{"id":1269,"date":"2018-08-13T00:05:44","date_gmt":"2018-08-13T06:05:44","guid":{"rendered":"http:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/?p=1269"},"modified":"2018-08-13T11:35:28","modified_gmt":"2018-08-13T17:35:28","slug":"senador-cavazos-lerma-expedientes-pgr","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/2018\/08\/13\/senador-cavazos-lerma-expedientes-pgr\/","title":{"rendered":"Senador Cavazos Lerma en expedientes de PGR"},"content":{"rendered":"

Para combatir a la delincuencia organizada, como afirma el pr\u00f3ximo secretario de Seguridad P\u00fablica Alfonso Durazo, se debe empezar por seguir las huellas del dinero il\u00edcito, y en ese entendido el pr\u00f3ximo gobierno encabezado por Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador deber\u00eda investigar a los 31 gobernadores y al jefe de gobierno de la capital del pa\u00eds, con el objetivo de descubrir a pol\u00edticos que protegen, encubren y son c\u00f3mplices de c\u00e1rteles de la droga, que lavan<\/em> dinero<\/em> y que sus fortunas son producto del enriquecimiento il\u00edcito.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Son varios casos de exgobernadores \u2013algunos de ellos presos, otros en proceso, unos m\u00e1s pr\u00f3fugos y muchos impunes\u2013 que tienen expedientes penales, tanto en M\u00e9xico como en Estados Unidos (una de ellas, la acusaci\u00f3n criminal C-17-146, radicada en la Corte del Distrito Sur de Texas), por sus v\u00ednculos con el narcotr\u00e1fico, el blanqueo de capitales<\/em> y defraudaci\u00f3n fiscal.<\/p>\n

A menos de 4 meses de que concluya la actual administraci\u00f3n de Enrique Pe\u00f1a Nieto, marcada por la impunidad y protecci\u00f3n del gobierno federal a mandatarios estatales, damos cuenta de documentos internos de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) que confirman la existencia de expedientes abiertos en contra de exgobernadores que han sido ocultados y que, ante la inminente llegada de nuevos funcionarios al Ministerio P\u00fablico Federal, podr\u00edan ser desaparecidos.<\/p>\n

\u00c9ste es el caso de dos \u201ctarjetas informativas\u201d enviadas por la Subprocuradur\u00eda Especializada en Investigaci\u00f3n de Delincuencia Organizada (SEIDO) a la oficina del titular de la PGR.<\/p>\n

El par de reportes los recibi\u00f3 la maestra Arely G\u00f3mez Gonz\u00e1lez hace poco menos de 2 a\u00f1os, antes de dejar la Procuradur\u00eda a finales de 2016 para asumir la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica. En \u00e9stos se le informaba sobre el involucramiento de tres exgobernadores de Tamaulipas con el crimen organizado, dos de ellos ya presos: Tom\u00e1s Jes\u00fas Y\u00e1rrington Ruvalcaba y Eugenio Hern\u00e1ndez Flores, y otro m\u00e1s en libertad.<\/p>\n

Lo interesante de esa informaci\u00f3n confidencial que recibi\u00f3 la entonces procuradora es que en la lista de acusados por la PGR, con fecha de 2016, aparece el nombre del senador pri\u00edsta Manuel Cavazos Lerma, a quien se ha protegido en todo el sexenio, como ocurri\u00f3 a principios de 2013, cuando la misma SEIDO determin\u00f3 el no ejercicio de la acci\u00f3n penal en contra de este exgobernador, mientras que el gobierno de Estados Unidos mantiene abierta una acusaci\u00f3n en su contra en sus tribunales.<\/p>\n

Senador de la Rep\u00fablica y nombrado en mayo de 2018 secretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cavazos Lerma ha librado las investigaciones penales en su contra, aunque en documentos internos de la PGR a\u00fan aparece como presunto implicado por v\u00ednculos con el crimen organizado, suerte que podr\u00eda cambiar para este exgobernador tamaulipeco ante la llegada de L\u00f3pez Obrador a la Presidencia de la Rep\u00fablica.<\/p>\n

