidatos de oposici\u00f3n con mayores posibilidades de ganar las elecciones presidenciales de 2006: Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador y Roberto Madrazo Pintado.<\/p>\n
Scotiabank a salvo<\/p>\n
El supuesto fraude que le cost\u00f3 la libertad a Jaime Ross Castillo ocurri\u00f3 en abril de 2001, cuatro a\u00f1os despu\u00e9s de que el empresario renunciara a su cargo como gerente del Scotiabank Inverlat. Ahora Ross acepta que recibi\u00f3 2.6 millones de d\u00f3lares, recursos que destin\u00f3 a su empresa SIASA, pero explica que la transferencia fue realizada por un empleado del banco llamado Gast\u00f3n Gamba y se oper\u00f3 como una inversi\u00f3n. \u201cNo es fraude\u201d, afirma.<\/p>\n
De acuerdo con el expediente abierto en la PGR, el empresario traslad\u00f3 del saldo de un cuentahabiente \u2013Alejandro Romero Garc\u00eda, due\u00f1o de la empresa de adhesivos Austromex\u2013 4 millones 995 mil d\u00f3lares a diversas cuentas radicadas en bancos suizos, como el Credit Suisse Geneve, en complicidad con Mar\u00eda Eugenia Oropeza T\u00e9llez, entonces gerente de la sucursal Polanco de ese banco y quien fue encontrada muerta el 29 de septiembre de 2001.<\/p>\n
La Procuradur\u00eda sostiene que de esos casi 5 millones de d\u00f3lares, Ross Castillo restituy\u00f3 2.4 millones a la cuenta original y defraud\u00f3 el resto. Jorge Di Sciullo, director jur\u00eddico de Scotiabank Inverlat dice que en este caso \u201cse detecta un desv\u00edo de recursos a un cliente y el banco formula su denuncia; la PGR hace su investigaci\u00f3n y luego determina que hay elementos para presumir la posible existencia de un delito previsto en el art\u00edculo 113 bis de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito, imputable a quien de forma indebida transfiera o disponga de recursos o valores de un cliente de una instituci\u00f3n de cr\u00e9dito, y dado que hay un desv\u00edo de dinero es connatural que haya el delito de lavado de dinero, por eso el proceso investiga ambos il\u00edcitos\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Investiga PGR los movimientos financieros de AMLO
\nBusca gobierno de Fox acusarlo por lavado de dinero
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