{"id":1554,"date":"2020-07-08T20:34:36","date_gmt":"2020-07-09T02:34:36","guid":{"rendered":"http:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/?p=1554"},"modified":"2020-07-08T20:34:36","modified_gmt":"2020-07-09T02:34:36","slug":"cruz-azul-pago-200-millones-a-15-empresas-por-51-facturas-apocrifas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/2020\/07\/08\/cruz-azul-pago-200-millones-a-15-empresas-por-51-facturas-apocrifas\/","title":{"rendered":"Cruz Azul pag\u00f3 200 millones a 15 empresas por 51 facturas \u201cap\u00f3crifas\u201d"},"content":{"rendered":"

Tercera parte. En la estrategia para desviar recursos de la Cooperativa La Cruz Azul por parte de directivos y abogados encabezados por el director general Guillermo (Billy<\/em>) \u00c1lvarez Cuevas, destaca el uso de facturas falsas y la creaci\u00f3n de empresas fantasmas, tema que es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica y la Procuradur\u00eda Fiscal.<\/p>\n

<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

El hermano menor del director general, Jos\u00e9 Alfredo \u00c1lvarez Cuevas, quien se desempe\u00f1aba como director comercial y de planeaci\u00f3n de la Cooperativa, es el declarante ante el Ministerio P\u00fablico Federal que sostiene (en la carpeta de investigaci\u00f3n FED\/SEIDO\/UEIORPIFAM-CDMX\/0000311\/2020) que la mec\u00e1nica utilizada por su hermano Billy<\/em> era aprovecharse del patrimonio de los casi 800 socios de la Cooperativa, mediante la utilizaci\u00f3n de \u201cempresas que cobraban servicios que no se prestaban o eran inexistentes; es decir, de aquellas que no prestan el servicio pero que s\u00ed se les paga el mismo a trav\u00e9s de la prestaci\u00f3n de una factura (falsa) que supuestamente los ampara\u201d.<\/p>\n

Tambi\u00e9n \u201cel pago excesivo de servicios profesionales a despachos externos por la atenci\u00f3n de asuntos legales que no prestaron o que, si se prestaban, no defend\u00edan o patrocinaban los intereses de la Cooperativa, sino de su director general Guillermo H\u00e9ctor \u00c1lvarez Cuevas\u201d.<\/p>\n

Para explicar la mec\u00e1nica de facturaciones irregulares \u2013seg\u00fan el hermano menor de Billy\u2013<\/em>, de 2016 a la fecha hubo muchas autorizaciones de pagos por cantidades sumamente elevadas, relacionadas con supuestos servicios de consultor\u00eda, prestaci\u00f3n de servicios generales, servicios de comunicaci\u00f3n y publicidad y manejo de presupuesto, \u201cque en realidad no se prestaron o eran inexistentes\u201d.<\/p>\n

Jos\u00e9 Alfredo \u00c1lvarez Cuevas afirma que los pagos eran directamente autorizados por el director general, quien con V\u00edctor Manuel Garc\u00e9s Rojo, exdirector jur\u00eddico de la Cooperativa; Miguel Eduardo Borrell Rodr\u00edguez, actual director jur\u00eddico; Mario S\u00e1nchez \u00c1lvarez, coordinador financiero, y Benito Rodr\u00edguez Fayad, gerente de Cygna de Oriente, operaron las disposiciones indebidas de recursos y violaron los procesos internos de la Cooperativa al pagar supuestos servicios que nunca se hicieron a empresas y despachos de abogados simuladores.<\/p>\n

\u201cLas facturas que entregaban esas empresas o despachos s\u00f3lo eran para simular que se hab\u00edan prestado servicios, pero en realidad con diversas empresas no fue as\u00ed [\u2026], parte de esos montos pagados eran regresados a Guillermo \u00c1lvarez Cuevas en efectivo o a otras empresas que \u00e9l controlaba, previa retenci\u00f3n de una comisi\u00f3n que se le cobraba por ese servicio\u201d, asegura el hermano menor de Billy<\/em>.<\/p>\n

Lista de las empresas y las facturas investigadas por la Fiscal\u00eda<\/h3>\n

Seg\u00fan el hermano menor de Billy<\/em>, son 15 empresas las utilizadas por el director general y declara que \u00e9stas deben ser investigadas:<\/p>\n