Los otros dos exgobernadores \u2013Y\u00e1rrington Ruvalcaba y Hern\u00e1ndez Flores\u2013 que no corrieron con la misma suerte o protecci\u00f3n de Los Pinos, y que desde prisi\u00f3n enfrentan procesos penales por v\u00ednculos con el crimen organizado, tambi\u00e9n son mencionados junto con Cavazos Lerma en ambas \u201ctarjetas informativas\u201d enviadas por la SEIDO a la maestra Arely G\u00f3mez.<\/p>\n

La informaci\u00f3n que obra en la indagatoria afirma que las acusaciones en contra de los tres exgobernadores tamaulipecos est\u00e1 sustentada en dict\u00e1menes contables, y concluye que Cavazos Lerma y Y\u00e1rrington Ruvalcaba \u201ctienen diferencias entre lo declarado [por ambos exmandatarios] ante la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y lo operado en el sistema financiero; sin embargo, de la informaci\u00f3n que se tiene se debe (todav\u00eda) recabar declaraciones de diversas personas en calidad de indiciados y otros como testigos, que nos pueda llevar a establecer el origen il\u00edcito de los recursos\u201d.<\/p>\n

Por el momento, a\u00f1ade el documento, \u201clas pruebas que obran en la indagatoria no son suficientes y aptas para acreditar la ilicitud de los recursos, por lo que no se podr\u00eda [en 2016] ejercer acci\u00f3n penal por el delito de ORPI (origen de recursos de procedencia il\u00edcita); sin embargo, s\u00ed se podr\u00eda encuadrar en un delito fiscal\u201d.<\/p>\n

La SEIDO solicita autorizaci\u00f3n para investigar m\u00e1s, pues aunque de acuerdo con declaraciones de testigos, la informaci\u00f3n de bancos, de la Secretar\u00eda de Hacienda, de registros p\u00fablicos y de declaraciones patrimoniales (de los exmandatarios) se puede establecer su probable responsabilidad en la comisi\u00f3n de los delitos de delincuencia organizada y operaci\u00f3n con recursos de procedencia il\u00edcita; sin embargo, de conformidad con el dictamen contable se podr\u00eda establecer de inmediato el tipo penal de defraudaci\u00f3n fiscal. Hasta la fecha, sin embargo, nada se ha hecho en contra de Cavazos Lerma.<\/p>\n

Otras personas f\u00edsicas y morales mencionadas en la averiguaci\u00f3n previa como \u201cprobables responsables\u201d son: Seyed Mohammad Farough Fatemi Corcuera, Fernando Alejandro Cano Mart\u00ednez, Eduardo Rodr\u00edguez Berlanga, Antonio Pe\u00f1a Arg\u00fcelles, Miguel Alberto Trevi\u00f1o Guevara, Alfredo Sandoval Musi, Jorge Max Castillo Trevi\u00f1o, Bernardo Gonz\u00e1lez Soto, Napole\u00f3n Rodr\u00edguez de la Garza, Mauricio Bernardo Gonz\u00e1lez Fern\u00e1ndez, Alberto Berlanga Bolado y Pablo Z\u00e1rate Ju\u00e1rez; as\u00ed como las empresas Osaka Agropecuaria, El Mirador de Colmenares, Expide Tecnolog\u00eda, GMC, Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, Champayan Residencial, GMC Desarrollo Industrial Altamira, Constructora y Proveedora Confer.<\/p>\n

En una de esas tarjetas que env\u00eda Gustavo R Salas Ch\u00e1vez como subprocurador Especializado en Investigaci\u00f3n de Delincuencia Organizada se\u00f1ala: \u201cAsunto. Exgobernadores Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma\u201d. En ese documento interno elaborado hace 2 a\u00f1os refiere como antecedentes:<\/p>\n

\u201cEl 6 de octubre de 2014, se inici\u00f3 la AP UEIOIRPIFAM\/AP\/229\/2014, con motivo de la remisi\u00f3n por incompetencia a esta unidad especializada por parte de la UEIDCS (Unidad Especializada en Investigaci\u00f3n de Delitos Contra la Salud), de la indagatoria PGR\/SIEDO\/UEIDCS\/012\/2009, misma que a su vez se hab\u00eda iniciado con motivo de la denuncia de hechos formulada por Jes\u00fas Rodrigo Andrade Gallegos, en la cual hace imputaciones en contra de Manuel Cavazos Lerma, Tom\u00e1s Jes\u00fas Y\u00e1rrington Ruvalcaba y Eugenio Hern\u00e1ndez Flores, se\u00f1alando que los referidos pol\u00edticos (exgobernadores de Tamulipas) se encuentran relacionados con actividades delictivas del C\u00e1rtel del Golfo y Los Zetas\u201d.<\/p>\n

