Después de 1 año y siete meses en prisión por acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada (9 de julio de 2019), el abogado Juan Collado Mocelo fue requerido judicialmente, junto con la también demandada Caja Libertad de Servicios Financieros, para que cumpla el “convenio de transacción judicial” que firmó con Sergio Hugo Bustamante Figueroa, en donde reconoce a este empresario como propietario del 50 por ciento de un lujoso inmueble ubicado en Querétaro, por un valor de 500 millones de pesos, y el cual es parte de la disputa judicial que motivó la detención del representante lega…

 

Segunda parte. Este fin de semana inicia el futbol profesional en México y varios equipos y sus dueños o accionistas, así como directivos, promotores, despachos de abogados y jugadores enfrentan investigaciones por defraudación fiscal y presunto lavado de dinero, entre otros delitos graves, como sería también delincuencia organizada. Son la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inte…

Primera parte. La Fiscalía General de la República (FGR) tiene abierta una carpeta de investigación penal por delitos graves (FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000311/2020) que involucra a políticos, directivos, abogados, jugadores y representantes del equipo de futbol de la Cooperativa La Cruz Azul, SCL, cuyos socios cuentan con activos por 35 mil millones de pesos, un patrimonio por 25 mil millones y v…

Maestro del periodismo y de periodistas, don Julio Scherer García (QPD) se interesó aquella mañana del 9 de febrero de 2001 en una nota de la primera plana de El Universal: “Favoreció Salinas a Aguilar Camín”, que daba cuenta de los beneficios económicos que significaba para el escritor y articulista de Proceso Héctor Aguilar Camín, su cercanía con la pluma y la “amistad” del entonces presidente C…

 

En 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 97 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos, de las cuales  cinco son por lo que califica como “violaciones graves”, cuando en el derecho internacional se les denomina “crímenes de lesa humanidad”, y que en el caso mexicano permanecen impunes. La prudencia y el miedo para calificar como “crímenes de lesa humanidad”…

 

Una de las primeras decisiones del nuevo secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, fue remover de inmediato al director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz Gispert, quien sin experiencia alguna en materia de inteligencia y seguridad se sostuvo en el cargo desde el arranque del gobierno de Enrique Peña Nieto, por capricho del ahora exsecretario M…

 

Sin posibilidad alguna para ganar el gobierno de la Ciudad de México, se han apuntado varios candidatos de todos los partidos para contender en las elecciones de 2018. Aquella frase de que el poder marea a los tontos y vuelve locos a los pendejos hoy se puede aplicar a muchos políticos, ya no digamos sólo faltos de capacidad, porque a lo largo de los años hemos visto que hasta incultos y pillos pu…

 

A inicios de diciembre, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, entregaba –sonriente– un cheque por 2 mil 183 millones de pesos como “donativo de la Corte” para la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre, que enlutecieron al país y que dañaron la estructura social de miles de familias que perdieron a alguno de sus…

 

Quien declaró la “guerra contra el narcotráfico” fue el panista Felipe Calderón, cuando éste ocupó la Presidencia de la República y convirtió al país en el principal centro de violencia y de operaciones del crimen organizado vinculado con las drogas. Esto significó darle un estatus internacional a los cárteles como una fuerza armada que disputaba el control territorial al Estado mexicano y, al mis…

 

La historia reciente nos revela que una regla en política es eliminar al antecesor (despedir o cesar) como una forma de borrar el pasado y poder gobernar sin lastres que estorben. Y en contrario, el funcionario saliente siempre buscará dejar como sucesor en el cargo público al más incondicional de sus colaboradores, para mantener el poder y asegurarse la impunidad necesaria ante cualquier investig…

 

Con un expediente penal concluido por parte del Ministerio Público Federal, según lo anunciado por la propia Procuraduría General de la República, ahora le toca el turno a un juez federal determinar la responsabilidad del exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya –así como de otros exfuncionarios de esa “empresa productiva del Estado”–, en los negocios de contratos de servicios y ob…

 

En los últimos 10 años (gobiernos de Felipe Caderón y Enrique Peña), el presupuesto de las dependencias encargadas de la seguridad en el país se duplicó, al pasar de 130 mil millones de pesos en 2006 a 264 mil millones en 2016. Es la década en que el gobierno federal declaró la “guerra” al narcotráfico y cuyo resultado es negativo, pues el crimen organizado sigue en expansión y crecimiento, y la v…

 

Cuando una persona o alguna empresa deposita su fortuna en paraísos fiscales, no puede tener otros propósitos más que ocultarla del fisco para no pagar impuestos, proteger los recursos de la fragilidad económica del país o lavar el dinero producto de corruptelas, sobornos, narcotráfico o fraudes financieros. En esta ocasión nos referimos a la investigación del International Consortium of Investig…

 

Era el foro Mujeres vs la corrupción. La Barra Mexicana Colegio de Abogados fungía como anfitriona y la invitada de honor Arely Gómez, principal responsable en el país para combatir la corrupción gubernamental, tenía a su cargo el discurso principal. Todo iba bien hasta que tres abogadas integrantes de la Barra reprocharon a la secretaria de la Función Pública (SFP) su pasividad ante la complicida…