    \n
  1. Capital Humano y Financiero \u00c1mbar, SA de CV.<\/li>\n
  2. ATTAR 2715, SC.<\/li>\n
  3. Aura Desarrollo Social, SA de CV.<\/li>\n
  4. Servicios Profesionales BAAL, SC<\/li>\n
  5. Corporativo Facundia, SA de CV.<\/li>\n
  6. Hesperia Imagina, SA de CV.<\/li>\n
  7. Recursos Financieros Kerala, SA de CV.<\/li>\n
  8. Margen Asesores, SC.<\/li>\n
  9. Desarrollo Social Versany, SA de CV.<\/li>\n
  10. Argema Consultores, SC.<\/li>\n
  11. Grupo Empresarial Alpeguso, SA de CV.<\/li>\n
  12. Grupo Social Cibet, SA de CV.<\/li>\n
  13. Consultor\u00eda Socialem, SA de CV.<\/li>\n
  14. Viden Consultor\u00eda, SA de CV.<\/li>\n
  15. Zetila, SA de CV.<\/li>\n<\/ol>\n

    La carpeta de investigaci\u00f3n n\u00famero FED\/SEIDO\/UEIORPIFAM-CDMX\/0000311\/2020 abierta por la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica, incluye tambi\u00e9n 51 facturas que fueron exhibidas por la testigo Mar\u00eda Alejandra Vel\u00e1zquez Paredes, y mediante las cuales se pagaron cerca de 200 millones de pesos a las 15 empresas se\u00f1aladas, de las cuales destaca una, Margen Asesores, a la que en s\u00f3lo una factura le pagaron 31.2 millones de pesos.<\/p>\n

    Como ejemplo de las 51 facturas exhibidas, mencionaremos s\u00f3lo una por cada empresa relacionada:<\/p>\n

      \n
    1. \n

      Factura con folio 391, fecha 17 de junio de 2016, emitida por Capital Humano y Financiero \u00c1mbar, por 2 millones 320 mil pesos.<\/p>\n<\/li>\n

    2. \n

      Factura folio 1435, 16 de diciembre de 2016, de Attar 2715, por 5 millones 800 mil pesos.<\/p>\n<\/li>\n

    3. \n

      Factura folio 4829, 25 de enero de 2017, de Aura Desarrollo Social, por 6 millones 32 mil pesos.<\/p>\n<\/li>\n

    4. \n

      Factura folio 5948, 1 de marzo de 2017, Servicios Profesionales Baal, por 5 millones 800 mil pesos.<\/p>\n<\/li>\n

    5. \n

      Factura folio 788, 15 de junio de 2016, de Corporativo Facundia, por 4 millones 640 mil pesos.<\/p>\n<\/li>\n

    6. \n

      Factura folio 5727, 19 de enero de 2017, de Hesperia Imagina, por 2 millones 175 mil pesos.<\/p>\n<\/li>\n

    7. \n

      Factura folio 499, 23 de febrero de 2017, de Recursos Financieros Kerala, por 4 millones 582 mil pesos.<\/p>\n<\/li>\n

    8. \n

      Factura folio 671, 9 de noviembre de 2017, de Margen Asesores, por 31 millones 328 mil 157.38 pesos.<\/p>\n<\/li>\n

    9. \n

      Factura folio 2810, 9 de marzo de 2017, de Desarrollo Social Verseny, por 3 millones 74 mil pesos.<\/p>\n<\/li>\n

    10. \n

      Factura folio 141, 14 de junio de 2016, de Argema Consultores, por 5 millones 800 mil pesos.<\/p>\n<\/li>\n

    11. \n

      Factura folio 4316, 8 de junio de 2016, de Grupo Empresarial Alpeguso, por 5 millones 800 mil pesos.<\/p>\n<\/li>\n

    12. \n

      Factura folio 73, 15 de junio de 2016, de Grupo Social Cibet, por 4 millones 350 mil pesos.<\/p>\n<\/li>\n

    13. \n

      Factura folio 2460, 5 de septiembre de 2017, de Consultor\u00eda Socialem, 2 millones 900 mil pesos.<\/p>\n<\/li>\n

    14. \n

      Factura folio 12, 25 de noviembre de 2016, de Viden Consultor\u00eda, por 941 mil 920 pesos.<\/p>\n<\/li>\n

    15. \n

      Factura folio 1593, 19 de enero de 2017, de Zetila, por 2 millones 552 mil pesos.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

       <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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