La tarjeta informativa elaborada en 2016 agrega: \u201cDe las declaraciones se desprenden imputaciones contra Tom\u00e1s Jes\u00fas Y\u00e1rrington Ruvalcaba, refiriendo principalmente que prest\u00f3 apoyo al C\u00e1rtel del Golfo, por lo que se orden\u00f3 desglose de actuaciones inici\u00e1ndose la indagatoria PGR\/SIEDOUEIDCS\/240\/2012, misma que el 6-ago-12 se ejerci\u00f3 acci\u00f3n penal contra Tom\u00e1s Jes\u00fas Y\u00e1rrington Ruvalcaba, y el 8-ago-12 el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, dentro de la causa penal 122\/2012, libr\u00f3 orden de aprehensi\u00f3n en su contra, por su probable responsabilidad en la comisi\u00f3n del delito contra la salud en la modalidad de colaboraci\u00f3n al fomento para posibilitar la ejecuci\u00f3n de delitos de esa misma naturaleza.<\/p>\n

\u00a0\u201cEl 27-feb-de 2014, el juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal neg\u00f3 la protecci\u00f3n de la justicia de la Uni\u00f3n a Tom\u00e1s Jes\u00fas Y\u00e1rrington Ruvalcaba, en relaci\u00f3n a la orden de aprehensi\u00f3n.<\/p>\n

\u00a0\u201cEl 18.mar-14, Tom\u00e1s Jes\u00fas Y\u00e1rrington Ruvalcaba interpuso recursos de revisi\u00f3n en contra de la resoluci\u00f3n del 27 de febrero de 2014, a la fecha no se ha resuelto\u201d.<\/p>\n

El documento de SEIDO se\u00f1ala a varios empresarios y pol\u00edticos, pero resalta la acusaci\u00f3n del empresario Seyed Mohammad Farough Fatemi Corcuera, de quien dice motiv\u00f3 el inicio de la averiguaci\u00f3n previa PGR\/SIEDO\/UEIDCS\/012\/2009, ahora UEIORPIFAM\/AP\/229\/2014, en donde hay informaci\u00f3n que establece su relaci\u00f3n con seis empresas que tienen \u201coperaciones inusuales\u201d y \u201coperaciones de procedencia il\u00edcita\u201d.<\/p>\n

Ese empresario es amigo de los exgobernadores de Quintana Roo, Roberto Borge \u2013con quien fue compa\u00f1ero de universidad en Nuevo Le\u00f3n\u2013, y de Tamaulipas, Eugenio Hern\u00e1ndez, para quienes lavaba dinero<\/em> producto de actividades de los c\u00e1rteles del Golfo y Los Zetas, seg\u00fan se desprende del expediente en poder de PGR.<\/p>\n

La segunda \u201cnota informativa\u201d, que es el documento m\u00e1s extenso, refiere declaraciones de \u201ctestigos protegidos y sus nombres clave\u201d, quienes involucran a los tres exgobernadores tamaulipecos, los estados contables de empresas y a las personas relacionadas con el lavado de dinero <\/em>producto de operaciones del crimen organizado, pero de ello daremos cuenta en pr\u00f3ximas columnas.<\/p>\n

Miguel Badillo<\/p>\n

[Oficio de papel]<\/p>\n

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Para combatir a la delincuencia organizada, como afirma el pr\u00f3ximo secretario de Seguridad P\u00fablica Alfonso Durazo, se debe empezar por seguir las huellas del dinero il\u00edcito, y en ese entendido el pr\u00f3ximo gobierno encabezado por Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador deber\u00eda investigar a los 31 gobernadores y al jefe de gobierno de la capital del pa\u00eds,…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1271,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1269"}],"collection":[{"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1269"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1269\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1272,"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1269\/revisions\/1272"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1271"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1269"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1269"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1269"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}