{"id":1155,"date":"2017-11-13T00:00:33","date_gmt":"2017-11-13T06:00:33","guid":{"rendered":"http:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/?p=1155"},"modified":"2017-11-10T10:35:22","modified_gmt":"2017-11-10T16:35:22","slug":"los-paraisos-las-empresas-fantasmas-pemex","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/2017\/11\/13\/los-paraisos-las-empresas-fantasmas-pemex\/","title":{"rendered":"Los para\u00edsos de las empresas fantasmas de Pemex"},"content":{"rendered":"

Cuando una persona o alguna empresa deposita su fortuna en para\u00edsos fiscales, no puede tener otros prop\u00f3sitos m\u00e1s que ocultarla del fisco para no pagar impuestos, proteger los recursos de la fragilidad econ\u00f3mica del pa\u00eds o lavar<\/em> el dinero producto de corruptelas, sobornos, narcotr\u00e1fico o fraudes financieros.<\/p>\n

\"playa\"<\/a><\/p>\n

En esta ocasi\u00f3n nos referimos a la investigaci\u00f3n del International Consortium of Investigative Journalists, en un trabajo denominado Papeles del para\u00edso<\/em>, producto de una filtraci\u00f3n period\u00edstica de miles de cuentas abiertas en para\u00edsos fiscales por los ricos y poderosos, lo mismo que pol\u00edticos, artistas o empresarios de todo el mundo.<\/p>\n

Por lo pronto, el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) anunci\u00f3 que han identificado a 87 mexicanos que realizaron operaciones offshore<\/em>, en donde aparece el magnate mexicano Carlos Slim (principal donante privado, con 2 mil 300 millones de pesos para los damnificados por los sismos de septiembre), por lo cual se han abierto el mismo n\u00famero de expedientes y en cuyas indagatorias participa la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), principal \u00f3rgano de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) encargado de investigar lavado<\/em> de dinero<\/em> y fraudes financieros.<\/p>\n

Sin duda que la UIF es uno de los pocos \u00f3rganos serios del gobierno federal que hace bien su trabajo y que lo integran un peque\u00f1o grupo de investigadores y t\u00e9cnicos especializados en \u201cseguir las huellas del dinero sucio<\/em>\u201d, cuyas pesquisas no siempre tienen un final feliz, pues aunque esta Unidad re\u00fane pruebas suficientes que demuestran los il\u00edcitos, a la hora de entregar los expedientes ante la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n o la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica, \u00e9stas no siempre act\u00faan por complicidad o corrupci\u00f3n, y las indagatorias se mandan al archivo muerto.<\/p>\n

En una declaraci\u00f3n desafortunada, Jos\u00e9 Antonio Meade, titular de Hacienda y el m\u00e1s fuerte precandidato pri\u00edsta a la Presidencia de la Rep\u00fablica, sali\u00f3 de inmediato a defender esas fugas de dinero del pa\u00eds y afirm\u00f3 que no es delito tener dinero en para\u00edsos fiscales, s\u00f3lo lo es si \u00e9ste no es reportado al fisco. Ser\u00eda ingenuo creer, y Meade no lo es, que todos esos mexicanos que llevaron su dinero a cuentas offshore<\/em> en el extranjero pagaron debidamente sus impuestos.<\/p>\n

Pemex y sus empresas \u201cprivadas\u201d<\/h3>\n

Pero m\u00e1s preocupante a\u00fan es lo que Contral\u00ednea<\/em> ha documentado sistem\u00e1ticamente sobre la red de empresas fantasmas<\/em> que la paraestatal Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex) ha creado en para\u00edsos fiscales, sin la anuencia del Congreso y s\u00f3lo con la autorizaci\u00f3n de Los Pinos y Hacienda.<\/p>\n

La reportera Nancy Flores ha investigado durante los \u00faltimos a\u00f1os estas operaciones offshore<\/em> que Pemex ha realizado en el extranjero para mover miles de millones de d\u00f3lares de dinero p\u00fablico sin alguna transparencia ni rendici\u00f3n de cuentas.<\/p>\n

Por ejemplo, recientemente fue creada la empresa PMI Trading M\u00e9xico, con la cual Pemex suman 62 compa\u00f1\u00edas manejadas como privadas pero constituidas con recursos p\u00fablicos; de las cuales 46 son offshore<\/em> o fantasmas. Apenas en junio pasado una de esas holdings<\/em> perdi\u00f3 m\u00e1s de 12 millones de euros porque el valor de las acciones que posee de Repsol cay\u00f3 4 por ciento, pero de esto ninguna de las dos c\u00e1maras (Senado y Diputados) est\u00e1 enterada.<\/p>\n

T\u00e9cnicamente, Pemex denomina a dichas empresas fantasmas como compa\u00f1\u00edas instrumentales, porque carecen de empleados y oficinas propias. Por ejemplo desde el papel, PMI Trading M\u00e9xico se encarga de comercializar hidrocarburos, petrol\u00edferos, petroqu\u00edmicos y gas licuado de petr\u00f3leo a nombre de la empresa productiva del Estado, seg\u00fan consta en reportes emitidos por la Comisi\u00f3n Reguladora de Energ\u00eda.<\/p>\n

As\u00ed, la administraci\u00f3n de Jos\u00e9 Antonio Gonz\u00e1lez Anaya lejos de frenar estas operaciones expande la red de empresas \u201cprivadas\u201d ciento por ciento propiedad de Pemex, que operan con recursos p\u00fablicos tanto en M\u00e9xico como en el extranjero, incluidos los para\u00edsos fiscales de Islas Caim\u00e1n, Bahamas, Irlanda, Suiza, Delaware y Holanda.<\/p>\n

De acuerdo con la investigaci\u00f3n de Nancy Flores, en enero de este a\u00f1o PMI Trading M\u00e9xico se convirti\u00f3 en la sexag\u00e9sima tercera compa\u00f1\u00eda \u201cprivada\u201d de la petrolera, n\u00famero que se modific\u00f3 al siguiente mes: Pemex Internacional Espa\u00f1a se fusion\u00f3, en febrero pasado, con PMI Holdings Petr\u00f3leos Espa\u00f1a, ambas radicadas en ese pa\u00eds europeo, revela el m\u00e1s reciente reporte de la petrolera a la Securities and Exchange Commission.<\/p>\n

Aunque los registros de la reguladora estadunidense actualizados al 30 de junio dan cuenta de 62 empresas de Pemex, el n\u00famero podr\u00eda ser mayor: no todas las inversiones y participaciones accionarias se consolidan o se informan.<\/p>\n

Ejemplo de ello es que, al cierre del segundo semestre de 2017, Pemex s\u00f3lo revel\u00f3 la existencia de 35 compa\u00f1\u00edas ante la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores. Y en su Informe anual 2016<\/em>, hecho p\u00fablico en abril pasado, dio cuenta de 58.<\/p>\n

Para\u00edsos fiscales<\/h3>\n

De las 62 empresas offshore<\/em> s\u00f3lo 16 tendr\u00edan personal e instalaciones propias; por lo que el resto, 46, ser\u00edan instrumentales o fantasmas (de papel).<\/p>\n

Diez de esas \u00faltimas radican en para\u00edsos fiscales: Pemex Finance, en Islas Caim\u00e1n; PMI Holdings, Mex Gas Industrial Services y PMI Services, en Holanda; Pasco International, en Bahamas; Kot Insurance Company, en Suiza; PMI Trading y PMI Marine, en Irlanda; y PMI Servicies North America y PMI Holdings North America, en Delaware, Estados Unidos.<\/p>\n

Adem\u00e1s, otras siete fueron constituidas o redomiciliadas en Espa\u00f1a (PMI Holdings Petr\u00f3leos Espa\u00f1a, Mex Gas Internacional, Mex Gas Enterprises, Mex Gas Trading, Mex Gas Supply, PMI Field Management Resources, PMX Cogeneraci\u00f3n Internacional), donde se favorecen del esquema de Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros, tan laxo como el de los para\u00edsos fiscales.<\/p>\n

Miguel Badillo<\/p>\n

[Oficio de papel]<\/p>\n

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Cuando una persona o alguna empresa deposita su fortuna en para\u00edsos fiscales, no puede tener otros prop\u00f3sitos m\u00e1s que ocultarla del fisco para no pagar impuestos, proteger los recursos de la fragilidad econ\u00f3mica del pa\u00eds o lavar el dinero producto de corruptelas, sobornos, narcotr\u00e1fico o fraudes financieros.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1157,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1155"}],"collection":[{"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1155"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1155\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1159,"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1155\/revisions\/1159"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1157"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1155"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1155"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/oficiodepapel.com.mx\/contenido\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1155"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}